Code boursier : Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Nom court de l’action : Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Numéro d’annonce : 2022022
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Annonce des résolutions de la troisième réunion de la dixième session du Comité de surveillance
La Société et tous les membres du Comité de surveillance garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 23 août 2022 à 10h30, la troisième réunion de la dixième session du Comité de surveillance de la Société (ci-après dénommée la “Société”) s’est tenue dans la salle de conférence de la Société par le biais d’une communication sur site plus. La convocation à la réunion a été envoyée à tous les superviseurs par courrier et autres moyens de communication le 13 août 2022. 5 Superviseurs ont assisté à la réunion et 4 Superviseurs ont effectivement assisté à la réunion. Le Superviseur Liu Yang a autorisé le Superviseur Huang Lifang à assister à la réunion et à exercer ses droits de vote en son nom. La réunion a été présidée par Mme Chen Jiahui, présidente du comité de surveillance. L’assemblée s’est tenue et les procédures de vote ont été conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société. Après un examen attentif et le vote des superviseurs présents, les résolutions suivantes ont été formées lors de l’assemblée : I. Examen et adoption de la proposition sur le rapport semestriel pour 2022 et son résumé.
Les Superviseurs sont d’avis que les procédures de préparation et d’examen du rapport semestriel de la Société pour 2022 et du résumé par le Conseil sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions pertinentes de la CSRC, et que le contenu du rapport et du résumé reflète la situation réelle de la Société de manière vraie, précise et complète et ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Rapport semestriel pour 2022” et au “Résumé du rapport semestriel pour 2022” (Annonce n° 2022023) publiés le même jour par la Société sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
II. examen et adoption de la “Proposition relative à l’octroi de quotas de garantie aux filiales”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur la fourniture de garanties pour les filiales” (Annonce n° 2022024) publiée le même jour sur le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
III. examen et approbation de la ” Proposition relative à la fourniture d’une garantie de responsabilité conjointe et solidaire par l’actionnaire de contrôle pour les prêts bancaires des filiales de la société et les transactions connexes “.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce relative à la fourniture de garanties de responsabilité solidaire par les actionnaires de contrôle pour les prêts bancaires des filiales de la Société et les transactions liées (annonce n° 2022025) publiée le même jour par la Société sur le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
Les superviseurs associés Chen Jiahui et Cai Xiaofang se sont retirés du vote sur la proposition.
Résultat du vote : Oui 3 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
IV. examen et adoption de la “Proposition relative à l’activité de couverture du risque de change d’une filiale à 100 %”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce sur les activités de couverture du risque de change de la filiale à 100 % (annonce n° 2022026) publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
V. Résultats du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
V. Examen et approbation du ” Rapport d’analyse de faisabilité sur l’activité de couverture du risque de change d’une filiale à 100 % ” Pour plus de détails, veuillez consulter le ” Rapport d’analyse de faisabilité sur l’activité de couverture du risque de change d’une filiale à 100 % ” publié sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Annoncé par la présente.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Comité de surveillance 24 août 2022.
