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Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration
(Adopté lors de la quatrième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration de la Société le 8 août 2022) Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Afin de répondre aux besoins de développement stratégique de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (ci-après dénommée la Société), de renforcer la compétitivité de base de la Société, de déterminer le plan de développement de la Société, d’améliorer les procédures de prise de décision en matière d’investissement, de renforcer la nature scientifique de la prise de décision, d’améliorer l’efficacité des décisions d’investissement majeures et la qualité de la prise de décision, et d’améliorer la structure de gouvernance de la Société, conformément à la Code de gouvernance des sociétés cotées” ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Statuts” (ci-après dénommés les “Statuts”) et d’autres dispositions pertinentes, la Société dispose d’un comité stratégique ad hoc (ci-après dénommé le Comité) et a formulé le règlement intérieur du comité stratégique du Conseil d’administration (ci-après dénommé ce règlement intérieur).
Article 2 Le Comité est un organe spécialisé relevant du Conseil d’administration et est principalement chargé d’étudier et de faire des recommandations sur les stratégies de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de la Société.
Article 3 Le présent règlement intérieur s’applique au comité et aux personnes concernées par le présent règlement intérieur.
Chapitre II Composition du Comité
Article 4 Le comité est créé avec l’approbation du conseil d’administration et se compose de trois membres, parmi lesquels les administrateurs externes constituent la majorité.
Article 5 Le comité a un président, qui est le président du conseil d’administration et est chargé de présider les travaux du comité ; le président est nommé par le conseil d’administration.
Article 6 La durée du mandat du comité coïncide avec celle du conseil d’administration, et les membres sont rééligibles à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer un mandat d’administrateur de la société en cours de mandat, il perd automatiquement sa qualité de membre.
Article 7 Un membre du Comité peut démissionner du Conseil d’administration avant l’expiration de son mandat, et le rapport de démission doit contenir les explications nécessaires sur les raisons de la démission et les questions requérant l’attention du Conseil d’administration.
Article 8 Les membres du comité peuvent être modifiés en cours de mandat sur proposition du président du conseil d’administration et après discussion et approbation du conseil d’administration.
Article 9 Lorsque le nombre de membres du Comité est inférieur au nombre prévu par le présent règlement intérieur, le nombre de membres est reconstitué conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement intérieur.
Article 10 Le bureau du Comité est situé au bureau du Conseil d’administration de la Société, qui est responsable de la préparation des réunions du Comité, de la collecte des informations pertinentes des réunions et de la rédaction des procès-verbaux des réunions.
Chapitre III Devoirs et pouvoirs
Article 11 Les principales fonctions du Comité sont les suivantes
(I) Étudier et faire des recommandations sur les stratégies de développement de la société et les programmes de planification du développement à moyen et long terme, et évaluer et surveiller leur mise en œuvre.
(Ⅱ) Étudier et faire des recommandations sur les propositions de la société en vue d’augmenter ou de réduire son capital social, d’émettre des obligations, de fusionner, de scinder et de dissoudre des affaires.
(III) Étudier et faire des recommandations sur les acquisitions externes, les fusions et les transferts d’actifs de la société qui sont soumis à l’examen du Conseil d’administration.
(IV) Étudier et faire des recommandations sur l’expansion de la société sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles activités.
(V) Étudier et faire des recommandations sur les projets d’investissement et de financement, de gestion des actifs et d’exploitation des capitaux de la société qui sont soumis à l’examen du conseil d’administration.
(VI) Étudier et faire des recommandations sur les principales propositions de restructuration et d’ajustement institutionnel de la Société.
(Ⅶ) Inspecter et évaluer la mise en œuvre des questions susmentionnées et soumettre des avis écrits sur les résultats de ces inspections et évaluations.
(VIII) Diriger et superviser la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil d’administration.
(Ⅸ) Autres pouvoirs et fonctions délégués par le conseil d’administration.
Article 12 Le Comité est responsable devant le Conseil d’administration, et les propositions et délibérations du Comité sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 13 Fonctions du président du comité.
(Ⅰ) Convoquer et présider les réunions du comité.
(Ⅱ) Superviser et inspecter le travail du Comité.
(III) Signer les documents pertinents du Comité.
(Ⅳ) Faire rapport au conseil d’administration sur les travaux du comité.
(V) Autres fonctions requises par le Conseil.
Chapitre IV Procédure et procédures du Comité
Article 14 Le bureau du Comité est responsable des préparatifs avant les réunions du Comité, et les départements d’appui spécifiques sont responsables de la coordination de la préparation des informations ou des rapports pertinents requis pour les réunions.
Article 15 Le Comité doit, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la Société, étudier la stratégie de développement futur de la Société, l’ajustement de l’organisation interne et d’autres questions importantes, et formuler des résolutions à soumettre au Conseil d’administration.
Article 16 Les réunions du Comité sont divisées en réunions régulières et en réunions ad hoc. Les réunions ordinaires ont lieu une fois par an et tous les membres sont informés par écrit sept jours avant la réunion. Une réunion ad hoc est convoquée dans les sept jours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente.
(I) Lorsque le Conseil d’administration le juge nécessaire.
(II) Lorsque le président le juge nécessaire.
(III) Sur proposition de deux membres ou plus du Comité.
Article 17 Les réunions du Comité sont convoquées par le Président. Si le Président est empêché d’assister à une réunion pour des raisons particulières, il doit rapidement désigner un autre membre pour convoquer une réunion en son nom. En l’absence du président, un membre est élu conjointement par plus de la moitié des membres du comité pour convoquer la réunion.
Article 18 Les réunions ordinaires sont notifiées aux membres participants et aux personnes invitées à assister aux réunions sept jours avant les réunions et les réunions temporaires trois jours avant les réunions.
Le bureau du conseil d’administration est responsable de l’envoi des avis de convocation aux réunions du comité. La notification sera effectuée par remise directe, par télécopie ou par courrier électronique, et sera considérée comme ayant été notifiée lorsqu’elle sera effectuée de la manière susmentionnée.
En cas d’urgence, le bureau du Conseil peut, avec l’accord du Président, convoquer à tout moment une réunion ad hoc par téléphone, fax ou autres moyens de communication.
Dès réception de l’avis de convocation, les membres doivent rapidement confirmer et fournir des informations pertinentes, y compris, mais sans s’y limiter, leur participation à la réunion et leurs dispositions de voyage.
Un membre est réputé avoir reçu la convocation s’il a assisté à la réunion et n’a pas soulevé d’objection de non réception de la convocation avant ou au moment de son arrivée.
Le contenu de l’avis de convocation comprend, sans s’y limiter, le mode de tenue de la réunion, l’heure, le lieu, la durée, l’ordre du jour, les sujets, les participants, la date à laquelle l’avis est donné et les informations pertinentes.
Article 19 Les réunions du Comité se tiennent en présence d’au moins deux tiers des membres ; lorsqu’un membre ne peut assister en personne à une réunion, il peut y participer par téléconférence ; les résolutions prises lors d’une réunion doivent être adoptées par la moitié ou plus de tous les membres du Comité.
Article 20 Les votes aux réunions du Comité se font à main levée ou par scrutin, chaque membre disposant d’une voix ; les membres intéressés doivent se récuser. Les procès-verbaux des réunions ou des résolutions du Comité doivent indiquer l’incapacité des membres intéressés à voter.
Article 21 Après la récusation des membres intéressés, si le comité stratégique compte moins que le nombre minimum de membres présents à la réunion, tous les membres (y compris les membres intéressés) prennent des résolutions sur les aspects procéduraux de ces motions et le conseil d’administration de la société délibère sur le contenu de ces motions.
Article 22 Le Secrétaire du Conseil d’administration peut être invité à assister aux réunions du Comité, et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société peuvent être invités à assister aux réunions si nécessaire, et des institutions professionnelles peuvent également être invitées à assister aux réunions si nécessaire.
Article 23 Si nécessaire, le Comité peut engager des intermédiaires pour lui fournir des conseils professionnels pour sa prise de décision, aux frais de la Société.
Article 24 Les procédures de convocation des réunions du Comité, le mode de scrutin et les motions adoptées lors des réunions doivent suivre les dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et du présent règlement intérieur.
Article 25 Le bureau du conseil d’administration de la société est chargé de tenir les procès-verbaux des réunions et les membres présents aux réunions signent les procès-verbaux. Les procès-verbaux des réunions sont conservés par le bureau du Conseil d’administration de la Société.
Article 26 Les motions adoptées lors des réunions du comité et les résultats des votes sont communiqués par écrit au conseil d’administration de la société. Pour les motions sur lesquelles il est vraiment difficile de former un avis unifié, les différents avis sont soumis au Conseil d’administration avec des explications.
Article 27 Tous les membres participant aux réunions sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des questions discutées lors des réunions et ne peuvent divulguer les informations pertinentes sans autorisation.
Article 28 Le Comité peut assurer la mise en œuvre des questions pertinentes par l’intermédiaire de son bureau.
Chapitre V Règlement intérieur
Article 29 Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont la même signification que ceux des statuts.
Article 30 Les questions non couvertes par le présent règlement intérieur seront mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux règles des organismes de réglementation des valeurs mobilières et de la bourse et aux dispositions des statuts ; si le présent règlement intérieur est en conflit avec les lois et règlements, les règles des organismes de réglementation des valeurs mobilières et de la bourse promulgués par l’État à l’avenir ou les statuts modifiés par des procédures légales, il sera mis en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux règles des organismes de réglementation des valeurs mobilières et de la bourse et aux dispositions des statuts. les règles des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des bourses de valeurs, ainsi que les statuts de la société, et doivent être immédiatement modifiés et examinés et adoptés par le conseil d’administration.
Article 31 Le présent règlement intérieur prend effet à compter de la date d’adoption de la résolution du conseil d’administration de la société, et le règlement intérieur initial est abrogé à compter de la date du règlement intérieur.
Article 32 Le présent règlement intérieur est modifié et interprété par le conseil d’administration.
