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Plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024)
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, de réaliser la valeur actionnariale, d’offrir aux investisseurs des rendements stables, d’améliorer continuellement et de mettre en place un mécanisme de rendement des actionnaires scientifique, durable et stable, d’accroître la transparence et la durabilité des décisions relatives à la politique de distribution des bénéfices et de protéger les droits et intérêts des actionnaires, conformément à l’Avis de la CSRC sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces pour les sociétés cotées (Document CSRC [2012] n° 37), la La Société a formulé un plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024) (ci-après dénommé le ” Plan de retour aux actionnaires “), comme suit .
I. Facteurs pris en compte par la société pour formuler le plan de retour aux actionnaires
La Société a formulé ce Plan dans l’optique d’un développement à long terme et durable, et a établi un plan et un mécanisme de retour durable, stable et scientifique pour les investisseurs sur la base d’une analyse complète du développement commercial réel de la Société, des exigences et des souhaits des actionnaires, du coût du capital social et de l’environnement de financement externe, en tenant pleinement compte de l’échelle des bénéfices actuels et futurs de la Société, de sa situation de trésorerie, du stade de développement, des besoins en capitaux pour l’investissement dans les projets, de l’environnement du crédit bancaire et du financement par emprunt, etc. La société prendra des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices afin de maintenir la continuité et la stabilité de sa politique de distribution des bénéfices en établissant une planification et un mécanisme de retour durable, stable et scientifique pour les investisseurs. II. principes pour la formulation du plan de retour aux actionnaires de la société
Ce plan sera formulé sur la base du respect des lois et règlements pertinents et des dispositions pertinentes des statuts en matière de distribution des bénéfices, en prenant pleinement en considération et en écoutant les avis des administrateurs indépendants, des superviseurs et des actionnaires publics, et en accordant toute l’attention nécessaire à des retours sur investissement raisonnables pour les actionnaires publics, conformément au développement réaliste de l’activité et aux besoins en capitaux, tout en tenant compte des intérêts à court terme et du développement à long terme de la Société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la Société. Le développement de l’entreprise.
Plan spécifique de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024)
1) La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions ou sous forme d’une combinaison d’espèces et d’actions. Le Conseil d’administration de la Société peut proposer des dividendes en espèces à la Société en fonction de l’ampleur du bénéfice actuel de la Société, de sa situation de trésorerie, de son stade de développement et de ses besoins en capitaux.
2. conformément à la loi sur les sociétés, aux autres lois et règlements pertinents et aux statuts de la société, la société doit, sur la base du respect des conditions relatives aux dividendes en espèces et dans le cadre de l’exploitation continue et du développement à long terme de la société, distribuer en principe chaque année au moins 15 % des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année, et le conseil d’administration de la société peut proposer à la société de verser des dividendes en espèces. Dividende intérimaire en espèces.
3) Dans le cadre de la répartition spécifique des bénéfices, la société met en œuvre une politique de dividendes en espèces différenciée.
(1) Si l’entreprise se trouve à un stade de développement avancé et n’a pas prévu de dépenses d’investissement importantes, la proportion minimale de la distribution en espèces dans la distribution des bénéfices devrait être de 80 %.
(2) Si la société se trouve à un stade de développement avancé et a pris des dispositions importantes en matière de dépenses d’investissement, la proportion minimale du dividende en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40 %.
(iii) Si le développement de la société est en phase de maturité et qu’il existe des dispositions importantes en matière de dépenses d’investissement, la proportion minimale de dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 20 %.
Si le stade de développement de l’entreprise n’est pas facilement distinguable mais qu’il existe des dispositions importantes en matière de dépenses d’investissement, il peut être traité conformément aux dispositions précédentes. 4. sous réserve des conditions de distribution de dividendes en espèces, si les revenus d’exploitation et le bénéfice net de la Société augmentent rapidement et que le Conseil d’administration estime que la taille du capital social et la structure de l’actionnariat de la Société sont raisonnables, il peut proposer et mettre en œuvre une proposition de distribution de dividendes en actions en plus de la proposition de distribution de dividendes en espèces. Chaque fois qu’un dividende en actions est distribué, au moins un dividende en actions est distribué pour chaque tranche de 10 actions.
5. après la fin de chaque exercice, le conseil d’administration de la société propose une proposition de distribution des bénéfices et la soumet à l’assemblée des actionnaires pour examen et vote. La société accepte les suggestions et la supervision de tous les actionnaires, des administrateurs indépendants et du comité de surveillance sur la proposition de distribution des bénéfices de la société.
IV. périodicité de la formulation du plan de retour aux actionnaires et du mécanisme de prise de décision y afférent
1. la société examinera son plan de rendement pour les actionnaires pour les trois prochaines années au moins une fois tous les trois ans et, sur la base des avis des actionnaires (en particulier les petits et moyens actionnaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, évaluera la politique de distribution des bénéfices mise en œuvre par la société et déterminera si la politique de distribution des bénéfices et le plan de rendement pour les actionnaires de la société pour les trois prochaines années doivent être ajustés. S’il est nécessaire d’ajuster le plan de retour aux actionnaires en raison des politiques réglementaires du secteur, de ses propres conditions d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, ou à la lumière de changements importants dans l’environnement commercial externe, le plan ajusté ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la CSRC, de la Bourse de Shenzhen et des statuts de la Société, et doit consulter les administrateurs indépendants et le Comité de surveillance à l’avance et être soumis à l’assemblée générale pour approbation après examen et approbation par le Conseil.
2. le conseil d’administration de la Société doit, en tenant compte des données d’exploitation spécifiques de la Société, de l’échelle de rentabilité, de la situation des flux de trésorerie, du stade de développement et des besoins actuels en capitaux, et en tenant compte de l’opinion des actionnaires (en particulier des petits et moyens actionnaires) et des administrateurs indépendants, étudier soigneusement et démontrer le calendrier, les conditions et le ratio minimum des dividendes en espèces de la Société, les conditions d’ajustement et les exigences de ses procédures de prise de décision, et proposer un plan de distribution des bénéfices annuel ou intermédiaire, qui doit être approuvé par l’assemblée des actionnaires de la Société Le plan de distribution des bénéfices est mis en œuvre après son approbation par l’assemblée des actionnaires. Après que la résolution sur le plan de distribution des bénéfices a été prise lors de l’assemblée générale de la société, le conseil d’administration de la société doit achever la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant l’assemblée générale.
V. Divulgation d’informations sur la répartition des bénéfices de la société
La société publie en détail dans ses rapports périodiques la formulation et la mise en œuvre de sa politique de dividendes en espèces, en indiquant si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences de la résolution de l’assemblée générale, si les critères et le ratio de distribution des dividendes sont clairs et sans ambiguïté, si les procédures et les mécanismes de prise de décision pertinents sont complets, si les administrateurs indépendants ont rempli leurs fonctions et joué le rôle qui leur revient, si les petits et moyens actionnaires ont des possibilités adéquates d’exprimer leurs points de vue et leurs demandes, si les Si les droits et intérêts légitimes des actionnaires sont adéquatement sauvegardés, etc. Si la politique de dividendes en espèces a été ajustée ou modifiée, les conditions et les procédures de cet ajustement ou de cette modification doivent être expliquées en détail pour garantir la conformité et la transparence. Si la Société n’adopte pas le dividende en espèces ou si le ratio de dividende en espèces proposé n’atteint pas le ratio stipulé dans le présent Prospectus dans le cas où la Société réalise un bénéfice pour l’année et où les bénéfices cumulés non distribués sont positifs, le Conseil d’administration fournira une explication spéciale sur les raisons spécifiques de la non-adoption du dividende en espèces ou de l’ajustement du ratio de dividende en espèces, de l’utilisation exacte des bénéfices non distribués de la Société et des revenus d’investissement prévus, etc. (b) être divulguée dans les médias désignés de la société. Lorsque la proposition de distribution des bénéfices est examinée lors de l’assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une méthode de vote par Internet.
VI. sollicitation de l’avis des actionnaires sur la répartition des bénéfices
Le département des valeurs mobilières de la Société est responsable de la gestion des relations avec les investisseurs, répondant aux demandes quotidiennes des investisseurs, sollicitant pleinement les opinions et les demandes des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, sur le plan de distribution des bénéfices de la Société et la distribution des bénéfices, et fournissant des réponses opportunes aux préoccupations des petits et moyens actionnaires.
VII. mécanisme d’entrée en vigueur du plan
Les questions non couvertes par le présent plan seront mises en œuvre conformément aux lois et règlements, aux documents réglementaires et aux statuts de la société. Le conseil d’administration est responsable de l’interprétation du présent plan, qui sera mis en œuvre à partir de la date d’examen et d’approbation par l’assemblée générale de la société.
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Conseil d’administration 10 août 2022.
