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annonce des résolutions de la quatrième réunion de la quatrième session du conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
I. Réunion du Conseil d’administration
(Ⅰ) La quatrième réunion de la quatrième session du conseil d’administration de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (ci-après dénommée la Société) s’est tenue conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
(Ⅱ) La réunion s’est tenue le 8 août 2022 par voie de communication sur place combinée à une communication vidéo. La convocation à la réunion a été envoyée à tous les administrateurs par courrier électronique le 25 juillet 2022. (III) La réunion a été suivie par 9 administrateurs, dont 9 étaient effectivement présents et 9 ont valablement voté.
(Ⅳ) Monsieur Li Yihua, président de la société, a présidé la réunion. Certains superviseurs, certains cadres supérieurs, le personnel des départements concernés et le personnel concerné des intermédiaires de la société ont assisté à la réunion.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées lors de l’assemblée.
(Ⅰ) A examiné et adopté la “Proposition relative à l’examen du rapport semestriel de la société pour 2022″ Le conseil d’administration de la société a accepté le ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Rapport semestriel pour 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Rapport semestriel pour 2022 Résumé” ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Annonce des résultats intermédiaires pour 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Rapport intermédiaire pour 2022″.
Résultats du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 disqualification.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 Half-Yearly Report China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 Half-Yearly Report Summary divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
(Ⅱ) a examiné et approuvé l'”Amendement à l’Accord sur le commerce des services”.
Proposition
Le conseil d’administration de la société a approuvé la modification du règlement intérieur du comité stratégique du conseil d’administration de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention et 0 disqualification.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration divulgué sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour. (Ⅲ) A examiné et adopté le “Règlement intérieur du comité de gestion des risques du conseil d’administration de l’entreprise.
du Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la société a approuvé la modification du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Règlement intérieur du comité de gestion des risques du conseil d’administration.
Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention et 0 récusation.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Règlement intérieur du Comité de gestion des risques publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
(Ⅳ) A examiné et approuvé la “Proposition d’ajustement de la composition du comité spécialisé de la quatrième session du conseil d’administration de la société”.
Le conseil d’administration de la société a convenu que la composition du comité spécial de la quatrième session du conseil d’administration de la société serait modifiée comme suit.
1. le directeur Liu Jing cesse d’être membre du comité stratégique du conseil et est remplacé par le directeur Zhou Xinzhe en tant que membre du comité stratégique du conseil. Après l’ajustement, la composition du comité stratégique du conseil d’administration sera la suivante : le directeur Li Yihua, le directeur Zhou Xinzhe et le directeur Gui Weihua, et le président du comité sera le directeur Li Yihua.
2. le directeur Li Yihua a cessé d’être membre du comité de gestion des risques du conseil d’administration et le directeur Zhou Xinzhe est devenu membre du comité de gestion des risques du conseil d’administration. Après l’ajustement, la composition du Comité de gestion des risques du Conseil est la suivante : directeur Hu Zhenjie, directeur Zhou Xinzhe et directeur Tong Pengfang, et le président du Comité est le directeur Hu Zhenjie.
La composition du comité d’audit, du comité de nomination et du comité de rémunération du conseil d’administration reste inchangée. La durée du mandat des membres des comités spéciaux de la quatrième session du Conseil d’administration de la Société était la même que celle du mandat des administrateurs de la quatrième session du Conseil d’administration.
Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention et 0 récusation.
Annoncé par la présente.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conseil d’administration 8 août 2022.
Documents à déposer
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Résolution de la quatrième réunion de la quatrième session du conseil d’administration.
