Code boursier : Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Nom court de l’action : Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Numéro d’annonce : 2022049
Traffic Control Technology Co.Ltd(688015)
Annonce des résolutions de la septième réunion de la troisième session du Comité de surveillance
Le comité de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
I. Réunion du Conseil de surveillance
La septième réunion de la troisième session du Conseil de surveillance s’est tenue le 26 août 2022 dans la salle de réunion de la Société par une combinaison de sur place et par correspondance. La convocation à la réunion a été envoyée à tous les superviseurs de la société par courrier électronique et par SMS le 15 août 2022. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Zhao Danjuan, présidente du comité de surveillance. 3 superviseurs étaient présents à la réunion et 3 superviseurs étaient effectivement présents. L’assemblée a été convoquée et s’est tenue conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai et aux autres lois et règlements pertinents, aux documents réglementaires et aux dispositions pertinentes des Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) statuts, et les résolutions de l’assemblée étaient légalement valides.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Après examen par les superviseurs présents, les résolutions suivantes ont été prises :
(I) Examiner et adopter la proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2022 et son résumé.
Le Comité de surveillance est d’avis que : les procédures de préparation et de délibération du rapport semestriel de la Société pour 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements internes tels que les Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Statuts ; le contenu et le format du rapport semestriel de la Société pour 2022 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société pour la période semestrielle de 2022 ; au cours de la préparation du rapport semestriel, il n’a pas été constaté que la Société a… Tous les membres du comité de surveillance s’assurent que les informations divulguées dans le rapport semestriel 2022 de la société sont véridiques, exactes et complètes et ne contiennent pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et qu’ils sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu conformément à la loi. En conséquence, le Comité de surveillance approuve le contenu du rapport semestriel de la Société pour 2022 et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Rapport semestriel 2022 et au Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Résumé du rapport semestriel 2022 publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(II) Examen et approbation de la proposition sur l’utilisation des fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le Comité de surveillance est d’avis que la Société a l’intention d’utiliser les fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés, d’un montant maximum de 60 000000 RMB, pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un accord de préservation du capital, dans des circonstances garantissant la liquidité et la sécurité et n’affectant pas le développement normal des projets de collecte de fonds de la Société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de collecte de fonds et à l’augmentation des actifs de trésorerie de la Société. Elle est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des produits et à l’augmentation des liquidités de la société. L’utilisation par la Société des fonds de collecte de fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’entre pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds de collecte de fonds, n’affectera pas la construction des projets d’investissement des fonds de collecte de fonds et l’utilisation normale des fonds de collecte de fonds, est conforme aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires, et ne porte pas préjudice aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. No. 2 – Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées” et les “Mesures pour la gestion des fonds levés” de la Société. Par conséquent, le Comité de surveillance approuve la proposition relative à l’utilisation des fonds de collecte temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce sur l’utilisation des fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(III) Examen et adoption du ” Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2022 “.
Le Comité de surveillance est d’avis que le dépôt et l’utilisation des fonds de collecte de fonds de la Société pour le semestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements et documents institutionnels tels que les Règles régissant la cotation des actions sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai, les Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds de collecte de fonds des sociétés cotées et le Système de gestion des fonds de collecte de fonds de la Société. L’utilisation spécifique des fonds de collecte est conforme à ce qui a été divulgué par la Société, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds de collecte ou de préjudice aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds de collecte, et le Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds de collecte pour le semestre de 2022 ( Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) ). Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des produits pour le semestre 2022 reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des produits de la Société pour le semestre 2022. Par conséquent, le Comité de surveillance approuve le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation du produit de la société pour le semestre de 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation du produit pour le semestre 2022″ publié sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Le Comité de surveillance est d’avis que la distribution annuelle d’actions de la Société pour 2021 a été mise en œuvre et que le Conseil d’administration de la Société a ajusté le prix d’attribution du Programme d’incitation par actions restreintes pour 2021 conformément à l’autorisation de la première assemblée générale extraordinaire de 2021. La procédure de prise en compte était légale et conforme, et était conforme aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes du plan d’incitation en actions restreintes 2021 (projet) de la Société, et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que le prix d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes 2021 sera ajusté de 16,18 RMB par action à 15,71 RMB par action.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'”Annonce sur l’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes 2021 de la Société” publiée sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour. Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(V) Examen et adoption de la proposition relative à la première période d’acquisition des droits du plan d’incitation aux actions restreintes 2021 de la société respectant les conditions d’acquisition des droits.
Le Comité de surveillance a considéré que les conditions d’acquisition de la première période d’acquisition du Plan d’incitation par actions à négociation restreinte 2021 de la Société avaient été remplies et a accepté d’acquérir 449520 000 actions à négociation restreinte aux 27 bénéficiaires de l’incitation qui remplissaient les conditions d’acquisition, ce qui était conforme aux dispositions pertinentes des Mesures administratives sur l’incitation par actions pour les sociétés cotées et du Plan d’incitation par actions à négociation restreinte 2021 (projet).
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’Annonce de Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) sur la première période d’acquisition des droits du Plan d’incitation en actions restreintes 2021 respectant les conditions d’acquisition des droits publiée sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annoncé par la présente.
Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Conseil de surveillance 27 août 2022.
