Code boursier : China Dive Company Limited(300526) Abréviation boursière : *ST China Submarine Numéro d’annonce : 2022098 China Dive Company Limited(300526)
Annonce des résolutions de la quarante-troisième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, précises et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
La 43e réunion de la 4e session du conseil d’administration de la Société (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 30 août 2022 dans la salle de réunion de la Société, 16e étage, T7, n° 1 Shenzhen Bay Plaza, Nanshan District, Shenzhen, province du Guangdong, par une combinaison de réunions sur place et par correspondance. La convocation à la réunion a été envoyée par courriel le 27 août 2022. La convocation et la tenue de la réunion étaient conformes à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents, et les résolutions prises étaient légalement valides.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de l’assemblée par un vote à bulletin secret.
1. l’examen et l’adoption de la résolution relative à la modification du champ d’activité de la société et à l’amendement des statuts de la société.
de la société”.
Conformément à la situation réelle et aux besoins stratégiques du développement commercial de la Société, il a été convenu de modifier le champ d’activité de la Société et de modifier les statuts de la Société, comme détaillé dans la ” Proposition de modification du champ d’activité de la Société et de modification des statuts de la Société ” divulguée par la Société sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le 1er septembre 2022.
(Annonce n° 2022099).
Résultat du vote : Pour 7 voix ; Contre 0 voix ; Abstention 0 voix.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
2. l’examen et l’approbation de la “Proposition de convoquer la cinquième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022″.
Étant donné que les questions devant être examinées par le Conseil d’administration n’ont pas encore été soumises à l’assemblée générale de la Société pour examen, la Société a l’intention de convoquer la cinquième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022 le 16 septembre 2022 à 14 h 45. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Avis de convocation de la cinquième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022 ” (Annonce n° 2022) publié sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le 1er septembre 2022. Avis de la cinquième assemblée générale extraordinaire de 2022″ (annonce n° 2022100) publié sur le site d’information Juchao (.) le 1er septembre 2022.
Code boursier : China Dive Company Limited(300526) Abréviation boursière : *ST China Submarine Annonce n° : 2022098 Résultat du vote : Pour 7 voix ; Contre 0 voix ; Abstention 0 voix.
III. Dossier
China Dive Company Limited(300526) Résolution de la quarante-troisième réunion de la quatrième session du conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
China Dive Company Limited(300526) Conseil d’administration
1er septembre 2022
