Code boursier : Jinzi Ham Co.Ltd(002515) Abréviation boursière : Jinzi Ham Co.Ltd(002515) Numéro d’annonce : 2022048 Jinzi Ham Co.Ltd(002515) .
Annonce des résolutions de la septième réunion de la sixième session du comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion
La convocation à la septième réunion de la sixième session du comité de surveillance (la ” réunion ” ou l'” assemblée “) de la société (ci-après dénommée la ” société “) a été envoyée par télécopie ou remise en main propre le 22 août 2022. La réunion s’est tenue le 26 août 2022 dans la salle de réunion de la société, par vidéo sur place et par vidéo sur Internet. Trois Superviseurs auraient dû voter et trois Superviseurs ont effectivement voté. M. Han Qi, président du comité de surveillance, a présidé la réunion. L’assemblée s’est tenue en conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société et était légalement valide.
II. Délibérations de la réunion
1. l’examen a porté sur le
et son résumé”.
Après examen, le Comité de surveillance a estimé que le Jinzi Ham Co.Ltd(002515) Plan d’actionnariat salarié de phase I (projet) et son résumé étaient conformes à la Loi sur les sociétés, à la Loi sur les valeurs mobilières, aux Avis directeurs sur la mise en œuvre de plans pilotes d’actionnariat salarié pour les sociétés cotées, aux Directives de la Bourse de Shenzhen pour l’autorégulation des sociétés cotées n° 1 – Normalisation du fonctionnement des sociétés cotées sur le Main Board, et aux autres lois et règlements administratifs pertinents. Operation” et d’autres lois, règles administratives, règlements, documents réglementaires et dispositions des statuts de la société. Avant la mise en œuvre du plan d’achat d’actions des employés, la société avait consulté ses employés par le biais de la réunion des représentants du personnel. Les procédures et décisions relatives au plan d’actionnariat salarié étaient légales et efficaces, et il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles les intérêts de la société cotée et les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires ont été lésés ; il n’y a pas eu non plus de circonstances telles que la répartition ou la distribution forcée qui ont contraint les employés à participer au plan d’actionnariat salarié.
Résultat du vote : 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Comme les superviseurs Han Qi et Ren Xiaohui participent au plan d’actionnariat salarié et doivent se récuser de voter sur cette proposition, et que le nombre de superviseurs non associés est inférieur à la moitié du comité de surveillance, le comité de surveillance n’est pas en mesure de former une résolution efficace, de sorte que cette proposition est directement soumise à l’assemblée des actionnaires de la société pour examen.
2. ayant examiné la proposition de
de la proposition.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que les Jinzi Ham Co.Ltd(002515) Mesures de gestion du plan d’actionnariat salarié de la phase I sont conformes à la Loi sur les sociétés, à la Loi sur les valeurs mobilières, aux Avis directeurs sur la mise en œuvre de plans pilotes d’actionnariat salarié pour les sociétés cotées, aux Directives d’autorégulation de la Bourse de Shenzhen pour les sociétés cotées n° 1 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le Main Board et aux autres lois, règlements administratifs, règles et règlements pertinents. Elle est propice à assurer la bonne mise en œuvre du ” Jinzi Ham Co.Ltd(002515) Phase I du plan d’actionnariat salarié (projet)”.
Résultat du vote : 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Étant donné que les superviseurs Han Qi et Ren Xiaohui participent au plan d’actionnariat salarié et sont tenus de se récuser du vote sur cette proposition, et que le nombre de superviseurs non associés est inférieur à la moitié du comité de surveillance, le comité de surveillance n’est pas en mesure de former une résolution efficace, de sorte que cette proposition est directement soumise à l’assemblée des actionnaires de la société pour examen.
III. documents pour l’inspection
Résolution de la septième réunion de la sixième session du comité de surveillance de la société.
Annoncé par la présente.
Jinzi Ham Co.Ltd(002515) Conseil de surveillance
26 août 2022
