Code boursier : Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Nom abrégé de l’action : Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Numéro d’annonce : 2022088 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) .
Annonce des résolutions de la deuxième assemblée générale extraordinaire de l’année 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avis spécial.
1. il n’y a pas de rejet de propositions à l’AGA.
2. l’AGA n’implique aucun changement dans les résolutions adoptées lors des AGA précédentes.
I. Convocation de la réunion et participation à la réunion
1. convocation de la réunion
(1) La réunion sur place se tiendra le 26 août 2022 à 13 h 30.
(2) Heure du vote par réseau : (1) L’heure spécifique pour le vote par réseau via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h le 26 août 2022. (2) L’heure spécifique pour le vote via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9h15 le 26 août 2022 et l’heure de fermeture est L’heure de clôture est fixée à 15h00 le 26 août 2022.
(3) l’assemblée s’est tenue à : la salle de conférence de la Société, Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Building, n° 7 Fengxian East Road, Haidian District, Beijing (4) la manière dont l’assemblée s’est tenue : l’assemblée s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
(5) Conducteur de l’assemblée générale : le Conseil d’administration de la Société
(6) Président de l’assemblée générale : M. Zhou Ru Xin, président du conseil d’administration.
(7) Légalité et conformité de l’assemblée : L’assemblée s’est tenue conformément aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la société.
2. participation à la réunion
(1) Participation globale à la réunion
Au total, 34 actionnaires ont participé à la réunion sur place et au vote en ligne lors de l’AGA, représentant un total de 183914 532 actions de la société avec droit de vote, soit 358356 % du nombre total d’actions de la société avec droit de vote. Parmi eux, 21 petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société) ont assisté à l’assemblée générale, représentant un total de 6 052929 actions de la société avec droit de vote, soit 1,1794% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. M. Zhou Ru Xin, M. Zhou Guangyu et M. Huang Lei, tous actionnaires liés, se sont abstenus de voter sur la neuvième proposition.
(2) Présence à la réunion sur place
Sept actionnaires ont assisté à la réunion sur site, représentant un total de 81 626514 actions de la société avec droit de vote, soit 159049 % du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
(3) Vote par Internet
Un total de 27 actionnaires ont voté en ligne par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant un total de 102288 018 actions de la Société avec droit de vote, soit 199308 % du nombre total d’actions de la Société avec droit de vote.
Certains des directeurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté ou étaient présents à la réunion, et des avocats du cabinet d’avocats Beijing Longan ont assisté à la réunion.
II. examen des propositions et vote
Les actionnaires présents à l’AGA ont examiné les propositions suivantes conformément à l’ordre du jour de l’assemblée par une combinaison de votes nominatifs sur place et de votes par Internet, et ont examiné et adopté les première à huitième propositions par voie de résolution spéciale et la neuvième proposition par voie de résolution ordinaire, avec les résultats suivants.
1. les résultats de l’examen et du vote sur la proposition visant à qualifier la société pour l’émission non publique d’actions A sont les suivants : Accepter 183908 432 actions, représentant 999967% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée.
Contre 6 100 actions, représentant 0,0033 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
0 action s’est abstenue, représentant 0,0000% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi eux, les résultats des votes des petits et moyens investisseurs ont été les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les actionnaires de petites et moyennes actions présents à l’assemblée ; 6 100 actions, représentant 0,1008% des actions détenues par les actionnaires de petites et moyennes actions présents à l’assemblée ; et 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires de petites et moyennes actions présents à l’assemblée.
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires de petites et moyennes actions présents à l’assemblée.
Cette proposition a été examinée point par point et les résultats des délibérations et du vote sont les suivants.
2.01 “Type et valeur nominale de l’émission non publique d’actions
132533 102 actions, représentant 720623 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée, ont été acceptées.
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 pour cent des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.02 ” Mode d’émission et calendrier d’émission
En faveur de 132533.102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.03 ” Objets de l’émission et méthode de souscription
132533 102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée, ont été acceptées.
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.04 ” Date de base de fixation du prix, prix d’émission et principes de fixation du prix
Agréé 132533 102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2,05 Nombre d’actions émises
En faveur de 132533.102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 pour cent des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.06 La période de vente restreinte
En faveur de 132533.102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.07 “Montant et utilisation des produits
Accepter 132533 102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.08 ” Arrangement pour les bénéfices reportés avant l’offre non publique “.
Agréé 132533 102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.09 Validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
Convenir de 132533 102 actions, représentant 720623 % des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2.10 ” Lieu de cotation de l’émission non publique d’actions
Agréé 132533 102 actions, représentant 720623% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’Assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,0060 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Abstentions 51.375330 actions (représentant les abstentions par défaut pour cause de non-vote), soit 279344% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi ceux-ci, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 998992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; et
Contre 6 100 actions, représentant 0,1008 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ;
Abstention 0 action, représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
3. les résultats des délibérations sur la “Proposition relative à l’émission non publique d’actions A pour l’année 2022″ sont les suivants
Les résultats du vote sur la ” Proposition d’offre non publique d’actions A pour l’année 2022 ” sont les suivants
Contre 6 100 actions, représentant 0,0033 % des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
0 action s’est abstenue, représentant 0,0000% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants
6 046829 actions, représentant 0,0033% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée
