Code boursier : Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abréviation des titres : Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Numéro d’annonce : 2022094 Code de conversion : 113629 Abréviation de conversion : Obligation de conversion Quanfeng
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Annonce des résolutions de la vingt-neuvième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
I. Réunion du Conseil d’administration
La vingt-neuvième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 22 août 2022 par correspondance, et la convocation à la réunion a été envoyée à tous les administrateurs par courrier électronique le 17 août 2022. La réunion était présidée par M. Pan Longquan, le président du conseil d’administration. 8 administrateurs étaient présents à la réunion et 8 administrateurs étaient effectivement présents. Les procédures de convocation et de tenue de l’assemblée étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la RPC et des statuts de la société, et les résolutions de l’assemblée étaient légalement valides.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2022 et à son résumé “.
Sur la base de l’exploitation réelle de la Société au cours du premier semestre 2022, le conseil d’administration de la Société a préparé le rapport semestriel pour 2022 et le résumé du rapport semestriel pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Rapport semestriel pour 2022” et au “Résumé du rapport semestriel pour 2022″ publiés sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et dans le China Securities Journal et le Shanghai Securities News le même jour.
Résultat du vote : Oui 8 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
(II) Examen et approbation du ” Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds levés par la Société pour le semestre de 2022 “.
Sur la base de l’utilisation réelle des fonds levés au cours du premier semestre 2022, la Société a préparé le Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours du semestre 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au “Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle du produit pour le semestre de 2022″ (Annonce n° 2022096) publié sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) ainsi que dans le China Securities Journal et le Shanghai Securities News le même jour.
Résultat du vote : Oui 8 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Les administrateurs indépendants ont exprimé leur opinion indépendante avec un consentement clair.
(III) Examen et approbation de la proposition relative à la nomination d’un représentant en matière de valeurs mobilières
Comme Mme Dai Weiwei, la représentante en valeurs mobilières de la Société, a présenté un rapport de démission au Conseil d’administration de la Société pour des raisons personnelles, afin d’assurer le fonctionnement normal des affaires de valeurs mobilières de la Société, la Société a l’intention de nommer M. Yang Peisheng en tant que représentant en valeurs mobilières pour assister le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’accomplissement de son travail pour un mandat jusqu’à la date d’expiration de la deuxième session du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur le changement de représentant en valeurs mobilières” (Annonce n° 2022097) publiée sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) ainsi que dans le China Securities Journal et le Shanghai Securities News le même jour.
Résultat du vote : Oui 8 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Annoncé par la présente.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Conseil d’administration 23 août 2022.
