Code boursier : China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Nom court de l’action : China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Numéro de l’annonce : 202223 China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
Annonce des résolutions de la quatrième réunion de la neuvième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation du Conseil d’administration
La convocation à la quatrième réunion de la neuvième session du conseil d’administration de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited (ci-après dénommée la ” Société “) a été notifiée à tous les administrateurs par écrit ou par courriel le 15 août 2022 et s’est tenue par vote par correspondance dans la matinée du 25 août 2022. Sept administrateurs étaient tenus de participer au vote par correspondance et sept administrateurs ont effectivement participé à la réunion. La réunion s’est tenue conformément aux lois, règles et règlements pertinents et aux statuts de l’association.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de l’assemblée.
1. examiner et adopter la ” Proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2022 et son résumé “.
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le ” Résumé du rapport semestriel 2022 de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited ” (202225) a été publié dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Website le 27 août 2022 à l’adresse www.cn.info.com.cn.
Le texte intégral du “Rapport semestriel 2022 de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited” est publié sur le site d’information Juchao le 27 août 2022 pour que les investisseurs puissent y avoir accès.
2. examiner et adopter la “Proposition relative au rapport sur l’évaluation continue des risques (semestre 2022) de Beijing Capital Tourism Group Finance Co.
Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont exprimé leur approbation préalable et leur opinion indépendante sur les transactions liées ci-dessus. Les administrateurs liés, M. Bai Fan, M. Lu Changcai et Mme Guo Fang, se sont retirés du vote sur cette proposition.
Les administrateurs indépendants sont d’avis que le rapport reflète de manière adéquate la qualification opérationnelle, l’activité et le profil de risque de Beijing Capital Tourism Group Finance Co. En tant qu’institution financière non bancaire, le champ d’activité, le contenu et les processus commerciaux, le système de contrôle interne des risques et les autres mesures de Beijing Capital Tourism Group Finance Company Limited font l’objet d’une surveillance stricte de la part de la Bank Of China Limited(601988) Commission de réglementation des assurances et de ses agences dépêchées.
Le ” Rapport sur l’évaluation continue des risques de Beijing Capital Tourism Group Finance Company Limited (semestre 2022) “, les ” Avis préalables des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes ” et les ” Avis des administrateurs indépendants ” sont publiés sur le site Web d’information Juchao (site Web www.cn.info.com.cn.) le 27 août 2022 pour être consultés par les investisseurs.
3. examiner et adopter la “Proposition de modification des systèmes pertinents de la société”.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières (révisée en 2020), aux mesures relatives à l’administration de la divulgation d’informations des sociétés cotées (révisées en 2021), aux règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen (révisées en janvier 2022), aux directives relatives à l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 1 – fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché principal, et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen. La société a modifié certaines dispositions de quatre documents institutionnels, dont le système d’audit interne de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited, afin de renforcer encore le niveau de gouvernance d’entreprise.
3.1 Modification du système d’audit interne de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
3.2 Sur la modification du ” Système d’évaluation des performances et de gestion de la rémunération des directeurs des opérations de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited “.
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3.3 Sur la modification du règlement du travail du secrétaire du conseil d’administration de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Limited Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
3.4 Modification des règles régissant la fourniture d’une assistance financière à des parties externes par China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral du document susmentionné est publié sur le site Web d’information de Juchao le 27 août 2022 pour que les investisseurs puissent y accéder à l’adresse www.cn.info.com.cn.
iii. documents pour l’inspection
Résolutions de la quatrième réunion de la neuvième session du conseil d’administration de la société
Annoncé par la présente.
Le conseil d’administration de la société China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Co.
25 août 2022
