Nom court de l’action : Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Code de l’action : Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Numéro de l’annonce : 2022026 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) .
Annonce des résolutions de la huitième réunion de la huitième session du comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
La convocation à la huitième session du comité de surveillance de la Xiandai Investment Co.Ltd(000900) (ci-après dénommée la ” Société “) a été envoyée aux surveillants par voie de communication le 15 août 2022. La réunion s’est tenue le 25 août 2022 par des moyens de communication combinés sur place. Cinq superviseurs étaient présents à la réunion et cinq superviseurs étaient effectivement présents, parmi lesquels M. Tang Bo et Mme Yi Binbin, superviseurs, ont participé au vote par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Lei Kai Ming, président du comité de surveillance de la société. L’assemblée de la Société s’est tenue conformément aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la Société.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Les propositions suivantes ont été examinées et approuvées lors de l’assemblée.
(I) Le texte intégral et le résumé du rapport semestriel pour 2022.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que les procédures de préparation et d’examen du rapport semestriel de la Société pour 2022 et le résumé par le Conseil sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et que le contenu du rapport reflète la situation réelle de la Société de manière vraie, précise et complète et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le vote est adopté.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Résumé du rapport semestriel pour 2022 ” ” Rapport semestriel pour 2022 ” divulgué par la Société le même jour.
(II) Proposition relative au plan de distribution de dividendes de la société pour les années 2022 à 2024.
Afin d’améliorer et d’asseoir un mécanisme de prise de décision et de supervision de la distribution des dividendes qui soit scientifique, continu et stable, et de récompenser activement les investisseurs, la Société a formulé le plan de distribution des dividendes pour les années 20222024 conformément aux exigences pertinentes et en tenant compte de la situation réelle de la Société, de la planification stratégique du développement des affaires, des tendances du développement de l’industrie, des coûts du capital social et de l’environnement de financement externe, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’affecter la distribution des bénéfices.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le vote est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au “Plan de distribution de dividendes pour les années 20222024” divulgué par la Société le même jour.
Cette proposition est soumise à l’examen de l’assemblée générale de la société.
(III) Proposition relative à la signature de l’accord de services financiers et à la transaction connexe entre la société et Hunan Express Group Finance Co.
(ci-après dénommée la “Société de financement”) suit le principe d’égalité et de bénéfice mutuel et la tarification est équitable, ce qui permet d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la Société ; les procédures de prise de décision du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes et les administrateurs liés se sont récusés du vote, ce qui est conforme à la Loi sur les sociétés, à la Loi sur les valeurs mobilières et aux autres réglementations pertinentes. Les procédures de prise de décision du conseil d’administration étaient conformes aux réglementations pertinentes, telles que la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières et d’autres lois et réglementations pertinentes, les documents réglementaires et les statuts de la société, et il n’y avait aucune circonstance susceptible de nuire aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et d’affecter l’indépendance de la société.
Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tang Bo, un superviseur connecté, s’est récusé du vote.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Accord sur la signature de la Société et de Hunan Express Group Finance Co.
et transaction connexe ” divulguée par la société le même jour.
(Ⅳ) Rapport sur l’évaluation des risques de Hunan Expressway Group Finance Co.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que le rapport d’évaluation des risques a procédé à une évaluation objective et adéquate des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la Société avec la Société financière. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la Société, les administrateurs liés se sont récusés du vote et les procédures d’examen ont été conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, des documents réglementaires et des statuts de la Société, et il n’y a eu aucune circonstance susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le vote est adopté. Tang Bo, un superviseur connecté, s’est récusé du vote.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Rapport sur l’évaluation des risques de Hunan Express Group Finance Co.
(V) Plan préliminaire sur la cession des risques liés aux activités financières dans Hunan High Speed Group Finance Co.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que le plan de gestion des risques peut prévenir, contrôler et réduire les risques de la Société et de ses filiales dans la gestion des dépôts et des prêts avec la société financière, préserver la sécurité des fonds et protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la Société, les administrateurs liés se sont retirés du vote et les procédures d’examen ont été conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, des documents réglementaires et des statuts de la Société.
Résultat du vote : 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le vote est adopté. Tang Bo, un superviseur connecté, s’est récusé du vote.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Plan préliminaire sur la cession à risque des activités financières avec Hunan Express Group Finance Co.
(VI) Proposition relative à la nomination des candidats aux postes de superviseurs représentant les non-employés de la huitième session du comité de surveillance.
Il a été convenu de nommer M. Pan Ye en tant que candidat au poste de superviseur représentant non employé de la huitième session du comité de surveillance de la société pour un mandat commençant à la date de l’examen et de l’approbation lors de l’assemblée générale jusqu’à l’expiration du mandat de la huitième session du comité de surveillance.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le vote est adopté.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'”Annonce de la nomination des candidats aux postes de superviseurs représentant les non-employés pour la huitième session du comité de surveillance” publiée par la société le même jour.
Cette proposition doit être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
III. documents pour l’inspection
Résolutions de la huitième réunion de la huitième session du comité de surveillance de la société.
Annoncé par la présente.
Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Comité de surveillance
25 août 2022
