Code boursier : Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Abréviation boursière : ST Haitou Numéro d’annonce : 2022074 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Annonce des résolutions de la onzième réunion de la neuvième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
La onzième réunion de la neuvième session du conseil d’administration de la société (ci-après dénommée ” HNA Investment ” ou ” la société “) s’est tenue le 23 août 2022 dans la salle de réunion de la société par une combinaison de moyens sur place et par correspondance, et la convocation à la réunion a été envoyée par courriel, téléphone et autres moyens le 17 août 2022. La convocation à la réunion a été envoyée par courriel et par téléphone le 17 août 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhu Weijun, président du conseil d’administration de la société. 9 administrateurs étaient présents à la réunion et 9 administrateurs étaient effectivement présents, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société étaient présents à la réunion, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et des statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
L’assemblée a examiné et approuvé la proposition relative au rapport semestriel pour 2022.
La “Proposition relative au rapport semestriel pour 2022” est examinée et approuvée avec 9 votes valides exprimés, 9 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention et 0 vote de disqualification.
Pour plus de détails sur le rapport semestriel pour 2022, veuillez vous reporter au “Texte intégral du rapport semestriel pour 2022” et au “Résumé du rapport semestriel pour 2022” (annonce n° 2022075) publiés le même jour sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.), le site Web de divulgation d’informations désigné par la CSRC.
III. documents disponibles pour l’inspection
⒈ Résolution de la onzième réunion de la neuvième session du conseil d’administration de HNA Investment.
⒉ Explications spéciales et opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’appropriation des fonds de la société par l’actionnaire de contrôle et d’autres parties liées, et les garanties externes de la société.
Annoncé par la présente
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conseil d’administration
25 août 2002
