Code stock : Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Abréviation stock : Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) N° : 2022042 Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488)
Annonce des résolutions de la quatorzième réunion de la huitième session du comité de surveillance
Le Comité de Surveillance et tous les Superviseurs de la Société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
La 14e réunion de la huitième session du Comité de surveillance de Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 26 août 2022 par vote par correspondance et la convocation à la réunion a été envoyée à 5 superviseurs de la Société par courriel le 16 août 2022. Cinq superviseurs étaient tenus de voter lors de la réunion et cinq superviseurs ont effectivement voté. L’assemblée s’est tenue conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société. Après délibérations, les propositions suivantes ont été approuvées à l’unanimité par les superviseurs présents
1. le rapport semestriel de la société pour 2022 et son résumé ont été examinés et approuvés.
Après un examen attentif du rapport semestriel de la Société pour 2022, le Comité de surveillance estime que
(1) les procédures d’élaboration et d’examen du rapport semestriel de la Société pour 2022 sont conformes aux lois, aux règlements, aux statuts et aux dispositions du système de gestion interne de la Société.
(2) Le contenu et le format du Rapport semestriel 2022 sont conformes aux réglementations de la CSRC et de la Bourse de Shanghai, et les informations qu’il contient peuvent véritablement refléter le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la Société pour le Rapport semestriel 2022 sous tous les aspects.
(3) Le Comité de surveillance n’a pas connaissance d’une quelconque violation de la confidentialité par les personnes impliquées dans la préparation et l’examen du rapport semestriel pour 2022.
Les détails du rapport semestriel 2022 de la société sont présentés dans l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2) La proposition relative à la provision pour dépréciation a été examinée et adoptée.
La procédure de décision concernant la provision pour dépréciation était légale et fondée sur des preuves suffisantes, et la provision était conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres réglementations pertinentes, et reflétait fidèlement la situation des actifs de la société, et la proposition de provision pour dépréciation a été approuvée. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce publiée sur le site web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Annoncé par la présente.
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Conseil de surveillance 26 août 2022.
