Code boursier : Sunstone Development Co.Ltd(603612) Abréviation boursière : Sunstone Development Co.Ltd(603612) Numéro d’annonce : 2022079
Sunstone Development Co.Ltd(603612)
avis de convocation de la première assemblée générale extraordinaire en 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Note importante.
Date de l’AGA : 26 septembre 2022
Système de vote par Internet adopté pour l’AGA : Système de vote par Internet de la Bourse de Shanghai AGA I. Informations de base sur la convocation de l’assemblée (i) Type et session de l’AGA
Première assemblée générale extraordinaire de 2022 (ii) Organisateur de l’assemblée générale : Conseil d’administration (iii) Méthode de vote : La méthode de vote adoptée pour l’assemblée générale était une combinaison de vote sur place et de vote par Internet (iv) Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion : 26 septembre 2022 à 14h00
Lieu : 15/F, Zhongjian Fortune International Centre, Anding Road, Chaoyang District, Beijing (v) Système, dates de début et de fin et heures de vote pour le vote par internet.
Système de vote par Internet : Système de vote par Internet pour l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par internet : Du 26 septembre 2022 au 26 septembre 2022
Du 26 septembre 2022 au 26 septembre 2022
Les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote du système de négociation sont les heures de négociation le jour de l’assemblée des actionnaires, c’est-à-dire 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ; les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote par Internet sont 9:15-15:00 le jour de l’assemblée des actionnaires.(vi) Financement et financement de titres, transfert de passe, accord de rachat Procédures de vote pour les investisseurs des comptes d’affaires de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et de la Bourse de Shanghai
Le vote concernant les comptes relatifs aux activités de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai sera effectué conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 1 – Opération standardisée” et d’autres règlements pertinents. (vii) Impliquer un appel public aux droits de vote des actionnaires Non. II.
Propositions à examiner lors de l’AGA et types d’actionnaires à voter
Actionnaires votants N° Nom de la proposition Type Actionnaire A
Propositions de vote non cumulatif
1 Proposition d’émettre des actions et de payer en espèces pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie par la Société
Proposition de se conformer aux lois et règlements pertinents
2.00 ” Proposition d’émettre des actions et de payer en espèces pour acheter des actifs et lever des fonds de contrepartie par la société
et proposition de transaction connectée
2.01 La proposition globale de l’opération – émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs √
2.02 Proposition globale de l’opération – Émission d’actions pour lever des fonds complémentaires √
2.03 Proposition spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – contrepartie de la transaction et mode de paiement √.
Mode de paiement
2.04 Proposition spécifique pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs – type d’actions à émettre √
Classe et valeur nominale
2.05 Proposition spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – date de la base de tarification, √
Base de tarification et prix d’émission
2.06 Proposition spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – méthode d’émission √.
2.07 Proposition spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – objectifs d’émission et prix d’émission √.
Nombre d’actions à émettre
2.08 Plan spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – accord sur la période de blocage √
2.09 Plan spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – Lieu d’inscription √
2.10 Plan spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – Dispositions transitoires relatives au résultat √
Arrangements
2.11 Plan spécifique d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs – Dispositif de report des bénéfices non distribués √.
2.12 Le plan spécifique pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs – Durée de la résolution √
2.13 Proposition spécifique pour lever des fonds complémentaires – type et valeur nominale des actions à émettre √
2.14 Proposition spécifique pour la collecte de fonds de contrepartie – base de tarification date, base de tarification et émission √ prix.
2.15 Proposition spécifique pour lever des fonds complémentaires – mode d’émission, objectifs d’émission et parties à la souscription √ Mode
2.16 Proposition spécifique pour lever des fonds complémentaires – montant des fonds complémentaires à lever et nombre d’actions à émettre √.
2.17 Proposition spécifique pour l’émission de fonds de contrepartie – accord sur la période de blocage √
2.18 Proposition spécifique pour collecter des fonds de contrepartie – lieu d’inscription √
2.19 Proposition spécifique pour l’émission de fonds de contrepartie – utilisation des fonds de contrepartie √
2.20 Proposition spécifique pour la collecte de fonds de contrepartie – Dispositions relatives aux bénéfices non affectés reportés √.
2.21 Proposition spécifique pour lever des fonds de contrepartie – période de validité de la résolution √.
2.22 Engagements de performance et accords de rémunération – Entrepreneurs de performance √
2.23 Engagement de performance et accord de compensation – Période d’engagement de performance √
2.24 Engagements de performance et accords de compensation – Engagements de performance √
2.25 Engagements de performance et accords de rémunération – Détermination de la différence de prévision du bénéfice √
2.26 Engagements de performance et accords de compensation – Méthodologie et formule de calcul de la compensation des bénéfices √.
2.27 Gages de performance et accords de compensation – Test de dépréciation √
2.28 Engagements de performance et accords de compensation – Mise en œuvre de la compensation des bénéfices √.
2.29 Engagements de performance et accords de compensation – Incitation à la performance excédentaire √
3 “La proposition d’émettre des actions et de payer en espèces pour acheter des actifs et lever des fonds complémentaires constitue une opération connexe”.
La proposition sur
et son résumé
Proposition
5 ” Proposition pour l’opération qui ne devrait pas constituer une
Proposition de restructuration et d’inscription à la cote en vertu de l’article 13 de la loi
Proposition relative à la non-existence des sujets pertinents de la transaction.
Article 13
Proposition pour l’explication des circonstances de l’article 13
7 ” Proposition pour que la société signe
et son √
Accord complémentaire et
de la proposition
8 ”Explication sur l’exhaustivité et la conformité des procédures juridiques et la validité des documents juridiques soumis pour la transaction.
8 ” Proposition d’explication sur l’exhaustivité des procédures juridiques, la conformité et la validité des documents juridiques soumis pour la transaction “.
9 ”Résolution sur la dilution du rendement immédiat par la Transaction et les mesures à prendre par la Société pour combler le vide.
Proposition
10 “Résolution sur la conformité de la Transaction avec
Proposition sur la conformité de la transaction avec les dispositions de l’article 4
11 ” Résolution sur la conformité de la transaction avec les règles de l’Union européenne “.
Article √
11 ”Proposition sur la conformité de la transaction avec les dispositions de l’article 11 et de l’article 43”.
12 ” Proposition d’approuver le rapport d’audit, le rapport d’examen pro forma et le rapport d’évaluation des actifs en relation avec la transaction.
Proposition afin d’approuver le rapport d’audit, le rapport d’examen pro forma et le rapport d’évaluation des actifs en relation avec la transaction.
13 ” Résolution sur l’indépendance de l’institution d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses et des prémisses de l’évaluation, la pertinence de la méthodologie d’évaluation par rapport à l’objectif de l’évaluation et du rapport d’évaluation “.
Proposition relative à l’indépendance de l’institution d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses, à la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif de l’évaluation et à l’équité de la tarification de l’évaluation.
14 ”Proposition sur la base et le caractère équitable et raisonnable de la fixation du prix de la Transaction” √.
15 ”Proposition de demander à l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration de la société et le conseil d’administration à subdéléguer les personnes concernées pour traiter les questions relatives à la transaction.
15 ” Proposition de l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration et le conseil d’administration à déléguer les pleins pouvoirs aux personnes concernées pour traiter les questions relatives à la Transaction “.
1. le moment de la divulgation et le média de divulgation de chaque proposition
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la trente et unième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration de la Société qui s’est tenue le 9 septembre 2022 ; la vingt-troisième réunion de la quatrième session du Comité de surveillance qui s’est tenue le même jour a examiné et approuvé les propositions 1 à 14 ci-dessus, dont les détails ont été publiés dans China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www .sse.com.cn) le 10 septembre 2022. .sse.com.cn.) le 10 septembre 2022.
En outre, la Société publiera les ” Informations sur la réunion de la première assemblée générale extraordinaire de 2022 ” sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.). 2. Propositions de résolutions spéciales : 1-153. Propositions de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs : 1-154. Propositions impliquant la récusation du vote des actionnaires liés : Aucune.
Nom des actionnaires liés devant être privés du droit de vote : Aucun 5. Propositions impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote : Aucun 3. Notes sur le vote aux assemblées générales
(a) Les actionnaires de la Société exerçant leur droit de vote par le biais du système de vote en ligne de l’assemblée générale de la Bourse de Shanghai peuvent soit se connecter à la sectorforme de vote du système de négociation (par le biais du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée), soit se connecter à la sectorforme de vote par Internet (site web : vote.sseinfo.com.) pour exprimer leur vote. Pour voter sur la sectorforme de vote par Internet pour la première fois, les investisseurs doivent remplir un formulaire d’identification des actionnaires. Veuillez vous référer aux instructions sur le site web de la sectorforme de vote par Internet pour les détails de l’opération.
(b) Le nombre de droits de vote pouvant être exercés par les actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires est la somme du nombre d’actions ordinaires de la même catégorie et d’actions privilégiées de la même variété détenues dans tous les comptes d’actionnaires à leur nom.
Les actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires qui participent au vote en ligne lors de l’assemblée générale par le biais du système de vote en ligne de la Bourse peuvent participer par le biais de n’importe lequel de leurs comptes d’actionnaires. Après le vote, toutes les actions ordinaires de la même catégorie et les actions privilégiées de la même catégorie figurant sur leur compte d’actionnaire sont réputées avoir émis des votes séparés de même opinion.
Si des actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires votent de manière répétée par l’intermédiaire de plus d’un compte d’actionnaires, l’avis de vote de la même catégorie d’actions ordinaires et de la même variété d’actions privilégiées sous tous leurs comptes d’actionnaires sera basé sur le premier résultat de vote de chaque catégorie et variété d’actions respectivement.
(iii) Lorsque le même droit de vote est répété sur place, sur la sectorforme de vote en ligne de la Bourse ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaut.
(iv) Les actionnaires votent sur toutes les motions avant qu’elles ne soient soumises. (a) Les actionnaires de la Société enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’assemblée générale (les détails sont indiqués dans le tableau ci-dessous) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
Classe d’actions Code de l’action Abréviation de l’action Date d’enregistrement des droits d’actions
Une action Sunstone Development Co.Ltd(603612) Sunstone Development Co.Ltd(603612) 2022/9/21
(ii) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. (iii) Avocats engagés par la société. (iv) Autres personnes V. Méthode d’enregistrement des réunions (I) Matériel d’enregistrement
1) Si un actionnaire individuel assiste à l’assemblée en personne, il doit présenter sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides attestant de son identité, ainsi que sa carte de compte titres ; s’il est chargé d’assister à l’assemblée au nom d’une autre personne, il doit présenter sa carte d’identité valide et la lettre d’autorisation de l’actionnaire.
2) Si un actionnaire d’une personne morale participe à l’assemblée, le représentant légal, l’associé gérant ou le mandataire désigné par le représentant légal ou l’associé gérant participe à l’assemblée. Si le représentant légal ou l’associé gérant assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide prouvant sa qualification en tant que représentant légal ou associé gérant ; si le mandataire assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal ou l’associé gérant de l’actionnaire personne morale conformément à la loi.
Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent s’inscrire en personne auprès de la société, ou par écrit en envoyant les informations pertinentes sous forme numérisée à l’adresse électronique de la société. La société n’accepte pas les inscriptions par téléphone. (II) Période d’enregistrement
23 septembre 2022 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.
(III) Adresse d’enregistrement
Inscription sur place : 15/F, Zhongjian Fortune International Centre, Anding Road, Chaoyang District, Beijing
Enregistrement de l’email : [email protected].六, Autres
