Code boursier : Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Abréviation boursière : Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Numéro de l’annonce : 2022035 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) .
Annonce des résolutions de la treizième réunion de la troisième session du comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et l’absence de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
(I) L’avis de convocation à la treizième réunion de la troisième session du comité de surveillance de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (ci-après dénommée la ” Société “) a été remis à tous les surveillants par téléphone et par courriel le jeudi 15 août 2022.
(II) La réunion du Conseil de surveillance s’est tenue le jeudi 25 août 2022 (ci-après dénommée “la Société”) dans la salle de conférence de la Société par vote sur place.
(III) Trois superviseurs étaient présents à la réunion du comité de surveillance et trois superviseurs étaient présents à la réunion.
(Ⅳ) La réunion a été présidée par M. Li Jianying, président du comité de surveillance, et Chen Yunfeng, secrétaire du conseil, a assisté à la réunion.
(V) L’assemblée s’est tenue conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, des statuts et des autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Après une discussion approfondie et une délibération des superviseurs présents, les motions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par vote écrit.
(I) Examiner et adopter le022>le texte intégral et son résumé
Résultat du vote : Adopté avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que les procédures de préparation et d’examen du texte intégral du Rapport semestriel 2022 de la Société et de son résumé par le Conseil d’administration de la Société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et que le contenu du rapport reflète la situation réelle de la Société de manière vraie, précise et complète et ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le texte intégral du rapport semestriel 2022 est disponible sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) et le résumé du rapport semestriel 2022 est publié sur Securities Times, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News et le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(II) a examiné et approuvé le “Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour le semestre 2022”.
Résultat du vote : Adopté avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Comité de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la Société a déposé et utilisé les fonds levés conformément aux réglementations et exigences pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, et qu’il n’y a eu aucune utilisation irrégulière des fonds levés, aucun changement ou changement déguisé dans l’investissement des fonds levés et aucune atteinte aux intérêts des actionnaires. Le rapport spécial reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds de la société pour le semestre 2022.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour le semestre de 2022 (annonce n° 2022036) est disponible sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(iii) a examiné et adopté la “Proposition relative à l’extension des projets d’investissement de collecte de fonds de la société”.
Résultat du vote : Approuvé avec 3 voix, opposé avec 0 voix et abstenu avec 0 voix.
Après examen, le Comité de surveillance a estimé que l’extension du projet de collecte de fonds était une décision prudente prise par la Société pour garantir la qualité de la construction du projet et améliorer l’efficacité de l’utilisation de la collecte de fonds, ce qui correspondait à la situation réelle de la Société et était conforme aux ” Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation de la collecte de fonds des sociétés cotées ” et aux ” Directives d’autorégulation des sociétés cotées n° 2 de la Bourse de Shenzhen “. La décision a été prise de manière prudente en fonction de la situation réelle de la Société et conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les ” Directives pour la supervision des sociétés cotées n° 2 – Exigences réglementaires sur la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées “, les ” Directives d’autorégulation de la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance ” et le ” Système de gestion des fonds levés ” de la Société. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'”Annonce sur le report du projet d’investissement de levée de fonds de la Société” (Annonce n° 2022037) divulguée par la Société sur le site Internet de Juchao Capital (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
(Ⅳ) a examiné et approuvé la “Proposition relative au renouvellement de la nomination du cabinet comptable pour l’année 2022”.
Résultat du vote : Adopté avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Comité de surveillance estime que SHINEWING a adhéré au principe de l’audit indépendant dans sa pratique passée de la Société, qu’il a reflété de manière objective, impartiale et juste la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, qu’il a effectivement rempli ses devoirs en tant qu’auditeur et les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties, qu’il a assuré la qualité du travail d’audit de la Société et la bonne exécution du travail de la Société, et qu’il a été propice à la protection des intérêts de la Société et des autres actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Par conséquent, le Conseil de surveillance approuve le renouvellement du mandat de l’auditeur de la société. Par conséquent, le comité de surveillance convient que la société devrait reconduire Sino-perfect en tant que cabinet comptable de la société pour l’année 2022 pour une période d’un an. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce du renouvellement du mandat du cabinet d’experts-comptables pour l’année 2022″ (Annonce n° 2022038) publiée par la Société sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’examen de la deuxième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
(V) Examen et approbation de la “Proposition d’effectuer des opérations de couverture sur les contrats à terme sur le polypropylène”.
Résultat du vote : Adopté avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a utilisé ses propres fonds pour réaliser des opérations de couverture sur les contrats à terme sur le polypropylène, sous réserve de garantir une production et une exploitation normales, ce qui a satisfait aux procédures d’approbation pertinentes et a été conforme aux lois et réglementations nationales pertinentes et aux dispositions pertinentes des statuts de la société, et a permis à la société de réduire les risques opérationnels et n’a pas porté préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société accepte de mener des activités de couverture des contrats à terme sur le polypropylène avec ses propres fonds, et le solde quotidien du montant de couverture des contrats à terme sur le polypropylène ne doit pas dépasser 20 millions de RMB, ce qui sera valable pendant un an à compter de la date de considération et d’approbation par le conseil d’administration de la société. Les détails de l'”Annonce sur l’activité de couverture des contrats à terme sur le polypropylène” (Annonce n° 2022040) et du “Rapport d’analyse de faisabilité sur l’activité de couverture du polypropylène” sont exposés dans l’annonce correspondante publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
III. documents pour l’inspection
1. résolution de la treizième réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société
Annoncé par la présente.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Comité de surveillance 26 août 2022.
