Code boursier : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abréviation boursière : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Numéro d’annonce : 2022082
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Annonce des résolutions de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Note importante : S’il y a des résolutions à l’assemblée : Aucune I. Convocation et participation à l’assemblée
(i) Date de l’assemblée générale : 19 août 2022
(ii) Lieu de l’assemblée générale : Ping An Building, No. 2 Democracy Road, Pingdingshan City, Henan Province (iii) Actionnaires d’actions ordinaires et actionnaires d’actions privilégiées dont les droits de vote ont été rétablis participant à l’assemblée et leurs participations.
1. nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’assemblée 31
2. nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée (actions) 1 325211 782
3. nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée, en pourcentage du nombre total d’actions avec droit de vote de la société
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée (%) 572392
(iv) si la manière de voter a été conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts, le déroulement de la réunion, etc. La réunion a été convoquée par le conseil d’administration de la société et M. Pan Shuqi, président du conseil, a présidé la réunion.
(v) Présence des administrateurs, des superviseurs et du secrétaire du Conseil d’administration de la Société 1. 11 administrateurs de la Société étaient en fonction et 11 d’entre eux étaient présents, tous étaient présents à la réunion ; 2. 9 superviseurs de la Société étaient en fonction et 9 d’entre eux étaient présents, tous étaient présents à la réunion ; 3. II. Examen des propositions (i) Propositions de vote non cumulatif 1.
Résultats des délibérations : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion de votes (%) Nombre de votes Proportion de votes (%) (%)
Actions A 1.258093.701 94935267.118081 5,0648 0 0,0000
(ii) Vote sur les motions de vote cumulatif 1.
Nombre de votes reçus Nombre de votes reçus en pourcentage de la participation Élus
Proportion de votes valides exprimés à l’assemblée
Proportion de droits de vote valides à l’assemblée (%)
2,01 Li Qingming 1 321465 945 997173 Oui
2.02 Xu Guifeng 1.321474.944 997180 Oui
2,03 Zhang Houjun 1 321465 944 997173 Oui
2. proposition visant à augmenter le nombre d’administrateurs indépendants
Nombre de votes reçus Nombre de votes reçus en pourcentage de la participation Élus
Proportion de votes valides exprimés à l’assemblée
Proportion de droits de vote valides (%)
3,01 Gao Yonghua 1 322308 185 997808 Oui
(iii) Questions d’importance, vote des actionnaires de moins de 5%.
Proposition Nom de la proposition Acceptation Opposition Abstention
Nombre de votes Proportion de votes Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) (%)
1 Proposition de modification des statuts de la société 137,10 67,13 67,11 328649 0 0,0000 6 391 51 8 081
2.01 Li Qingming 200,47 98.16
8,635 58
2.02 Xu Guifeng 200,48 98.17
7,634 02
2.03 Zhang Houjun 200,47 98.16
8,634 58
3,01 Gao Yonghua 201,32 98,57
0,875 82
(iv) Description du vote sur les motions Les motions examinées lors de la réunion ont toutes été adoptées. III. Témoignage des avocats 1. Cabinet d’avocats ayant témoigné de l’assemblée des actionnaires : Guoco Lawyers (Shanghai) Avocats : Lu Gang et Liu Tianyi 2. Avis de conclusion du témoignage des avocats : La convocation et les procédures de convocation de l’assemblée des actionnaires de la Société, la qualification des personnes assistant à l’assemblée des actionnaires et les procédures de vote de l’assemblée des actionnaires étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et étaient légales et valides. Les résolutions pertinentes formées lors de cette assemblée générale des actionnaires sont légales et valides ; elles sont annoncées par la présente.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil d’administration 20 août 2022 Document d’annonce en ligne Avis juridique signé par le directeur du cabinet d’avocats certifié et scellé du sceau officiel Document rapporté Résolutions de l’assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et enregistreurs participants et scellées du sceau du conseil d’administration.
