Le centre de recherche fournit les informations les plus complètes sur les annonces des sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, les dernières annonces de chaque société chinoise cotée, ainsi qu’une analyse approfondie des derniers changements et des questions importantes des sociétés cotées. Il minimise la différence d’information entre les investisseurs individuels et les institutions et permet aux investisseurs individuels de comprendre plus tôt les changements fondamentaux des sociétés cotées.
Annonce des résolutions de la neuvième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
La convocation à la neuvième réunion de la quatrième session du comité de surveillance de la Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) (ci-après dénommée la ” Société “) a été envoyée à tous les surveillants par courrier électronique le 6 août 2022 et la réunion s’est tenue le 9 août 2022 dans la salle de réunion de la Société par voie de réunion sur place. Il y avait 3 superviseurs présents à la réunion et 3 étaient présents à la réunion et tous les superviseurs ont assisté et voté sur place. L’assemblée a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la RPC et des statuts de la société, et l’assemblée a été convoquée et tenue de manière légale et efficace. La réunion a été présidée par M. Yao Ming Qin, président du comité de surveillance. Après un examen attentif et un vote par les superviseurs présents, les questions suivantes ont été adoptées : II.
Les propositions suivantes ont été examinées lors de la réunion au moyen d’un vote à bulletin secret.
1. examiner et adopter la “Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission non publique d’actions A”.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. examiner et adopter la ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société pour l’année 2022 “. Accepter la proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société pour l’année 2022, comme suit.
(I) Type et valeur nominale des actions à émettre
Le type d’actions à émettre dans le cadre de l’offre non publique sera constitué d’actions ordinaires RMB (actions A) cotées au niveau national, d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(II) Mode d’émission et moment de l’émission
L’émission se fera par le biais d’une offre non publique à des cibles spécifiques, et la société choisira un moment approprié pour émettre des actions à des cibles spécifiques dans la période de validité prescrite après avoir obtenu l’approbation de la CSRC.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(III) Objet de l’émission et mode de souscription
L’offre non publique est ouverte à un maximum de 35 investisseurs spécifiques, y compris des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie, des sociétés de financement, des investisseurs institutionnels d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, des personnes physiques ou d’autres investisseurs institutionnels qui remplissent les conditions définies dans les lois et règlements pertinents, comme le stipule la CSRC. Si une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, un investisseur institutionnel étranger qualifié ou un investisseur institutionnel étranger qualifié en RMB souscrit avec plus de deux produits sous sa gestion, elle sera considérée comme une seule cible d’émission ; si une société de fiducie est la cible d’émission, elle ne peut souscrire qu’avec ses propres fonds.
Les objectifs finaux de l’émission seront déterminés par le conseil d’administration de la société cotée en consultation avec le sponsor (chef de file) de l’émission en fonction de l’état de la souscription des objectifs de l’émission dans le cadre de l’autorisation de l’assemblée générale de la société après que l’émission non publique ait été approuvée et validée par la CSRC, conformément aux Mesures administratives, aux Règles de mise en œuvre ou aux règlements de la CSRC et des autres autorités compétentes en vigueur à ce moment-là. S’il existe de nouvelles réglementations sur les objectifs d’émission de l’émission non publique d’actions en vertu des lois et réglementations nationales, la société cotée procédera à des ajustements conformément aux nouvelles réglementations.
Toutes les cibles d’émission de l’émission non publique souscriront les actions de l’émission non publique en espèces et au même prix.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅳ) Date de base de fixation du prix, prix d’émission et principes de fixation du prix.
La date de base de tarification de l’émission non publique est le premier jour de la période d’émission.
Le prix de l’émission non publique ne doit pas être inférieur à 80 % du prix moyen des transactions boursières de la société pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix (prix moyen des transactions boursières pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix = total des transactions boursières pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix / total des transactions boursières pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix).
En cas d’événements ex-droits ou ex-dividendes tels que le paiement de dividendes, le bonus d’actions ou l’augmentation de capital pendant la période allant de la date de base de fixation du prix à la date d’émission, le prix d’émission de l’émission sera également ajusté en conséquence. L’ajustement sera effectué de la manière suivante.
Paiement du dividende en espèces : P1 = P0 – D
Émission d’actions ou conversion du capital social : P1=P0/(1+N)
Les deux en même temps : P1=(P0-D)/(1+N)
où P0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, N est le nombre d’actions envoyées ou le capital transféré par action et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le prix d’émission final de l’offre non publique sera déterminé par le Conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) conformément à l’autorisation de l’assemblée des actionnaires après avoir obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’offre non publique et conformément au principe de priorité des prix sur la base des cotations de souscription des cibles d’émission.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
(V) Nombre d’émissions
Le nombre proposé d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sera déterminé en divisant le montant total des fonds levés dans le cadre de cette offre non publique par le prix d’émission, et ne dépassera pas 30 % du capital social total de la société avant cette offre, c’est-à-dire pas plus de 83 301672 actions (inclus). Le nombre final d’actions à émettre sera déterminé par le conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) de l’émission conformément à l’autorisation de l’assemblée générale de la Société, aux règlements pertinents de la CSRC et à la situation réelle au moment de l’émission.
Dans le cas où les actions de la Société sont émises par le biais d’actions gratuites, d’une capitalisation des réserves de capital ou d’autres raisons entraînant des changements dans le capital total de la Société avant l’émission pendant la période allant de la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission non publique à la date d’émission, le nombre maximum d’actions dans l’émission non publique sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(VI) Échelle et utilisation du produit
Le produit total de l’émission non publique d’actions ne dépassera pas 766119 300 RMB (inclus) et le produit net après déduction des frais d’émission est destiné à être utilisé pour les projets suivants.
Unité : millions de RMB
N° Projet Investissement total Montant du produit à investir
1 Retraite dans le projet de réforme technique du parc 60 900,12 47 661,06
2 Projet de R&D de fil de tungstène ultra-fin pour le photovoltaïque 7 843,37 7 843,37
3 Projet de R&D sur la technologie de revêtement de surface pour les outils de coupe à haute performance 4 836,50 4 836,50
4 Fonds de roulement supplémentaire 16.271,00 16.271,00
Total 89 850,99 76 611,93
L’ampleur réelle du produit de l’émission ne dépassera pas l’ampleur des fonds requis pour les projets d’investissement du produit. Si le produit réel ne peut pas répondre aux besoins de l’utilisation du produit susmentionnée, le Conseil d’administration de la Société, sur la base du produit net réel, ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques et du montant d’investissement spécifique de chaque projet dans le cadre des projets d’investissement du produit susmentionnés, conformément à l’avancement des projets d’investissement du produit et à la situation réelle des exigences du fonds, sous réserve des lois et règlements pertinents. L’insuffisance du produit sera résolue par la société avec ses propres fonds ou par d’autres méthodes de financement. Si, avant la mise à disposition du produit de l’émission, la société utilise ses fonds propres pour investir dans les projets avec le produit, conformément aux conditions d’exploitation et au plan de développement de la société, la partie à investir à l’avance sera remplacée par le produit après la mise à disposition du produit de l’émission.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
(Ⅶ) Période de vente restreinte des actions émises
A l’issue de cette émission non publique, les actions souscrites par les investisseurs dans cette émission ne pourront être cédées dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l’émission, ou dans les conditions prévues par les lois et règlements.
La réduction des actions acquises par les émetteurs de cette offre non publique après l’expiration de la période de blocage est également soumise aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières et d’autres lois, règlements, documents réglementaires, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et des statuts de la société. L’augmentation des actions de la Société en raison des actions gratuites et de la capitalisation des réserves de capital après la réalisation de l’Offre Non Publique sera également soumise à l’arrangement susmentionné de la période de blocage. Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(VIII) Dispositions relatives aux bénéfices non affectés reportés avant la réalisation de l’offre non publique.
Les bénéfices non affectés de la société avant la réalisation de l’offre non publique seront partagés entre les nouveaux actionnaires et les actionnaires existants après la réalisation de l’offre non publique au prorata de leurs parts après l’offre.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Lieu de référencement
Les actions de l’émission non publique seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(X) Période de validité de la résolution pour cette émission non publique d’actions
La durée de validité de la résolution relative à cette émission non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par l’assemblée générale de la société. Si cette offre non publique est approuvée par la CSRC dans la période de validité susmentionnée, la période de validité sera automatiquement prolongée jusqu’à la date de réalisation de cette offre non publique. S’il existe de nouvelles réglementations sur l’offre non publique d’actions en vertu des lois nationales, des règlements administratifs, des règles départementales ou des documents normatifs, la société s’adaptera en conséquence conformément aux nouvelles réglementations.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale, point par point, et est soumise à l’approbation finale de la proposition par la CSRC. 3. examiner et adopter la ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société pour 2022 “.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la “Proposition d’offre non publique d’actions A pour l’année 2022” publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) à la même date que cette annonce.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
4. examiner et adopter la “Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des produits antérieurs de la société”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Rapport spécial sur l’utilisation du produit antérieur de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ” et au “Rapport d’assurance sur l’utilisation du produit antérieur de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ” publiés par le cabinet comptable Sinon de Guangdong (société ordinaire spéciale) le même jour que la présente annonce sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
5. examiner et adopter le “Rapport sur l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds provenant de l’émission non publique d’actions A de la Société en 2022″.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés lors de l’offre non publique d’actions A en 2022 ” divulgué sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour que cette annonce.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
6. examiner et adopter la “Proposition sur la dilution du rendement immédiat, les mesures visant à combler le rendement immédiat et l’engagement des entités concernées en ce qui concerne l’émission non publique d’actions A par la société”.
Accepter la “Proposition sur la dilution du rendement immédiat, les mesures pour combler le rendement immédiat et l’engagement des sujets concernés en relation avec l’offre non publique actuelle d’actions A de la société”, accepter la formulation de mesures pour combler le rendement immédiat dilué et accepter l’engagement des actionnaires de contrôle, du contrôleur réel, des directeurs et des cadres supérieurs de la société que les mesures pour combler le rendement immédiat de la société peuvent être efficacement exécutées.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'” Annonce de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) sur le retour immédiat dilué de l’émission non publique d’actions A, les mesures pour combler le retour immédiat et les engagements des sujets concernés ” divulguée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour que la présente annonce.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
7. examiner et adopter la ” Proposition relative au plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024) “. Accepter d’adopter le ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) “. Plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024) ” divulgué sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) à la même date que la présente annonce.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen. 3. documents à inspecter 1. résolutions de la neuvième réunion de la quatrième session du comité de surveillance de la société 2. avis d’audit écrit du comité de surveillance sur l’offre non publique d’actions A de la société en 2022
Annoncé par la présente.
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Comité de surveillance
