Code stock : Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Abréviation stock : Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Numéro d’annonce : Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Pro 202249
l’annonce des résolutions de la quarante deuxième réunion de la ne de la session du conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. I. Réunion du Conseil d’administration
La convocation à la 42e réunion de la 9e session du conseil d’administration de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (ci-après dénommée ” la société ” ou ” Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) “) et les documents de la proposition ont été envoyés par courrier électronique le 16 août 2022 et la réunion s’est tenue par correspondance le 26 août 2022. La réunion s’est tenue le 26 août 2022 par voie de communication. 7 administrateurs auraient dû participer à la réunion et 7 administrateurs ont effectivement voté à la réunion. La réunion a été convoquée et tenue conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du règlement intérieur du conseil d’administration.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les propositions et questions suivantes ont été examinées et approuvées par l’Assemblée au moyen d’un vote à bulletin secret.
(I) L’assemblée a examiné et approuvé le Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) rapport semestriel pour 2022 (texte intégral et résumé).
Les détails de ce rapport sont présentés dans l’annonce publiée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix, Déchéance 0 voix.
(Ⅱ) L’assemblée a examiné et approuvé la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sur la nomination des candidats à la neuvième session du conseil d’administration de la société.
En fonction des besoins de développement de la société et conformément aux dispositions des statuts, l’actionnaire de contrôle de la société, Guangxi Investment Group Limited (ci-après dénommé “Guangtou Group”), a recommandé, le comité de nomination du conseil d’administration de la société a examiné, le conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Ni Yidong et M. Li Lin en tant que candidats à la neuvième session du conseil d’administration de la société, et a soumis à la société Le conseil d’administration de la Société a accepté de nommer M. Ni Yidong et M. Li Lin comme candidats à la neuvième session du conseil d’administration de la Société et les a soumis à l’assemblée générale de la Société pour examen. Le groupe Guangtou détient 27,73% des actions de la société et sa qualification en matière de nomination est conforme aux dispositions des statuts de la société concernant la nomination des candidats au poste d’administrateur par les actionnaires. Le mandat des administrateurs commence à la date d’examen et d’approbation par l’AGA et se termine à la date d’expiration de la neuvième session du Conseil.
Annexe : Détails biographiques de M. Ni Yidong et M. Li Lin
Ni Yidong, homme, né en avril 1971, est un médecin et un ingénieur senior. Il a été vendeur de Beijing Sihuan Pharmaceutical à Guangzhou, directeur adjoint du district de Guangzhou, stagiaire de l’atelier de préparation de Guangzhou Zhongyi Pharmaceutical Company Limited, directeur adjoint du département de développement des produits et chef de projet du département de développement du marché, directeur adjoint et directeur du département de planification du marché de Guangzhou Pharmaceutical Group Co. Ltd. et vice-président exécutif de Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co. Aujourd’hui, il est secrétaire adjoint du comité du parti et directeur général de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
Li Lin, homme, né en août 1978, en troisième cycle universitaire, économiste. Ltd., secrétaire du bureau, directeur adjoint du département administratif, secrétaire du conseil d’administration et directeur du bureau ; directeur adjoint du département général et directeur adjoint du département de gestion des opérations de Guangxi Investment Group Construction Industry Co. Manager ; directeur (secrétaire du conseil d’administration) du bureau (bureau du conseil d’administration) de Guangxi Guangtou Culture and Tourism Investment Co. Aujourd’hui, il est le secrétaire adjoint du Comité du Parti et le secrétaire du Comité d’inspection de la discipline de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
Cette proposition doit encore être soumise à l’assemblée des actionnaires de la Société pour examen, et la Société convoquera une assemblée générale extraordinaire en 2022 à une date ultérieure en fonction de l’organisation du travail.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en faveur de cette proposition.
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix, Déchéance 0 voix.
(Ⅲ) L’assemblée a examiné et approuvé la proposition de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 qui se tiendra à une date ultérieure.
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Proposition relative à la nomination des candidats à la neuvième session du conseil d’administration de la société à soumettre à l’examen de l’assemblée des actionnaires de la société. Étant donné que les questions relatives à l’amendement du Programme d’incitation par actions restreint de 2021 (projet) et son résumé adopté lors de la 41e réunion du 9e Conseil d’administration doivent encore obtenir l’approbation de la SASAC de Guangxi et l’examen de l’assemblée des actionnaires, la Société tiendra l’assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 à une date ultérieure pour examiner l’amendement du Programme d’incitation par actions restreint de 2021 (projet) en fonction du processus d’approbation de l’ajustement du Programme d’incitation par actions restreint de 2021 (projet). La société tiendra une assemblée générale extraordinaire en 2022 afin d’examiner la proposition de modification du plan d’incitation par actions restreint de 2021 (projet) et son résumé, ainsi que la proposition de nomination des administrateurs. L’heure et le lieu de réunion de l’AGE sont soumis à l’avis de convocation de l’AGE qui sera publié à ce moment-là.
Résultat du vote : Oui 7 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix, Déchéance 0 voix.
III. Documents disponibles pour inspection : Résolution de la 42e réunion de la 9e session du conseil d’administration de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) . Annoncé par la présente. (Pas de texte ci-dessous)
(Cette page n’a pas de texte et n’est que la page scellée de l’Annonce des résolutions de la quarante-deuxième réunion de la neuvième session du Conseil d’administration de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) ).
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Conseil d’administration 27 août 2022.
