Code boursier : Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Abréviation boursière : Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Numéro d’annonce : 2022089 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) .
Annonce des résolutions de la vingt-cinquième réunion de la cinquième session du Comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
La vingt-cinquième réunion de la cinquième session du Comité de surveillance de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue et a fait l’objet d’un vote par voie de réunion sur place le 17 août 2022 dans la salle de conférence de Ji’an Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Electric Co. La convocation à la réunion a été envoyée à tous les superviseurs par courrier électronique, etc. le 12 août 2022. La réunion s’est tenue sous les auspices de Li Jingmin, président du comité de surveillance, et les trois superviseurs ont participé à la réunion. La réunion s’est tenue conformément aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires, statuts et règles de procédure du comité de surveillance. II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Les motions suivantes ont été examinées et adoptées lors de la réunion.
(I) Examen et adoption du rapport semestriel pour 2022 et de son résumé.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que les procédures de préparation et d’examen du Rapport semestriel de la Société pour 2022 et du Résumé sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, et que les informations divulguées sont un reflet fidèle, exact et complet de la situation réelle de l’exploitation de la Société pour le semestre de 2022 et qu’il n’y a pas de faux enregistrement, de déclaration trompeuse ou d’omission importante.
Le texte intégral du rapport semestriel 2022 est disponible sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) et le résumé du rapport semestriel 2022 est disponible sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) et sur Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et China Securities Journal.
Résultat du vote : Approuvé par les superviseurs présents avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(II) Examen et approbation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2022.
Le Comité de surveillance est d’avis que : le dépôt et l’utilisation du produit de la Société pour le semestre 2022 étaient conformes aux réglementations pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen sur le dépôt et l’utilisation du produit des sociétés cotées, il n’y a pas eu d’irrégularité dans l’utilisation du produit et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’investissement du produit et de préjudice aux intérêts des actionnaires.
Les détails du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés pour le semestre 2022 sont disponibles sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) et sur Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et China Securities Journal.
Résultat du vote : Approuvé par les superviseurs présents avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(III) Examen et approbation de la “Proposition de continuer à utiliser une partie des fonds inutilisés de la collecte de fonds pour reconstituer temporairement le fonds de roulement”.
Le Comité de surveillance est d’avis que : l’utilisation continue d’une partie du capital de collecte de fonds inutilisé pour reconstituer temporairement le fonds de roulement n’implique pas de changement déguisé dans l’utilisation du capital de collecte de fonds et n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds. Le comité de surveillance convient que la société doit utiliser le produit des activités de collecte de fonds à des fins de gestion et d’utilisation des fonds. Le Comité de surveillance a convenu que la Société devait utiliser le capital de collecte de fonds inutilisé d’un montant maximal de 100 millions RMB pour reconstituer temporairement son fonds de roulement pendant une période maximale de six mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Les détails de l’annonce sur l’utilisation continue d’une partie du produit de l’investissement pour reconstituer temporairement le fonds de roulement sont disponibles sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) et sur Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et China Securities Journal.
Résultat du vote : Approuvé par les superviseurs avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
III. documents pour l’inspection
(I) Résolutions de la vingt-cinquième réunion de la cinquième session du comité de surveillance de la société.
Annoncé par la présente.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Comité de surveillance
18 août 2022
