Code boursier : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abréviation boursière : *ST Culture Numéro d’annonce : 2022211 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Informations de base sur la convocation de la réunion
1. session de l’AGA : la huitième assemblée générale extraordinaire en 2022.
2. convocation de l’assemblée générale : le conseil d’administration de la société.
3. légalité et conformité de l’assemblée : l’assemblée des actionnaires s’est tenue en conformité avec les lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et exigences des statuts pertinents.
4. la date et l’heure de la réunion.
(1) Heure de la réunion sur place : 15 septembre 2022 à 14h00.
(2) Heure du vote en réseau.
Le vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le jour de négociation du 15 septembre 2022 de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
L’heure spécifique pour voter par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est la suivante : à tout moment pendant la période allant de 09h15 à 15h00 le 15 septembre 2022.
5) Mode de tenue de l’assemblée : L’assemblée générale se tiendra par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La Société fournira une sectorforme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Les actionnaires de la Société devront exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire dudit système dans les délais prévus pour le vote en ligne, comme indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule des méthodes de vote susmentionnées. En cas de vote répété sur un même droit de vote, le résultat du premier vote valide prévaut.
6. date d’inscription de la réunion : 9 septembre 2022
7. présence à la réunion : (1)
(1) Actionnaires ordinaires ou autres mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited à la fermeture des bureaux l’après-midi de cette date d’enregistrement des actions sont autorisés à assister à la réunion de l’AGA et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à la réunion, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société.
(2) Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(3) Avocats engagés par la société.
(4) Les autres personnes qui doivent assister à l’assemblée des actionnaires conformément aux règlements pertinents.
8) Lieu de la réunion : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Salle de conférence, avenue Cailong, district de Fengxi, ville de Chaozhou, province du Guangdong.
II. questions à examiner lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée peut être
Vote
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition de changer le champ d’activité de la société et de modifier
Proposition sur les articles correspondants
(1) La proposition ci-dessus est une question de vote spécial et nécessite un vote d’au moins deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les procurations d’actionnaires présents à l’assemblée.
(2) La proposition ci-dessus a été divulguée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, les résultats du vote des propositions ci-dessus ont été comptabilisés et publiés séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs sont les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou globalement plus de 5 % des actions de la société cotée).
III. Inscription à la réunion et autres questions
1. méthode d’enregistrement
(1) Inscription des personnes morales actionnaires : Les personnes morales actionnaires sont représentées à l’assemblée par leurs représentants légaux ou leurs mandataires désignés. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter la carte de compte d’actionnaire, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité pour l’enregistrement ; si le représentant légal confie un mandataire pour assister à la réunion, le mandataire doit présenter la carte d’identité du mandataire, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel, une lettre d’autorisation émise par le représentant légal (Annexe II), le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actionnaire de la personne morale pour l’enregistrement. Les participants doivent apporter les originaux des documents susmentionnés au lieu de réunion une demi-heure avant la réunion pour les procédures de signature.
(2) Inscription des actionnaires physiques : Les actionnaires physiques s’inscrivent avec leur propre carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire ; s’ils désignent un mandataire pour assister à la réunion, ils s’inscrivent avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte d’actionnaire du mandataire et la carte d’identité du mandataire ; les participants doivent apporter les originaux des documents susmentionnés au lieu de réunion une demi-heure avant la réunion pour l’enregistrement.
2) Lieu d’enregistrement et lieu de remise de la procuration : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Département des valeurs mobilières.
3. heure d’inscription : 9 septembre 2022 (9h30-11h30, 14h00-17h30). Les actionnaires d’autres lieux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopie.
4. les questions diverses.
(1) Coordonnées
Personne de contact : Chen Qi
Tél : 07682931898
Fax : 07682931162
Adresse de contact : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province (2) La réunion sur place durera une demi-journée, les frais d’hébergement, de nourriture et de transport étant à votre charge.
(3) Les propositions provisoires doivent être soumises dix jours avant la réunion.
IV. procédures spécifiques de fonctionnement pour la participation au vote en réseau
Lors de l’AGA, la Société fournira une sectorforme de vote en réseau aux actionnaires, qui pourront participer au vote en réseau par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), veuillez vous référer à l’annexe I pour la procédure spécifique de fonctionnement.
Annoncé par la présente.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil d’administration 26 août 2022 Annexe I.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures de vote en réseau
1. code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires : le code de vote est “350089” et l’abréviation de vote est “Great Wall Voting”.
2、Fill in the voting opinion
Pour les motions à vote non cumulatif, veuillez remplir les opinions de vote, telles que d’accord, pas d’accord et abstention.
Pour les motions à vote cumulatif, indiquez le nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat particulier. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire est supérieur au nombre de votes dont il dispose, ou si le nombre de votes exprimés est supérieur au nombre de candidats à élire dans une élection fractionnée, ses votes exprimés pour ce groupe de motions sont considérés comme nuls. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Nombre de votes électoraux en faveur du candidat Entrer
X1 voix pour le candidat A X1 voix
X2 voix pour le candidat B X2 voix
… …
Total Ne doit pas dépasser le nombre de voix dont dispose l’actionnaire pour l’élection.
3) L’actionnaire qui vote sur la motion générale est réputé avoir exprimé la même opinion sur toutes les motions, à l’exception de la motion de vote cumulatif.
Dans le cas où un actionnaire vote à plusieurs reprises sur la même motion, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une sous-motion puis sur la motion globale, l’opinion de la sous-motion qui a été votée prévaut, et l’opinion de la motion globale prévaut pour les autres motions non votées ; si un actionnaire vote d’abord sur la motion globale puis sur la sous-motion, l’opinion de la motion globale prévaut.
II. procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. heures de vote : le 15 septembre 2022 pendant les heures de négociation, c’est-à-dire de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2. les actionnaires peuvent se connecter au client de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation.
3. les procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
1) Le système de vote par Internet commencera à 09h15 le 15 septembre 2022 (jour de l’assemblée générale) et se terminera à 15h00 le 15 septembre 2022 (jour de la conclusion de l’assemblée générale sur site).
2) Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires sont tenus d’authentifier leur identité et d’obtenir un ” certificat numérique SZSE ” ou un ” mot de passe du service des investisseurs SZSE “, conformément aux dispositions des ” Directives relatives aux pratiques d’authentification de l’identité du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2016) “. “. Le processus d’authentification spécifique peut être consulté sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. sous la section Règles et directives.
3. les actionnaires peuvent se connecter à http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 selon le mot de passe du service ou le certificat numérique obtenu.
Annexe II.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Formulaire de procuration pour la huitième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Je désigne par la présente (M./Mme) pour assister à la huitième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ( The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) ) en mon/notre nom et pour voter en mon/notre nom sur les propositions à l’assemblée conformément aux instructions du formulaire de procuration et pour signer les documents pertinents devant être signés à l’assemblée en mon/notre nom. Si je ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote lors de cette réunion, le mandataire peut exercer les droits de vote en mon/notre nom et toutes les conséquences de l’exercice de mes/nos droits de vote seront supportées par moi/mon entité.
L’opinion de la société/mon opinion de vote sur les propositions à l’AGA est la suivante
Proposition Nom de la proposition Remarques Résultat du vote
Code Colonne cochée d’accord d’opposition d’abstention mai vote
Proposition de vote non cumulatif
1.0 Proposition de modifier le champ d’activité de la société et d’amender les statuts de la société.
