Code boursier : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abréviation boursière : *st Culture Numéro d’annonce : 2022208
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Annonce des résolutions de la vingtième réunion de la cinquième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration s’assurent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La vingtième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (ci-après dénommée ” la Société “) s’est tenue le 26 août 2022 à 10h00 à The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) par voie de vote par correspondance, le nombre d’administrateurs qui devaient assister à la réunion était de 5, le nombre réel d’administrateurs présents était de 5, dont le directeur Xu Jie a confié à Li Xiang, administrateur indépendant, le soin d’assister à la réunion en raison d’affaires. Les administrateurs ont assisté à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Peng Ke Run, président du Conseil, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont assisté.
L’assemblée s’est tenue conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles et règlements départementaux, aux documents réglementaires et aux statuts de la société.
Après examen par les administrateurs présents, l’assemblée a délibéré et adopté les propositions suivantes par vote secret.
I. Examen et adoption de la ” Proposition relative à la nomination du secrétaire du conseil de la société “.
M. Chen Qi a été proposé par le président de la société et qualifié par le comité de nomination du conseil d’administration pour être nommé directeur général adjoint et secrétaire du conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date d’examen et d’approbation par le conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du conseil d’administration (CV joint).
Résultat du vote : 4 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
Le directeur Li Xiaoguang s’y est opposé pour les raisons suivantes : 1. Selon le CV de M. Chen Qi, il a été nommé directeur général adjoint de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) le 19 juillet 2022. Le travail antérieur de M. Chen Qi était principalement de la nature d’un assistant de marketing et il n’a pas d’expérience dans les conglomérats et les sociétés publiques, donc au vu de la grande expérience de M. Peng Ke Run en tant que directeur, il est recommandé qu’il continue à agir en tant que secrétaire. 3.
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis un avis indépendant sur les questions ci-dessus convenues. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux ” Avis indépendants des administrateurs sur les questions relatives à la vingtième réunion de la cinquième session du conseil d’administration ” divulgués par la société le même jour sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
II. examen et approbation de la ” Proposition de modification du champ d’activité de la société et de l’amendement à la loi sur les services financiers “.
Proposition de modification des articles correspondants
Afin de s’adapter au développement à long terme de la société et d’améliorer sa rentabilité et sa capacité de développement global, la société a l’intention d’ajuster le champ de ses activités principales. Après le changement, le champ d’activité principal ajoutera à celui d’origine la vente d’automobiles, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la production et la vente d’œuvres d’art, le commerce de sable de poterie, le commerce de matériaux de construction, la formation professionnelle, etc. Le changement de l’activité principale de la Société s’inscrit dans le cadre du développement à long terme de la Société, ce qui permet d’optimiser le schéma industriel de la Société, de mettre en évidence les points de croissance de l’activité de la Société, d’améliorer la rentabilité et le niveau de la Société et de promouvoir le développement de la Société.
La modification du champ d’activité de la société est soumise à l’approbation du département administratif de l’industrie et du commerce, comme indiqué dans l’annonce correspondante publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Le directeur Li Xiaoguang s’est abstenu de voter pour les raisons suivantes : 1. La société se trouve actuellement dans la phase importante de préservation de la coquille, la modification de la structure principale de l’entreprise n’est pas propice à la reprise de la production et de l’exploitation de la société, et n’est pas propice à la stabilité de l’équipe de direction existante ; 2. 3. la direction actuelle de la société n’a pas encore terminé le transfert et n’est pas en possession des documents importants tels que les chapitres et les licences, de sorte que les changements pertinents ne peuvent pas être mis en œuvre ; 4. je m’abstiens de voter sur cette motion et ne confirme pas la conformité et la légalité de la convocation du conseil d’administration et de la prise en compte de la motion 2.
Cette proposition sera soumise à l’examen de la huitième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
III. examen et adoption de la “proposition de convoquer la huitième assemblée générale extraordinaire de 2022″.
Le conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la huitième assemblée générale extraordinaire en 2022 afin de soumettre la proposition II adoptée par le conseil d’administration à l’assemblée générale de la société pour examen. La date proposée pour l’AGE est désormais le 15 septembre 2022.
Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
L’administrateur Li Xiaoguang s’est abstenu de voter pour les raisons suivantes : 1. Aucune proposition n’a été reçue d’un actionnaire et il n’est donc pas nécessaire de convoquer la huitième assemblée générale extraordinaire ; 2. Je m’abstiens de voter sur cette proposition et ne confirme pas la conformité et la légalité de la convocation et de l’examen de la proposition 3 par le conseil d’administration. IV. Examen et adoption de la ” Proposition relative au texte intégral du rapport semestriel de la société pour 2022 et de son résumé “.
Les détails du rapport semestriel de la Société pour 2022 et le résumé du rapport semestriel pour 2022 sont présentés dans l’annonce de la Société datée du 27 août 2022 publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.), le site Web de divulgation d’informations du GEM désigné par la CSRC.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Le directeur Xu Jie s’est abstenu de voter car il a estimé que le rapport annuel 2021 a été publié par le cabinet comptable avec une opinion peu prometteuse et que l’impact des questions pertinentes n’a pas été éclairci.
L’administrateur indépendant Li Xiang s’est abstenu de voter parce qu’il était d’avis que le rapport annuel 2021 avait été publié par le cabinet comptable avec une opinion peu prometteuse et que l’effet des questions pertinentes n’avait pas été éclairci. V. Examen et adoption de la ” Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation du produit pour le semestre de 2022 ” Le dépôt et l’utilisation réelle du produit pour le premier semestre de 2022 de la Société étaient conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen sur le dépôt et l’utilisation du produit, et il n’y a pas eu d’irrégularité dans l’utilisation du produit ni de préjudice aux intérêts des actionnaires. Les détails du ” Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation du produit pour le semestre 2022 ” et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants sont présentés dans l’annonce publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.), le site Web de divulgation d’informations du GEM désigné par la CSRC, le 27 août 2022.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Le directeur Xu Jie s’est abstenu de voter car il a estimé que le rapport annuel 2021 a été publié par le cabinet comptable avec un avis peu prometteur et que l’impact des questions pertinentes n’a pas été éclairci.
L’administrateur indépendant Li Xiang s’est abstenu de voter parce qu’il était d’avis que le rapport annuel 2021 avait été publié par le cabinet comptable avec une opinion non représentative et que l’effet des questions pertinentes n’avait pas été éclairci, et s’est donc abstenu de voter.
Annoncé par la présente.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil d’administration 26 août 2022 Curriculum vitae du secrétaire du conseil d’administration.
Chen Qi, homme, né en 1990, de nationalité chinoise, titulaire d’une licence universitaire. Expérience professionnelle : Responsable marketing de Beijing Grapevine Technology Co. Il est nommé assistant du directeur général de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) le 19 juillet 2022.
A l’heure actuelle, M. Chen Qi ne détient aucune action de la Société. M. Chen Qi n’est pas lié aux administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société, et n’est pas lié à l’actionnaire de contrôle, au contrôleur réel et aux autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la Société. M. Chen Qi, en tant que secrétaire du conseil d’administration de la Société, est en conformité avec les dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, n’a pas été sanctionné par la CSRC et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse, et n’a pas de circonstances qui lui interdisent d’agir en tant que secrétaire du conseil d’administration de la Société comme le stipulent la loi sur les sociétés et les statuts de la Société.
