Code boursier : The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abréviation boursière : *ST Culture Numéro d’annonce : 2022224 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Annonce des résolutions de la huitième assemblée générale extraordinaire en 2022
La Société et tous les Administrateurs garantissent que le contenu de l’Annonce est vrai, précis et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avis important.
1 Aucune motion n’a été adoptée lors de l’AGA.
2 L’AGA a été tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3 A l’exception de la modification des statuts, l’AGO n’a entraîné aucune modification des résolutions de l’AGO précédente.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) [la ” Société “] a convoqué la huitième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 15 septembre 2022 ; le contenu pertinent des résolutions de l’assemblée générale est annoncé comme suit .
I. Convocation et participation à la réunion
(i) Convocation de la réunion
Le 27 août 2022, la société a publié un avis de convocation à la huitième assemblée générale extraordinaire de 2022 à l’intention de tous les actionnaires par voie d’annonce ; les détails sont présentés dans l’avis de convocation à la huitième assemblée générale extraordinaire de 2022 (numéro d’annonce : 2022211).
Le 5 septembre 2022, la Société a émis un avis supplémentaire à tous les actionnaires pour convoquer la huitième assemblée générale extraordinaire en 2022 par le biais d’une annonce en raison de la réception d’une lettre des actionnaires demandant des propositions provisoires supplémentaires ; pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Avis supplémentaire de la huitième assemblée générale extraordinaire en 2022 ” (Annonce n° 2022223).
Le 15 septembre 2022, la huitième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne ; dont .
1. la réunion sur place se tiendra le 15 septembre 2022 à partir de 14 heures dans la salle de réunion de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province.
2. le vote par Internet aura lieu le 15 septembre 2022 aux horaires spécifiques suivants.
(1) L’heure spécifique pour le vote en réseau par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 15 septembre 2022, c’est-à-dire 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00.
(2) L’heure spécifique pour le vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est 9:15-15:00 le 15 septembre 2022.
L’AGA sera convoquée par le conseil d’administration de la société. Les actionnaires, les représentants des actionnaires, les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à l’AGA sur place. Le directeur Peng Ke Run a assisté à la réunion mais n’a pas signé ; le directeur indépendant Qian Di n’était pas en mesure de signer en raison du décès d’une personne âgée dans sa famille, il a donc pris un congé plus tard. La société a engagé des avocats témoins : l’avocat Yao Yu de Guangdong Qianna Law Firm, l’avocat Jiang Mengjia et d’autres personnels concernés.
Les procédures de convocation, de tenue et de vote de l’AGA étaient conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts de la société.
(ii) Présence des actionnaires
1) La participation globale des actionnaires à l’AGA a été la suivante.
Assemblée générale Nombre de personnes Nombre d’actions représentées (actions) Pourcentage du capital social total de la société
Présence des actionnaires 68 127030 722 264066 %.
Vote sur place 1 53 000 0,0110 %.
dont
Vote par Internet 67 126977 722 263956 %.
2. la participation des petits et moyens actionnaires à l’AGA était la suivante
Assemblée générale des actionnaires Nombre de personnes Nombre d’actions représentées (actions) du capital social total de la Société
Participation des petits et moyens actionnaires 68 127030 722 264066 %.
Vote sur place 1 53 000 0,0110 %.
dont
Vote par Internet 67 126977 722 263956 %.
II. examen et vote des propositions
Il y a eu 2 motions à l’AGM.
1.00 Proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des articles correspondants des statuts de la société.
2.00 Proposition de modification de l’article 13 des statuts de la société ( The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) ).
Les propositions susmentionnées sont des propositions spéciales/propositions de vote non cumulatif, qui doivent être approuvées par au moins 2/3 des votes détenus par les actionnaires présents à l’assemblée pour être valides.
En ce qui concerne les propositions à examiner lors de l’Assemblée, la Société comptera les votes des petits et moyens investisseurs séparément et les rendra publics. Les petits et moyens investisseurs font référence aux actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Après examen par l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été votées par une combinaison de votes nominatifs sur place et de votes par Internet.
1.00 Proposition de modifier le champ d’activité de la société et de modifier les dispositions correspondantes des statuts.
Lors de la vingtième réunion de la cinquième session du conseil d’administration, qui s’est tenue le 26 août 2022, la société a examiné et approuvé la proposition visant à modifier le champ d’activité de la société et à amender le règlement intérieur.
Le contenu principal de la proposition est le suivant : l’ajout proposé de ” la vente d’automobiles, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la production et la vente d’œuvres d’art, le commerce de sable de poterie, le commerce de matériaux de construction, la formation professionnelle, etc. ” au champ d’activité initial, et la modification correspondante de l’article 13 des statuts.
Total des votes exprimés.
1,00 Nombre d’actions (actions) Pourcentage d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée
D’accord 58 746718 462461 %.
Contre 68 284004 537539 %.
0 0%
Abstention
Dont : 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote.
Le vote des actionnaires minoritaires.
1,00 Nombre d’actions (actions) Pourcentage d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée
D’accord 58 746718 462461 %.
Contre 68 284004 537539 %.
0 0%
Abstention
Dont : 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote.
La motion n’a pas été adoptée.
2.00Proposition de modification de l’article 13 des statuts de la Société Guangzhou Shang Rong Investment Consulting Co., Ltd. et Xu Gaolium, en tant qu’actionnaires détenant au total plus de 3 % du capital social total de la Société, ont soumis une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires, proposant principalement que la Société ajoute ” les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement, les services personnels de diffusion en direct sur Internet, les services technologiques de diffusion en direct sur Internet ” au champ d’activité initial, modifiant ainsi l’article 13 des statuts de la Société en conséquence. Le contenu principal de la proposition était d’ajouter “les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement, les services personnels de diffusion en direct sur Internet et les services technologiques de diffusion en direct sur Internet” au champ d’activité initial de la société et de modifier l’article 13 des statuts en conséquence.
Total des votes exprimés.
2,00 Nombre d’actions (actions) Pourcentage d’actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée
Accepter 127030 7221000000 %.
Contre 0 0
0 0 %
Abstention
Dont : 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote.
Statut de vote des actionnaires minoritaires.
2,00 Nombre d’actions (actions) Pourcentage d’actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée
Accepter 127030 7221000000 %.
Contre 0 0% 0
0 0% 0% Abstention
Abstention
Dont : 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote.
La résolution a été adoptée par plus de 2/3 des voix détenues par les actionnaires présents à l’assemblée.
III. avis juridique
M. Yao Yu et M. Jiang Mengjia, avocats désignés par le cabinet d’avocats Guangdong Qianna, qui ont émis l’avis juridique sur place, ont assisté à l’assemblée des actionnaires. De l’avis des avocats témoins, les procédures de convocation et de tenue de la huitième assemblée générale extraordinaire de 2022, la qualification des participants et de l’organisateur, les procédures de vote et les résultats du vote de l’assemblée étaient conformes aux dispositions de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, du règlement de l’assemblée générale et des statuts de la société, et les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale étaient légales et valides. Les détails de l’avis juridique sont présentés dans l’annonce de la même date.
IV. documents à consulter 1. résolutions de la huitième assemblée générale extraordinaire de 2022 2. avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Qianna 3. autres documents pertinents.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil d’administration
15 septembre 2022
