China Dive Company Limited(300526)
Avis de convocation de la cinquième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Dive Company Limited(300526) (ci-après dénommée la ” Société “) lors de la 43e réunion de la 4e session du conseil d’administration qui s’est tenue le 30 août 2022, la ” Proposition de convoquer la 5e assemblée générale extraordinaire de 2022 ” a été examinée et adoptée, et la Société a décidé de convoquer la 5e assemblée générale extraordinaire de 2022 le 16 septembre 2022. Les points pertinents de la réunion sont notifiés comme suit.
I. Informations de base sur la convocation de la réunion
1、Session de l’assemblée des actionnaires : China Dive Company Limited(300526) Cinquième assemblée générale extraordinaire de 2022.
2. convocation de l’assemblée générale : le conseil d’administration de la société
3、Légalité et conformité de la réunion : La convocation de la réunion a été examinée et approuvée par la 43e réunion de la 4e session du conseil d’administration en conformité avec les lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la société pertinents.
4. l’heure de la réunion.
(1) Heure de la réunion sur place : vendredi 16 septembre 2022 à 14 h 45.
(2) Heure du vote par Internet : 16 septembre 2022 (vendredi). Les heures spécifiques de vote sont les suivantes.
(i) Vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00 le 16 septembre 2022.
② Le vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9h15 à 15h00 le 16 septembre 2022.
5、Méthode de convocation des réunions.
(1) Vote sur place : les actionnaires peuvent assister à la réunion sur place en personne ou par procuration (voir annexe 2).
(2) Vote en réseau : L’AGA fournira une sectorforme de vote en réseau aux actionnaires de la Société par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), et les actionnaires de la Société pourront exercer leurs droits de vote par le biais dudit système pendant les heures de vote en réseau.
Les actionnaires de la société doivent choisir entre le vote sur place et le vote par Internet, et en cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaudra.
6. date d’enregistrement des actions : 9 septembre 2022
7. présence par.
(1) Actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires d’actions privilégiées dont le droit de vote a été rétabli) détenant des actions de la Société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires. Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires d’actions privilégiées dont les droits de vote ont été rétablis) enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de la China Clearing and Settlement Corporation à la fermeture des bureaux l’après-midi du jour d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’assemblée générale et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
(2) Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(3) Avocats engagés par la société.
8. lieu de la réunion : salle de conférence, 16e étage, T7, n° 1 Shenzhen Bay Plaza South, Nanshan District, Shenzhen, province du Guangdong.
II. questions à examiner lors de la réunion
1. questions à examiner
Tableau 1 : Tableau des codes de proposition pour l’AGA
Note
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée peut être votée 100 Total des propositions : toutes les propositions sauf les propositions à vote cumulatif √.
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition de modifier le champ d’activité de la société et d’amender les statuts de la société.
Proposition afin de changer le champ d’activité et de modifier les statuts de l’entreprise
2. statut de la divulgation
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la 43e réunion de la 4e session du conseil d’administration de la société, dont les détails sont présentés dans l’annonce correspondante publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le 1er septembre 2022. Les propositions pertinentes examinées lors de l’AGA sont des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et des votes séparés seront comptés pour les petits et moyens investisseurs, et les résultats des votes séparés seront divulgués publiquement en temps opportun.
III. Inscription à la réunion et autres questions
1) Mode d’inscription : inscription par lettre ou par fax.
(1) Les actionnaires naturels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation ; si les actionnaires naturels désignent un mandataire, celui-ci doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa lettre d’autorisation (voir l’annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte d’actionnaire du mandataire et la carte d’identité du mandataire.
(2) Les actionnaires qui sont des personnes morales sont représentés à l’assemblée par le représentant légal ou le mandataire désigné par le représentant légal. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter la carte de compte de l’actionnaire, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité pour l’enregistrement ; si le représentant légal délègue un mandataire pour assister à la réunion, le mandataire doit présenter la carte d’identité du mandataire, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel, une lettre d’autorisation émise par le représentant légal (veuillez vous référer à l’annexe 2 pour plus de détails), la carte d’identité du représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte d’identité du mandataire pour l’enregistrement. la carte de compte titres de l’actionnaire légal pour les procédures d’enregistrement.
(3) Les actionnaires d’autres lieux peuvent s’inscrire par lettre ou par fax avec les documents susmentionnés, veuillez confirmer par téléphone après l’envoi du fax. Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité du participant et la lettre d’autorisation doivent être présentées en original. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le “Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’assemblée” (voir l’annexe 3 pour plus de détails), et les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées.
2. heure d’inscription : les inscriptions par lettre ou par fax doivent être remises ou faxées (075583571291) à la Société avant le 13 septembre 2022 à 12h00.
3. lieu d’enregistrement : Securities Department of the Company, 16th Floor, T7, No. 1 Shenzhen Bay Square South, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province.
4、Note : Les actionnaires et les agents d’actionnaires participant à la réunion sur place doivent se munir de leurs documents originaux pertinents et se présenter sur le lieu de la réunion une demi-heure avant la réunion pour s’inscrire.
5、Meeting Contact
Personne à contacter : Bureau du conseil d’administration de la société
Tél : 075583571281
Fax : 075583571291
Courriel : [email protected].
Adresse de correspondance : 16th Floor, T7, No.1 Shenzhen Bay Square South, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.
La réunion sur place durera une demi-journée, et les participants sont responsables de leurs propres frais d’hébergement et de transport.
IV. procédures de fonctionnement spécifiques au vote par internet
Lors de l’AGA, la société fournira une sectorforme de vote en réseau aux actionnaires, qui pourront voter par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.) pour participer au vote en réseau, la procédure de fonctionnement du vote en réseau est détaillée à l’annexe 1.
V. Documents à consulter
Résolution de la quarante-troisième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration.
Annexes : 1. procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
2. lettre d’autorisation
3. formulaire d’inscription des actionnaires à l’assemblée
Annoncé par la présente.
China Dive Company Limited(300526) Conseil d’administration
1er septembre 2022 Annexe 1.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures de vote en réseau
1、Code de vote : 350526 ; abréviation de vote : vote des sous-marins chinois.
2、Propositions et vote d’opinion
(1) Réglage du mouvement
Remarques
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée peut faire l’objet d’un vote.
100 Total des propositions : toutes les propositions sauf les propositions de vote cumulatif √.
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition de modifier le champ d’activité de la société et d’amender les statuts de la société.
Proposition afin de changer le champ d’activité et de modifier les statuts de l’entreprise
(2) Remplissez l’avis de vote.
La proposition de l’AGA est une proposition de vote non cumulatif, remplissez l’opinion de vote : Oui, Non, Abstention. (3) Les actionnaires qui votent sur l’ensemble des propositions sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions.
Dans le cas où un actionnaire vote à plusieurs reprises sur une motion générale et une proposition spécifique, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une proposition spécifique et ensuite sur la proposition globale, l’opinion de vote de la proposition spécifique votée prévaut, et l’opinion de vote de la proposition globale prévaut pour les autres propositions non votées ; si un actionnaire vote d’abord sur la proposition globale et ensuite sur la proposition spécifique, l’opinion de vote de la proposition globale prévaut.
II. procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. heures de vote : heures de négociation le 16 septembre 2022, c’est-à-dire 9 h 15-9 h 25, 9 h 30-11 h 30 et 13 h-15 h.
2. les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation.
3. les procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
1) Le système de vote par Internet commencera le 16 septembre 2022 à 9 h 15 et se terminera le 16 septembre 2022 à 15 h 00.
2) Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires sont tenus d’authentifier leur identité et d’obtenir un ” certificat numérique SZSE ” ou un ” mot de passe du service des investisseurs SZSE ” conformément aux dispositions des ” Directives relatives aux pratiques d’authentification de l’identité du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2016) “. “. Le processus d’authentification spécifique peut être consulté sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. sous la section Règles et directives.
3. selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent se connecter (http://wltp.cn.info.com.cn.) pour voter par le biais du système de vote par Internet de la SZSE dans le délai prescrit.
Annexe 2 :
China Dive Company Limited(300526)
Formulaire d’autorisation pour la cinquième assemblée générale extraordinaire de 2022
Je désigne par la présente M. (Mme) pour me représenter/la société à la cinquième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La cinquième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le mandataire est habilité à voter sur les questions à examiner lors de l’AGE conformément aux instructions énoncées dans la présente procuration.
Le mandataire est habilité à voter sur les questions à examiner lors de l’AGA et à signer les documents pertinents devant être signés lors de l’AGA au nom de la société.
L’opinion de vote de la société sur les propositions à l’AGA est la suivante :
Remarques Identique Contre Abstention Code de proposition Nom de la proposition Intention Droit La colonne cochée dans cette colonne
Peut voter
100 Total des propositions : toutes les propositions sauf les propositions de vote cumulatif √.
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition de modifier le champ d’activité de la société et d’amender les statuts de la société.
de √
Proposition
Nom du mandataire (signature ou cachet).
Numéro de carte d’identité ou de licence professionnelle.
Nombre d’actions détenues par l’actionnaire mandataire.
Le numéro de compte d’actions du mandataire.
Signature du mandataire.
Numéro de la carte d’identité du mandant.
Date de la procuration.
1、Sélectionnez l’une des options en cochant la colonne “D’accord”, “Pas d’accord” ou “Abstention”. Choix multiple
Aucune validité, aucun champ n’indique une abstention.
2) Si la procuration ne donne pas d’instructions spécifiques sur la motion ci-dessus, le mandataire votera en son propre nom.
(Note : Veuillez cocher l’option relative à l’autorité du délégué. Si le mandant ne fait pas de choix, le mandataire est réputé
(Remarque : si le mandataire ne fait pas de choix, il est réputé ne pas avoir le pouvoir de voter sur les motions au nom du mandataire). (Le mandataire n’a pas le droit de voter au nom du mandant sur ces motions.
3. une copie de la procuration ou une procuration établie par vous-même dans le format ci-dessus est valable.
