Code boursier : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Nom abrégé de l’action : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Numéro d’annonce : 2022045 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
l’avis de la deuxième assemblée générale extraordinaire de l’année 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce ne contient pas de fausses informations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Note importante.
Date de l’assemblée générale : 5 septembre 2022
Système de vote par Internet adopté pour l’AGA : Système de vote par Internet pour l’AGA de la Bourse de Shanghai
I. Informations de base sur la convocation de l’assemblée (I) Type et session de l’assemblée générale
Deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 (Ⅱ) Convocateur de l’assemblée générale : Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote : La méthode de vote adoptée pour l’assemblée générale est une combinaison de vote sur place et de vote par Internet (Ⅳ) Date, heure et lieu de la réunion sur place.
Date et heure de la réunion : 5 septembre 2022 à 15 h 30
Lieu : salle de conférence, 20/F, bâtiment 1, Poly Trade Centre, n° 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Ⅴ) Système, dates de début et de fin et heures de vote pour le vote par internet.
Système de vote par Internet : Système de vote par Internet pour l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par internet : A partir du 5 septembre 2022
Du 5 septembre 2022 au 5 septembre 2022
Les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote du système de négociation sont les heures de négociation le jour de l’assemblée générale, c’est-à-dire 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ; les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote par Internet sont 9:15-15:00 le jour de l’assemblée générale.(VI) Financement et financement de titres, transfert de passe, accord de rachat Procédures de vote pour les investisseurs des comptes d’affaires de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et de la Bourse de Shanghai
Le vote concernant les comptes relatifs aux activités de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai sera effectué conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 1 – Réglementation des opérations”. (Ⅶ) Impliquer l’appel public au droit de vote des actionnaires Néant II.
Propositions à examiner lors de l’AGA et types de vote des actionnaires
Type d’actionnaires votants N° Nom de la proposition Actionnaire A
Propositions de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport sur l’utilisation du produit des collectes de fonds précédentes de la société √.
2 Proposition relative à la dilution de l’émission d’actions de la société à des objectifs spécifiques par le biais de procédures simplifiées √.
Retour actuel et mesures pour remplir le retour et les engagements des sujets pertinents
Proposition
3 Proposition sur le retour des dividendes de la société aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024).
Plan
1. description de la date à laquelle chaque proposition a été divulguée et du média dans lequel elle a été divulguée
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la 14e réunion de la 2e session du Conseil d’administration et de la 11e réunion de la 2e session du Comité de surveillance de la Société, dont les détails figurent dans les annonces pertinentes de la Société publiées sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et dans les journaux Shanghai Securities News, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 18 août 2022. La société publiera les “Informations sur la réunion de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022” sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022. 2. Résolution spéciale : Proposition 3
Propositions de comptage séparé des votes pour les petits et moyens investisseurs : Propositions 1, 2 et 34. Propositions impliquant l’interdiction de voter pour les actionnaires liés : Aucune.
Le nom des actionnaires liés devant être exclus du vote : Aucun 5. Propositions impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote : Aucun 3. vote.sseinfo.com.) pour exprimer leur vote. Pour voter sur la sectorforme de vote par Internet pour la première fois, les investisseurs doivent remplir un formulaire d’identification des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux instructions figurant sur le site web de la sector-forme de vote par Internet. (II) Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sectorforme de vote par Internet de la Bourse ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaudra. (Ⅲ) Les actionnaires ne peuvent soumettre que lorsque toutes les motions ont été votées. IV. participation à l’assemblée (I) Les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shanghai de China Registration and Clearing Corporation Limited à la fermeture des bureaux l’après-midi de la date d’enregistrement ont le droit d’assister à l’assemblée générale (veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour plus de détails) et peuvent désigner une procuration écrite pour assister et voter à l’assemblée. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
Classe d’actions Code de l’action Abréviation de l’action Date d’enregistrement des droits d’actions
Une action Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2022/8/31
(II) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. (III) Avocats engagés par la société. (Ⅳ) Autres personnes V. Méthode d’enregistrement des réunions
(Ⅰ) Si le représentant légal/associé gérant assiste à la réunion au nom de la société actionnaire, il/elle doit présenter sa carte d’identité, la licence d’exploitation de la société actionnaire (copie avec sceau officiel), le certificat d’identité original du représentant légal/associé gérant, et la carte de compte d’actions et autre preuve de participation ; (Ⅱ) Si le mandataire du représentant non légal assiste à la réunion au nom de la société actionnaire, il/elle doit présenter sa carte d’identité, la (Ⅴ) Si l’investisseur des titres de financement et de financement assiste à la réunion sur place, il doit présenter une copie du certificat de compte de titres émis par la société de valeurs mobilières concernée des titres de financement et de financement et l’original de la lettre d’autorisation délivrée à l’investisseur. Si l’investisseur est une institution, il doit également présenter sa licence d’exploitation (copie et cachet officiel), l’original du document d’identité valide du participant et l’original de la lettre d’autorisation. La personne participant à l’assemblée présente au greffier de l’assemblée générale la lettre d’autorisation susmentionnée, l’original de sa carte d’identité, et soumet au greffier de l’assemblée générale l’original et la copie des documents prescrits susmentionnés ; les actionnaires d’autres lieux peuvent s’inscrire par lettre ou télécopie, qui doit également contenir les documents susmentionnés. La lettre ou la télécopie doit comporter le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le code postal et le numéro de téléphone de contact, ainsi qu’une copie de la carte d’identité et du compte de l’actionnaire, et la mention ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Assemblée générale des actionnaires” sur le document. (VI) Les actionnaires qui choisissent de voter en ligne peuvent voter directement à l’assemblée générale par le biais du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai et de la sectorforme de vote par Internet (site Web : vote.sseinfo.com.).
(Ⅶ) Heure d’inscription : 1er septembre 2022 (9h30-11h30, 13h00-17h00), après la période susmentionnée, il n’y aura plus d’inscription des actionnaires participant à la réunion sur place ; (Ⅷ) Lieu d’inscription : 20/F, Building 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Chine VI. Autres questions.
(I) Les participants à la réunion sur place sont responsables de leurs propres frais d’hébergement, de nourriture et de transport. (II) Les actionnaires participant à la réunion doivent se munir de leurs documents pertinents et se présenter au lieu de la réunion une demi-heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) Coordonnées de la personne à contacter pour la réunion
Adresse de contact : 20/F, Building 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China Numéro de contact : 075766833180 Fax : 075766833180 Code postal : 528300 Personne de contact : Wu Qi Courriel de contact : [email protected].
Avis est donné par la présente.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Conseil d’administration 18 août 2022 Annexe 1 : Procuration Documents à remettre : Résolution du conseil d’administration proposant la convocation de la présente assemblée générale des actionnaires.
Annexe 1 : Procuration
Procuration
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Je désigne par la présente M. (Mme) pour représenter mon entité (ou moi-même) à la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société pour l’année 2022, qui se tiendra le 5 septembre 2022, et pour exercer les droits de vote en mon nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le mandataire : Nombre d’actions préférentielles détenues par le mandataire : Numéro de compte de l’actionnaire du mandataire
No. Nom de la motion à vote non cumulatif Accepté Opposé Abstenu
1 Rapport sur l’utilisation des produits antérieurs de la Société
Mouvement
2 Proposition relative à l’émission d’actions à des cibles spécifiques par la société par le biais d’une procédure simplifiée.
Dilution du retour immédiat et mesures pour combler le retour et sujet pertinent
Proposition
3 Proposition relative au plan de retour des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024).
Proposition relative au plan de retour des dividendes de la société pour les trois prochaines années (20222024).
Signature du mandant (cachet) : Signature du mandant.
Numéro de la carte d’identité du mandant : Numéro de la carte d’identité du délégué
Date de la procuration : Mois de l’année
Remarques.
Le mandant doit choisir l’une des mentions ” d’accord “, ” d’opposition ” ou ” d’abstention ” dans la procuration et cocher ” Le mandant a le droit de voter selon ses propres souhaits si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans cette procuration “.
