Cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing
Avis juridique sur l’émission d’actions A à des cibles spécifiques en Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022.
Avis juridique
4/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Avenue, Xicheng District
Chine – Pékin
Interprétation
Sauf indication contraire dans le présent avis juridique, les termes suivants ont la signification suivante dans le présent avis juridique.
Émetteur, la société ou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) .
Ltd.” Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Pharmaceutical Technology Company Limited, le prédécesseur de l’Émetteur.
Actions ordinaires RMB, Actions A : actions ordinaires émises en RPC, cotées sur une bourse de valeurs en RPC et souscrites et négociées en RMB.
H Actions Actions ordinaires émises à Hong Kong, cotées à la Bourse de Hong Kong et souscrites et négociées en dollars de Hong Kong.
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) l’émission d’un maximum de 70 millions d’actions ordinaires RMB à un maximum de 35 (dont 35) investisseurs spécifiques par voie d’émission à des cibles spécifiques.
Filiale(s) ” la ou les filiales incluses dans le périmètre des états financiers consolidés de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) au 31 mars 2022.
Junshi Engineering” Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co.
Suzhou Junmeng” Suzhou Junmeng Biomedical Technology Co.
Suzhou Jun’ao” Suzhou Jun’ao Precision Medicine Co.
Suzhou Junshi Engineering” Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co.
TopAlliance” TopAlliance Biosciences Inc.
Ltd, absorbée et fusionnée par l’Émetteur
Ruiyuan Shengben” Suzhou Ruiyuan Shengben Biopharmaceutical Management Partnership (société en commandite)
Benyu Tianyuan” Suzhou Benyu Tianyuan Biotechnology Limited Partnership (société en commandite)
Shanghai Baoying” Shanghai Baoying Asset Management Co.
Zhuhai Huapu” Zhuhai Huapu Investment Management Co.
CSRC : Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
SSE la bourse de Shanghai
Bourse” The Stock Exchange of Hong Kong Limited.
Bureau de l’industrie et du commerce” l’administration locale de l’industrie et du commerce ayant la juridiction appropriée
Lois et réglementations de la RPC ” les lois, réglementations, règles et documents juridiques normatifs de la RPC qui ont été formellement promulgués et sont en vigueur et n’ont pas été abrogés à la date du présent avis juridique.
Droit des sociétés ” le droit des sociétés de la RPC
Loi sur les valeurs mobilières ” la loi sur les valeurs mobilières de la RPC
Mesures administratives” Mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées à la Bourse des valeurs mobilières de la science et de la technologie (pour une mise en œuvre expérimentale).
Règles de mise en œuvre” les règles de mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées en bourse.
Statuts” les Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) statuts de l’association.
Rongcheng CPA (Special Ordinary Partnership), anciennement connu sous le nom de Rongcheng and Huapu Tianjian CPA Firm (Special Ordinary Partnership)
Rapport d’audit de Rongcheng ” Rapport d’audit de Rongcheng n° [2020] 230Z0455, rapport d’audit de Rongcheng n° [2021] 230Z0525 et rapport d’audit de Rongcheng n° [2022] 230Z0387 émis par Rongcheng concernant les états financiers de la Société pour les années 2019, 2020 et 2021.
Notre cabinet” Beijing Jiayuan Law Firm
Rapport de travail de l’avocat” publié par le cabinet ”Beijing Jiayuan Law Firm on Lawyer’s Work” ( Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Rapport de travail de l’avocat sur l’émission d’actions A à des objets spécifiés en 2022 (Jiayuan (2022)-01-251).
Avis juridique” émis par notre cabinet “Beijing Jiayuan Law Firm on this Legal Opinion” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Avis juridique sur l’émission d’actions A à des objets spécifiés en 2022 (Jiayuan (2022)-01-252).
RPC” la République populaire de Chine aux fins du présent avis juridique uniquement, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de Taïwan.
Hong Kong” la région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC.
Mainland” le territoire de la RPC
Hors Chine, aux fins du présent avis juridique, comprend hors Chine la région administrative spéciale de Hong Kong, la région administrative spéciale de Macao et Taïwan.
Période de référence” de janvier à mars des années fiscales 2019, 2020, 21 et 22.
Le terme “yuan” désigne le yuan renminbi, sauf indication contraire.
Note : Tout écart entre le total et la somme des sous-totaux de cet avis juridique est dû aux arrondis.
Table des matières
Interprétation …… 1 Table des matières …… 4 I. Approbation et autorisation de l’émission …… 7 ii. Qualifications de l’objet de l’émission …… 9 iii. Conditions de fond de l’émission ….. .11 iv. Capital social de l’Emetteur et son évolution …… 14 v. Indépendance de l’émetteur …… 14 VI. Principaux actionnaires et bénéficiaires effectifs de l’émetteur …… 15 vii. l’activité de l’émetteur …… 15 VIII. Opérations connexes et concurrence dans le même secteur d’activité …… 16 ix. Principales propriétés de l’émetteur …… 16 x. Participations importantes de l’émetteur …… 17 xi. Dettes importantes de l’émetteur …… 17 xii. changements significatifs dans les actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions …… 18 xiii. Formulation et modification des statuts de l’émetteur …… 18 xiv. Règlement intérieur de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de surveillance de l’émetteur et réglementation de leur fonctionnement …… 18 xv. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements …… 19 xvi. Fiscalité de l’émetteur …… 19 XVII. Protection de l’environnement et qualité des produits, technologie et autres normes de l’émetteur …… 19 xviii. Utilisation des fonds levés par l’émetteur …… 20 xix. Objectifs de développement commercial de l’émetteur …… 20 xx. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives importants …… 20 xxi. Divulgation d’informations dans l’émission …… 21 xxii. d’autres questions juridiques importantes qui, de l’avis du conseil, nécessitent des éclaircissements ……. 21 xxiii. remarques finales …… 21
Pékin BEIJING-Shanghai SHANGHAI-Shenzhen SHENZHEN-Hong Kong HONG KONG-Guangzhou GUANGZHOU-Xi’an XI’AN
A : Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing
A propos de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
avis juridique sur l’émission d’actions a à des parties spécifiques en 2022
avis juridique
Jiayuan (2022)-01-252 Cher Monsieur
Conformément au mandat de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) , le cabinet a agi en tant que conseiller juridique spécial spécial pour l’émission et a été autorisé à émettre le rapport de travail de l’avocat et le présent avis juridique pour l’émission.
Le rapport de travail de l’avocat et le présent avis juridique sont émis conformément à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles de mise en œuvre, à la loi sur les valeurs mobilières de la Chine et à la loi sur la protection des consommateurs.
