Code boursier : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abréviation boursière : Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Numéro d’annonce : 2022091
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Note importante.
Date de l’AGA : 30 septembre 2022
Système de vote par Internet adopté pour l’AGA : Système de vote par Internet pour l’AGA de la Bourse de Shanghai
I. Informations de base sur la convocation de l’assemblée (i) Type et session de l’assemblée générale Quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 (ii) Organisateur de l’assemblée générale : Conseil d’administration (iii) Méthode de vote : La méthode de vote adoptée pour l’assemblée générale est une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (iv) Date, heure et lieu de la réunion sur place.
Date et heure de la réunion : 30 septembre 2022 à 21 h 30.
Lieu : Ping’an Building, No. 2 Democracy Road, Pingdingshan City, Henan Province, China (v) Le système, les dates de début et de fin et l’heure du vote du réseau.
Système de vote par Internet : Système de vote par Internet pour l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par internet : A partir du 30 septembre 2022
Du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2022
Les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote du système de négociation sont les heures de négociation le jour de l’assemblée générale, c’est-à-dire 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ; les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote par Internet sont 9:15-15:00 le jour de l’assemblée générale.(vi) Financement et financement de titres, transfert pass, accord de rachat Procédures de vote pour les investisseurs des comptes d’affaires de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et de la Bourse de Shanghai
Le vote concernant les comptes relatifs aux activités de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai sera effectué conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 1 – Règlement de fonctionnement”. II. questions à examiner lors de la réunion
Propositions à examiner lors de l’AGA et types de vote des actionnaires
Type d’actionnaires votants N° Nom de la proposition Actionnaire A
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Proposition visant à ajuster les questions relatives à l’offre publique d’obligations d’entreprise √
1.01 Taille de l’émission √
1.02 Mode d’émission √
1.03 Montant du coupon et prix d’émission √
1.04 Durée des obligations √
1,05 Taux d’intérêt des obligations √
1.06 Utilisation des produits √
1.07 Accord de garantie √
1.08 Arrangements de souscription √
1,09 Mesures de garantie du service de la dette √
1.10 Listing √
1,11 Service de la dette √
1.12 Période de validité des résolutions √
1.13 Matières autorisées par l’Assemblée générale √
1. le moment et le média pour la divulgation de chaque proposition
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la trente-septième réunion de la huitième session du Conseil d’administration de la Société et ont été publiées à la Bourse de Shanghai le 15 septembre 2022.
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la trente-septième réunion de la huitième session du conseil d’administration de la Société et publiées sur le site Internet de la Bourse de Shanghai le 15 septembre 2022 ; veuillez vous reporter au site Internet de la Bourse de Shanghai et aux médias désignés de la Société, à savoir China Securities Journal, Shanghai Securities News et Securities Daily, pour obtenir des détails sur la divulgation. 2. Propositions de comptage séparé des votes pour les petits et moyens investisseurs : 1 III.
(a) Les actionnaires de la Société peuvent exercer leurs droits de vote par le biais du système de vote en ligne de l’assemblée générale de la Bourse de Shanghai, soit en accédant à la sectorforme de vote du système de négociation (par le biais du terminal de négociation de la société de titres de négociation désignée), soit en accédant à la sectorforme de vote par Internet (site web : vote.sseinfo.com.) pour exprimer leur vote. Pour voter sur la sectorforme de vote par Internet pour la première fois, les investisseurs doivent remplir un formulaire d’identification des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions sur le site web de la sectorforme de vote par Internet.
(b) Le nombre de droits de vote qu’un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires peut exercer est la somme du nombre d’actions ordinaires de la même catégorie et d’actions privilégiées de la même catégorie détenues dans tous les comptes d’actionnaires à son nom.
Les actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires qui participent au vote en ligne lors de l’assemblée générale par le biais du système de vote en ligne de la Bourse peuvent participer par le biais de n’importe lequel de leurs comptes d’actionnaires. Après le vote, toutes les actions ordinaires de la même catégorie et les actions privilégiées de la même catégorie figurant sur leur compte d’actionnaire sont réputées avoir exprimé leur vote de même opinion respectivement. Si un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires vote de manière répétée par le biais de plusieurs comptes d’actionnaires, les résultats du premier scrutin de la même catégorie d’actions ordinaires et de la même variété d’actions préférentielles sous tous les comptes d’actionnaires prévaudront respectivement.
(c) Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sectorforme de vote en ligne de la Bourse ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaudra.
(4) Les actionnaires votent sur toutes les motions avant qu’elles ne soient soumises. IV. Participants à la réunion
(a) Les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement ont le droit d’assister à l’Assemblée générale (les détails sont indiqués dans le tableau ci-dessous) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’Assemblée. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
Classe d’actions Code de l’action Abréviation de l’action Date d’enregistrement des droits d’actions
Une action Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2022/9/27
(ii) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. (iii) Avocats engagés par la société. (iv) Autres personnes V. Mode d’inscription à la réunion
1) Heure d’inscription : 29 septembre 2022 (jeudi) de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.
2) Lieu d’enregistrement : 21 Minongzhong Road, Pingdingshan City, Henan Province, China (5th Floor, Jingtong Building) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Securities General Office (Code postal : 467000).
3. les questions d’enregistrement.
Une personne morale actionnaire est représentée à l’assemblée par un représentant légal ou un mandataire désigné par elle. Si le représentant légal assiste à l’assemblée, il doit présenter à la Société une copie de la licence d’exploitation, sa carte d’identité et la carte de compte de l’actionnaire social pour enregistrement ; si l’assemblée est suivie par un mandataire désigné par le représentant légal, celui-ci doit présenter une copie de la licence d’exploitation, sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du représentant légal, une lettre d’autorisation délivrée par le représentant légal conformément à la loi (voir l’annexe pour la forme de la lettre d’autorisation) et la carte de compte de l’actionnaire social. (Les documents d’enregistrement ci-dessus doivent être estampillés sur le site web de l’entreprise. (Si un actionnaire individuel participe à l’assemblée en personne, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire pour s’inscrire auprès de la société ; si un mandataire participe à l’assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité de l’actionnaire individuel, la procuration de l’actionnaire individuel et la carte de compte de l’actionnaire individuel (la procuration est jointe). Les actionnaires d’autres lieux peuvent s’inscrire en envoyant une copie des documents susmentionnés par lettre ou par courrier électronique au Bureau général des titres de la société avant le 29 septembre à 18 heures. VI. Autres questions
1) Les participants sont responsables de leurs propres frais de transport, d’hébergement et de nourriture. 2) Renseignements sur la réunion : Section des relations avec les investisseurs, Bureau général des valeurs mobilières de la société, numéro de contact (0375) 2723076 e-mail : [email protected]., personne de contact : Wang Xin. Annoncé par la présente.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil d’administration 15 septembre 2022 Annexe 1 : Procuration Documents rapportés Résolution du conseil d’administration proposant la convocation de cette assemblée générale Annexe 1 : Procuration.
Procuration
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) .
Je désigne par la présente M. (Mme) pour assister et voter au nom de mon entité (ou moi-même) à la quatrième assemblée générale extraordinaire de votre société pour l’année 2022 qui se tiendra le 30 septembre 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le mandataire : Nombre d’actions préférentielles détenues par le mandataire : Numéro de compte de l’actionnaire du mandataire
No. Nom de la motion à vote non cumulatif Accepter Opposer Abstenir
1.00 Proposition d’adaptation de l’offre publique d’obligations d’entreprises
Proposition d’adaptation de l’offre publique d’obligations d’entreprises
1.01 Taille de l’émission
1.02 Méthode d’émission
1.03 Montant du coupon et prix d’émission
1.04 Durée des obligations
1.05 Taux d’intérêt des obligations
1.06 Utilisation du produit
1.07 Arrangement de garantie
1.08 Méthode de souscription
1.09 Mesures de garantie du service de la dette
1.10 Liste
1,11 Service de la dette
1.12 Période de validité des résolutions
1.13 Questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires
Signature (cachet) du mandant : Signature du mandataire
Numéro d’identification du principal.
Date de procuration : Mois de l’année Période de validité.
Remarques : Le mandant doit choisir l’une des mentions ” d’accord “, ” d’opposition ” ou ” d’abstention ” dans le formulaire de procuration et cocher “, car le mandant dans cette procuration ne donne pas d’instructions spécifiques, le mandataire a le droit de voter selon ses propres souhaits.
