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À propos Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Émission d’actions A à des cibles spécifiques en 2022.
de
lettre de parrainage pour l’émission de titres
Sponsor (souscripteur principal)
(Domicile : No. 1 Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Août 2022
Déclaration du promoteur et de son représentant
Dongguan Securities Company Limited (ci-après dénommée “Dongguan Securities” ou le “Sponsor”) accepte l’offre des valeurs mobilières de Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) (ci-après dénommée l'”Émetteur”). (ci-après dénommé “l’Émetteur” ou ” Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) “) pour agir en tant que sponsor de son émission d’actions 2022 A à destination d’une cible spécifique, et a nommé M. Yuan Wei et M. Huang Bo en tant que représentants du sponsor pour ce parrainage.
Le Parrain et le Représentant du Parrain ont été désignés pour agir en tant que Représentant du Parrain conformément à la Loi sur les Sociétés de la République Populaire de Chine (la “Loi sur les Sociétés”), à la Loi sur les Valeurs Mobilières de la République Populaire de Chine (la “Loi sur les Valeurs Mobilières”) et aux “Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange Board (pour une mise en œuvre expérimentale)”. (ci-après dénommées les “Mesures de gestion de l’enregistrement”), les Mesures d’administration de l’activité de parrainage d’émission et d’inscription de titres (ci-après dénommées les “Mesures de gestion du parrainage”), les Directives sur le contenu et le format de la divulgation d’informations pour les sociétés émettant des titres n° 27 — (ci-après dénommées les “Mesures de gestion de l’activité de parrainage”), les “Directives sur le contenu et le format de la divulgation d’informations pour les sociétés émettant des valeurs mobilières n° 27 – Lettre de parrainage et rapport de parrainage” et d’autres lois et règlements pertinents ainsi que les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (“CSRC”) et de la Bourse de Shanghai (“SSE”).
Par souci de commodité, sauf indication contraire, les abréviations citées dans la présente lettre de parrainage d’émission de titres ont la même signification que celles figurant dans le ” Rapport de diligence raisonnable de Dongguan Securities Company Limited sur l’émission annuelle Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 2022 d’actions A à des cibles spécifiées “.
Table des matières
Déclaration du promoteur et de son représentant …… 1 Table des matières …… 2 Section 1 Informations de base sur l’émission de titres …… 3
I. Présentation de l’institution sponsor, du représentant du sponsor et des membres de l’équipe du projet …… 3
II. Informations de base sur l’émetteur …… 4
III. Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur …… 5
IV. Financement et répartition des bénéfices de l’émetteur …… 7 V. Intérêts et relations d’affaires importantes entre le sponsor et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
…… 8
VI. Procédures d’audit interne et avis du noyau du sponsor …… 9 Section II. Engagements du promoteur …… 12 Section III. Recommandation sur l’émission de titres …… 13
I. La question a satisfait aux procédures de prise de décision prévues par la loi ……. 13
II. Déclaration de conformité pour cette question …… 13
III. Avis de vérification spéciale du commanditaire …… 18
IV. Principaux risques de l’émetteur …… 20
V. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur …… 24
VI. Recommandation du sponsor …… 27 Dongguan Securities Company Limited Lettre d’autorisation spéciale pour le représentant du promoteur pour l’émission d’actions A à des objets spécifiés en 2022 …… 30
Section I. Informations de base sur l’émission de titres
I. Présentation de l’institution sponsor, du représentant du sponsor et des membres de l’équipe du projet
(I) Nom de l’institution sponsor
Dongguan Securities Co.
(Ⅱ) Représentant du promoteur nommé par le promoteur.
1) Nom des représentants du sponsor
M. Yuan Wei, M. Huang Bo
2. la pratique du parrainage par le représentant du sponsor
La pratique de parrainage de M. Yuan Wei est la suivante
Nom du projet Le travail de parrainage fait-il l’objet d’une supervision continue ?
1 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Projet d’introduction en bourse et d’inscription à la cote Supervision continue Non.
Représentant du commanditaire
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Projet d’offre publique initiale et de cotation Sponsor Non
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Premier appel public à l’épargne et inscription sur la liste du conseil de la science et de la technologie Représentant du commanditaire Oui.
Projet de liste GenNext
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Offre non publique d’actions en 2016 Représentant du commanditaire Non.
5 Nanxing Machinery Co.Ltd(002757) Offre non publique d’actions en 2020 Sponsor Non
6 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Représentant du promoteur du projet d’offre privée 2020 Oui
7 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Offre publique d’obligations convertibles en 2020 Représentant du promoteur Oui.
Projet de titres
8 Zhongke Yinghua High-Tech Company Limited 2009 Private Offering Project Co-sponsor No
9 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) Offre non publique d’actions en 2014 Co-promoteur du projet Non
Projet d’émission d’actions non publiques
M. Yuan Wei est de bonne conduite, il a la capacité professionnelle d’organiser et de mettre en œuvre le projet de parrainage, et il est compétent en matière de droit, de comptabilité, de gestion financière, de fiscalité, d’audit et autres connaissances professionnelles liées à l’activité de parrainage. M. Huang Bo n’a pas fait l’objet d’une action disciplinaire significative de la part d’un organisme d’autorégulation tel qu’une bourse ou d’une sanction administrative ou de mesures de supervision administrative significatives de la part de la CSRC au cours des 3 dernières années.
La pratique de parrainage de M. Huang Bo est la suivante
N° Nom du projet Travail de parrainage Sous supervision continue ou non
1 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Offre publique initiale d’actions et supervision continue du parrainage sur le Ke.
Nom du projet
No. Nom du projet Si le parrainage est sous contrôle continu
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Offre publique d’obligations convertibles en 2020 Co-promoteur du projet Oui
Projet de titres
M. Huang Bo a une bonne conduite, il a la capacité professionnelle d’organiser et de mettre en œuvre le projet de parrainage, il est compétent en matière de droit, de comptabilité, de gestion financière, de fiscalité, d’audit et d’autres connaissances professionnelles liées à l’activité de parrainage, il a plus de 36 mois d’expérience professionnelle liée à l’activité de parrainage au cours des 5 dernières années, il a été engagé de manière continue dans l’activité liée au parrainage au cours des 12 derniers mois et il n’a pas fait l’objet d’une action disciplinaire majeure de la part de la bourse ou d’autres organismes d’autorégulation ou d’une sanction administrative ou de mesures de supervision administrative majeures de la part de la CSRC au cours des 3 dernières années. Au cours des 3 dernières années, le candidat n’a pas fait l’objet d’une action disciplinaire significative de la part d’un organisme d’autorégulation tel qu’une bourse ou d’une sanction administrative ou d’une supervision administrative significative de la part de la CSRC.
(III) Autres membres de l’équipe de projet
Co-organisateur du projet : SONG Siyuan
La pratique de parrainage de M. Song Suyuan est la suivante
N° Nom du projet Travail de parrainage Sous supervision continue ou non
1 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Membre de l’équipe de projet de l’offre publique initiale et du projet d’inscription en bourse Non
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Membre de l’équipe de projet de l’offre publique initiale et du projet de cotation No.
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Premier appel public à l’épargne et inscription à la cote du projet d’entreprise scientifique et technologique Membre de l’équipe du projet Oui.
Projet d’inscription au conseil d’administration
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Offre non publique d’actions pour le membre de l’équipe du projet 2016 Non.
5 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Offre non publique d’actions en 2020 Membre de l’équipe du projet Oui
6 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Offre publique d’obligations convertibles en 2020 Membre de l’équipe du projet Oui.
Projet de titres
Autres membres de l’équipe du projet : Bao Chunli, Wang Xianwen, Li Hongqing, Hu Yawen
II. informations de base sur l’émetteur
(Ⅰ) Présentation de l’émetteur
Nom de la société Nom chinois : Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Nom anglais : Dongguan Dingtong Precision Metal Co.
Capital social total RMB85,140000
Représentant légal : Wang Chenghai
Code de stock Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
Nom court de l’action Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) .
Lieu de cotation Bourse de Shanghai
Date d’établissement 11 juin 2003
Date d’inscription 21 décembre 2020
Domicile No. 7 Yinzhu Road, Zhouwu Community, Dongcheng Street, Dongguan City
523118 Code postal
Téléphone 076985377166609
Fax n° 076985377177
Adresse Internet http://www.dingtong.net..cn.
Courriel [email protected].
Code uniforme de crédit social 914419007510880152 Type d’émission de titres Emission d’actions A à des cibles spécifiques
Général : recherche et développement de pièces automobiles ; fabrication de composants électroniques de puissance ; fabrication de composants électroniques ; vente de composants électroniques de puissance ; fabrication de pièces et d’accessoires automobiles ; recherche et développement de produits de quincaillerie ; fabrication de produits de quincaillerie ; fabrication de pièces forgées et de produits métallurgiques en poudre ; vente de pièces forgées et de produits métallurgiques en poudre ; recherche et développement de produits métalliques ; vente de produits métalliques ; fabrication de produits en plastique ; vente de produits en plastique ; fabrication de produits en caoutchouc ; vente de produits en caoutchouc ; fabrication de moules ; vente de moules. Vente de produits en caoutchouc ; fabrication de moules ; vente de moules ; importation et exportation de marchandises ; importation et exportation de technologies. (À l’exception des éléments soumis à approbation conformément à la loi, la société opère de manière indépendante avec sa licence d’exploitation conformément à la loi).
(II) Structure du capital social
Au 30 juin 2022, la structure du capital social de la Société était la suivante
Catégorie Nombre d’actions (actions) Ratio d’actions
Actions soumises à des restrictions de circulation 53 127309 62,40 %.
Actions non restreintes en circulation 32 012691 37,60 %.
Capital social total 85 140000 100,00 %.
(III) Participations des actionnaires
Au 30 juin 2022, les participations des dix principaux actionnaires de la Société étaient les suivantes
N° Nom de l’actionnaire Nature de l’actionnaire Nombre d’actions détenues (actions) Ratio d’actionnariat
1 Ding Hong Junsheng Personne morale nationale non étatique 39.122631 45,95 %.
2 Luo Hongxia Personne physique nationale
