Code boursier : Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Nom abrégé de l’action : Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Numéro d’annonce : 2022021 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Annonce des résolutions de la troisième réunion de la dixième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 23 août 2022 à 10h00, la troisième réunion de la dixième session du conseil d’administration de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue dans la salle de réunion de la Société par le biais d’une communication sur place plus. La convocation à la réunion a été envoyée à tous les administrateurs par courrier et autres moyens de communication le 13 août 2022. La réunion a été convoquée par 11 administrateurs et 10 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. Jin Qingjun, un administrateur, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons personnelles et a autorisé Cai Xinping, un administrateur, à assister à la réunion et à exercer ses droits de vote en son nom. La réunion a été présidée par M. Xiong Wei, président du conseil d’administration. L’assemblée s’est tenue et les procédures de vote ont été conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société. Après un examen attentif et le vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été formées lors de la réunion.
I. Examen et adoption de la “Proposition concernant le rapport semestriel pour 2022 et son résumé”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Rapport semestriel pour 2022” et au “Résumé du rapport semestriel pour 2022” (annonce n° 2022023) publiés sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 11 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
II. examen et adoption de la “Proposition relative à l’octroi d’un quota de garantie aux filiales”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce sur la fourniture de garanties aux filiales (annonce n° 2022024) publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : Oui 11 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
III. examen et approbation de la ” Proposition relative à la fourniture d’une garantie de responsabilité conjointe et solidaire par l’actionnaire de contrôle pour les prêts bancaires des filiales de la société et les transactions connexes “.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur la fourniture de garanties conjointes et multiples et sur les transactions liées par l’actionnaire de contrôle pour les prêts bancaires des filiales de la société” (Annonce n° 2022025) publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
Les administrateurs indépendants ont donné leur accord préalable à cette affaire, dont les détails sont disponibles sur le site d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.). Les administrateurs associés Xiong Wei, Ba Gen, Chen Jiajun et Zhang Yongfu se sont retirés du vote sur la proposition.
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
IV. examen et adoption de la “Proposition relative au système de gestion des activités de couverture du risque de change”.
Pour plus de détails, veuillez consulter le “Système de gestion des activités de couverture du risque de change” publié le même jour sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
V. Examen et approbation du “Système de gestion des activités de couverture du risque de change”.
V. Examen et adoption de la “Proposition relative aux activités de couverture du risque de change d’une filiale à 100 %”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur les activités de couverture du risque de change de la filiale à 100 %” (Annonce n° 2022026) publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : Oui 11 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
VI. examen et approbation du “Rapport d’analyse de faisabilité sur l’activité de couverture du risque de change d’une filiale à 100 %” Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Rapport d’analyse de faisabilité sur l’activité de couverture du risque de change d’une filiale à 100 %” publié sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 11 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Les administrateurs indépendants ont exprimé leurs opinions indépendantes en faveur des deuxième, troisième et cinquième propositions ci-dessus respectivement, comme indiqué dans les ” opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion de la dixième session du conseil d’administration ” publiées sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
VII. examen et adoption de la ” Proposition relative à la nomination d’un représentant en matière de valeurs mobilières “.
Il est convenu que Mme Xiao Hui (curriculum vitae ci-joint) sera nommée représentante en valeurs mobilières de la Société pour assister le secrétaire du Conseil dans l’exercice de ses fonctions pour un mandat commençant à la date d’adoption par le Conseil et se terminant à la date d’expiration du dixième mandat du Conseil.
Mme Xiao Hui a obtenu le certificat de qualification pour le secrétaire du conseil d’administration des sociétés cotées en bourse délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification pour la nomination est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle il lui est interdit d’agir en tant que représentant en valeurs mobilières.
Mme Xiao Hui peut être contactée comme suit
Adresse : 71/F, Tour A, Jingji 100 Building, No. 5016 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen.
Tél : 0755254250206368
Fax : 075525420155 Courriel : a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
Résultat du vote : Oui 11 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Annoncé par la présente.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Conseil d’administration 24 août 2022 Pièce jointe : Biographie de Mme Xiao Hui
Mme Xiao Hui : nationalité chinoise, maîtrise en finance. Elle a travaillé dans Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) , Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) et est la directrice adjointe des valeurs mobilières de la société depuis mai 2019.
Mme Xiao Hui ne détient aucune action de la Société et n’a aucune relation avec l’actionnaire de contrôle, le contrôleur de facto, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la Société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société. Mme Xiao Hui ne fait pas l’objet des circonstances stipulées à l’article 146 de la loi sur les sociétés ; elle ne fait l’objet d’aucune mesure prise par la CSRC visant à lui interdire l’accès au marché des valeurs mobilières ; elle n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative de la part de la CSRC ni d’aucune mesure disciplinaire de la part de la bourse au cours des trois dernières années ; elle n’a pas fait l’objet d’une enquête des autorités judiciaires pour suspicion de délit ou d’une enquête de la part de la CSRC pour suspicion de violation de la loi ; elle est en conformité avec les lois, règlements, règles et règlements départementaux pertinents et avec les règlements de la bourse de Shenzhen sur la nomination des représentants des affaires boursières. Règlement de la Bourse de Shenzhen sur la qualification pour la nomination de représentant en valeurs mobilières ; pas un exécutant défaillant.
