Code stock : Leysen Jewelry Inc(603900) Abréviation stock : Leysen Jewelry Inc(603900) Numéro d’annonce : 2022031 Leysen Jewelry Inc(603900) .
Annonce des résolutions de la quatorzième réunion de la quatrième session du conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Note importante.
Mme Wang Zheng, directrice, a voté contre la proposition 4.
M. Fu Jinhua, un administrateur indépendant, s’est abstenu de voter sur la proposition IV.
La convocation à la 14e réunion de la quatrième session du conseil d’administration de Leysen Jewelry Inc(603900) (ci-après dénommée la ” Société “) a été émise en personne, par écrit et par courrier électronique le 15 août 2022 et s’est tenue le matin du 25 août 2022 par communication combinée sur site. La réunion a été suivie par 7 administrateurs, 7 administrateurs étaient effectivement présents et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. La réunion a été convoquée et tenue conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société. La réunion a été présidée par M. Ma Jun, président du conseil d’administration, et après un examen attentif, les propositions suivantes ont été adoptées : I. Rapport semestriel pour 2022 et résumé.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au rapport semestriel de la société pour 2022 et au résumé du rapport semestriel pour 2022 publié à la même date que cette annonce.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
II. Proposition de modification du règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires
Afin d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et de garantir l’exercice des pouvoirs de l’assemblée générale conformément à la loi, il est proposé de modifier le règlement intérieur de l’assemblée générale de la Société conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, des règles relatives aux assemblées générales des sociétés cotées, des règles relatives à la cotation des actions à la Bourse de Shanghai et des statuts de la Société, etc. .
Cette proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
III. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation d’informations et d’autres systèmes
Afin d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et de renforcer le niveau de divulgation d’informations de la Société, il est proposé de modifier le système de gestion des questions de divulgation d’informations, le système de gestion des transactions liées, le système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société et les changements qui y sont apportés, et le système de gestion de l’enregistrement des personnes disposant d’informations privilégiées, conformément à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai et aux statuts de la Société. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux systèmes susmentionnés de la société publiés le même jour que la présente annonce.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour l’année 2022
L’enveloppe de rémunération des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société pour 2022 est principalement la suivante.
(1) Principes de base
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est formulée par le comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration de la société ; la rémunération des cadres supérieurs est examinée et décidée par le conseil d’administration, et la rémunération des administrateurs et des superviseurs est soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation après examen par le conseil d’administration. La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs reflète la combinaison des postes et des fonctions, le lien entre les performances professionnelles et les récompenses et sanctions, et est déterminée conformément aux principes de répartition en fonction du travail, de priorité à l’efficacité et d’équité. Les normes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs travaillant à temps plein dans la Société sont déterminées en fonction de leur emploi réel dans la Société, sur la base du niveau de bénéfice réel de la Société et de l’évaluation complète de leurs contributions individuelles, et en référence au système de rémunération de la Société ; les administrateurs indépendants de la Société et les administrateurs non indépendants qui ne sont pas également des cadres supérieurs de la Société sont déterminés chaque année conformément aux délibérations du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et sont présentés au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. (2) Composition de la rémunération
(2) Composition de la rémunération
La rémunération de la Société se compose principalement d’un salaire mensuel, d’un bonus, d’indemnités et d’avantages sociaux (indemnité de transport, indemnité de communication, indemnités de vacances, etc.), dont les bonus et les avantages sociaux sont mis en œuvre conformément au système pertinent de la Société.
(3) Rémunération des administrateurs
Les administrateurs indépendants reçoivent des indemnités et ne perçoivent pas de salaire mensuel, de primes et d’avantages sociaux ; le taux d’indemnité pour les administrateurs indépendants a été soumis à l’assemblée générale annuelle de la Société en 2021 pour examen et sera de 100000 RMB par an à partir de 2022. Le président reçoit un salaire et des avantages sociaux, sans prime ni indemnité, et un salaire annuel de 1,8 million de RMB. Les autres administrateurs non indépendants en poste dans la société sont rémunérés en fonction de leurs fonctions spécifiques, tandis que les postes d’administrateurs ne sont pas rémunérés séparément. Les administrateurs non indépendants qui n’exercent pas de fonctions au sein de la société reçoivent une indemnité, sans salaire mensuel, ni bonus, ni avantages sociaux, dont le taux d’indemnité est de 40 000 RMB par an.
(4) Rémunération des superviseurs
Les superviseurs en poste dans la société sont rémunérés conformément au système de rémunération de la société pour leurs postes spécifiques, y compris le salaire mensuel, les primes et les avantages sociaux, sans aucune indemnité ; ils ne reçoivent pas d’indemnité de supervision distincte pour leurs postes de supervision. Les superviseurs qui ne servent pas dans la société reçoivent une allocation de supervision, mais ne reçoivent pas de salaire, de prime et d’avantages sociaux, dont l’allocation est de 40 000 RMB par an.
(5) Rémunération de l’encadrement supérieur
Le personnel de direction de la société comprend le président, le vice-président, le responsable des finances et le secrétaire du conseil d’administration. Le personnel de direction reçoit un salaire mensuel, des primes et des avantages sociaux, et aucune autre allocation n’est prévue pour le personnel de direction. Des normes spécifiques sont mises en œuvre conformément au système de gestion des rémunérations de la société.
L’enveloppe de rémunération des administrateurs et des superviseurs non indépendants n’a pas encore été soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen.
5 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
Mme Wang Zheng, une administratrice, a voté contre la proposition pour les raisons suivantes.
(1) Les principes et les critères de la rémunération du président de la société ne sont pas inclus dans les statuts et le système de rémunération pertinent de la société dans le passé, et conformément aux règles et règlements de gestion pertinents de la société cotée, il est proposé de modifier les statuts pour ajouter “Le président de la société qui travaille à temps plein dans la société a droit à une indemnité spéciale, à savoir l’indemnité du président”. Le montant spécifique est fixé par le Comité de rémunération conformément au principe de cohérence entre les responsabilités, les droits et les avantages et est soumis à l’approbation du Conseil d’administration”. de se conformer aux règles et règlements de la société et aux exigences de conformité légale de la société cotée.
(2) Les administrateurs et les contrôleurs qui n’exercent pas de fonction dans la société, tout comme les administrateurs et les contrôleurs des sociétés cotées, ont une importance égale à la charge et à l’importance de leur travail, ainsi qu’aux risques professionnels qu’ils supportent personnellement. Les faibles indemnités versées aux administrateurs et aux superviseurs qui n’exercent pas de fonctions ne sont pas conformes aux principes de base du programme de rémunération de la société et, surtout, aux principes fondamentaux d’ouverture et d’équité des sociétés cotées.
M. Fu Jinhua, un administrateur indépendant, s’est abstenu de voter pour les raisons suivantes.
La proposition de “rémunération” du président est dépourvue de base juridique et la procédure est irrégulière. Il faut d’abord modifier les statuts de l’association. Les “indemnités” des administrateurs et des superviseurs non indépendants sont trop faibles et ne reflètent pas le principe d’alignement des responsabilités, des droits et des avantages. V. Proposition relative à l’utilisation du capital oisif pour la gestion financière confiée
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce de la société sur l’utilisation des fonds propres inactifs pour la gestion financière déléguée, publiée le même jour que la présente annonce.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
VI. proposition d’adaptation de la structure organisationnelle
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
VII. proposition de convoquer la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’avis de convocation de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société, publié le même jour que la présente annonce.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annoncé par la présente.
Leysen Jewelry Inc(603900) Conseil d’administration 27 août 2022.
