Code stock : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abréviation stock : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) N° : 2022083
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Annonce des résolutions de la trente-sixième réunion de la huitième session du Conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. La trente-sixième réunion de la huitième session du conseil d’administration de la société (ci-après dénommée la ” société “) s’est tenue le 19 août 2022 au Ping An Building par voie de vote sur place et par correspondance, sous la présidence de M. Pan Shu Qi, président de la huitième session du conseil d’administration de la société. La réunion a été présidée par M. Pan Shuqi, président de la huitième session du conseil d’administration de la société. L’assemblée s’est tenue et les procédures ont été conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts de la société. Après examen par les administrateurs présents, les questions suivantes ont été approuvées lors de la réunion du Conseil.
I. Rapport semestriel pour 2022
Le rapport semestriel pour 2022 est examiné et approuvé par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Pour le texte complet, veuillez vous référer au site web de la Bourse de Shanghai)
I. Rapport semestriel pour 2022
L’assemblée a examiné et approuvé la proposition relative au rapport semestriel d’évaluation de la continuité des risques pour 2022 de China Ping Coal Shenma Group Finance Company Limited par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Pour le texte complet, veuillez vous référer au site web de la Bourse de Shanghai)
Lorsque le Conseil a examiné la proposition de transaction connectée, M. Pan Shuqi, M. Zhang Jianguo, M. Tu Xingzi, M. Li Yanhe, M. Li Qingming, M. Wang Xinyi et M. Chen Jinwei, les administrateurs connectés, se sont récusés du vote et n’ont pas exercé leur droit de vote au nom des administrateurs non connectés.
Les administrateurs indépendants de la Société sont d’avis que le dépôt de fonds par la Société auprès de China Pingma Group Finance Company Limited (ci-après dénommée la “Société de financement”), une société de financement associée, a satisfait aux procédures de délibération pertinentes, n’affecte pas l’indépendance et la sécurité des fonds de la Société, ne présente pas de risque d’occupation des fonds et ne porte pas préjudice aux intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il n’y a pas de risque d’appropriation de fonds, et il n’y a pas de situation qui pourrait nuire aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Nous n’avons pas trouvé de déficiences significatives dans la gestion des risques de la société financière ; nous n’avons pas trouvé de problèmes de risques dans les activités de services financiers tels que les dépôts et les prêts liés entre la société et la société financière ; nous sommes d’accord avec le rapport sur l’évaluation continue des risques de la société financière pour le semestre de 2022.
Proposition relative à l’élection des membres du comité spécial du conseil d’administration de l’entreprise.
L’assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du comité spécial du conseil d’administration de la société avec 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
IV. Proposition d’autoriser la société à réaliser des prêts pour des projets de construction et de modernisation écologiques dans les mines de charbon.
L’assemblée a examiné et adopté la proposition d’autoriser la société à effectuer des prêts pour le projet de construction et de modernisation écologiques des mines de charbon avec 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce n° 2022085) La présente est annoncée.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil d’administration
20 août 2022
