Code stock : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abréviation stock : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) N° : 2022084
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Annonce des résolutions de la vingt-septième réunion de la huitième session du Comité de surveillance
Le Comité de Surveillance et tous les Superviseurs de la Société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
La vingt-septième réunion de la huitième session du comité de surveillance de la société (ci-après dénommée la ” société “) s’est tenue le 19 août 2022 au Ping An Building par voie de vote sur place et par correspondance, sous la présidence de M. Zhang Jin Chang, président de la huitième session du comité de surveillance de la société. La réunion a été présidée par M. Zhang Jinchang, président de la huitième session du comité de surveillance de la société. L’assemblée s’est tenue et les procédures ont été conformes à la loi sur les sociétés de la RPC, à la loi sur les valeurs mobilières de la RPC et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts de la société. Après examen par les superviseurs présents, les questions suivantes ont été approuvées lors de la réunion du comité de surveillance.
I. Rapport semestriel pour 2022
Le rapport semestriel pour 2022 a été examiné et approuvé par l’Assemblée avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Pour le texte complet, veuillez vous référer au site web de la Bourse de Shanghai)
Le Comité de surveillance de la Société a exprimé l’opinion d’audit suivante sur le rapport semestriel pour 2022 :
(i) Les procédures d’élaboration et d’examen du rapport semestriel de la Société pour 2022 ont été conformes aux lois, règlements, statuts et diverses dispositions du système de gestion interne de la Société.
(b) Le contenu et le format du rapport semestriel sont conformes aux diverses réglementations de la CSRC et de la Bourse de Shanghai, et les informations qu’il contient peuvent véritablement refléter les résultats de l’exploitation et de la gestion de la Société et sa situation financière pour le semestre de 2022 sous tous les aspects.
(iii) Avant la formulation du présent avis, aucune violation de la confidentialité par les personnes impliquées dans la préparation et la délibération du rapport semestriel n’a été identifiée.
(iv) Les superviseurs présents ont convenu que le rapport financier préparé par la Société était objectif et juste.
(e) Le Comité de surveillance a estimé qu’à la fin de la période considérée, la Société disposait d’une structure de gouvernance d’entreprise et d’un système de contrôle interne solides ; le Conseil d’administration et ses comités spéciaux fonctionnaient de manière normalisée et les procédures de prise de décision étaient légales et efficaces, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la Société n’avaient commis aucun acte illégal ou irrégulier ni aucun acte préjudiciable aux intérêts de la Société et de ses actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions pour la Société.
Proposition relative au rapport semestriel d’évaluation de la continuité des risques pour 2022 de China Pingma Group Finance Co.
L’Assemblée a examiné et approuvé la proposition relative au rapport semestriel d’évaluation continue des risques pour 2022 de China Ping Coal Shenma Group Finance Co. (Pour le texte complet, veuillez vous référer au site web de la Bourse de Shanghai)
Annoncé par la présente.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil de surveillance 20 août 2022.
