Truking Technology Limited(300358)
Tableau comparatif des différences entre le projet de rapport et l’avant-projet d’émission d’actions pour l’achat d’actifs
Truking Technology Limited(300358) (ci-après dénommée ” Truking Technology Limited(300358) “, “la société cotée”) a tenu sa cinquième session le 9 juillet 2022.
La deuxième réunion de la cinquième session du conseil d’administration s’est tenue le 9 juillet 2022 pour examiner et approuver la ” Truking Technology Limited(300358) Proposition d’émission d’actions pour l’achat d’actifs ” (la ” Proposition “).
Le 22 septembre 2022, la cinquième session du conseil d’administration de Truking Technology Limited(300358) a été convoquée pour examiner et approuver la ” Proposition d’émission d’actions pour l’achat d’actifs ” (ci-après dénommée la ” Proposition d’acquisition “).
La cinquième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration s’est tenue le 22 septembre 2022 afin d’examiner et d’adopter la Truking Technology Limited(300358) Proposition d’émission d’actions pour l’achat d’actifs (ci-après dénommée la ” Proposition d’acquisition “).
Le 22 septembre 2022, la cinquième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration s’est tenue pour examiner et adopter le ” Truking Technology Limited(300358) Rapport sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (projet) ” (” Projet de rapport “).
Les principales différences entre le projet de rapport et la proposition d’acquisition sont les suivantes.
Contenu du projet de rapport Correspondant au contenu de la proposition d’acquisition Description des principales différences par rapport à la proposition d’acquisition
Déclaration des intermédiaires La “Déclaration des intermédiaires” a été ajoutée.
1. mise à jour du “I. Aperçu de la proposition de transaction” sur la base des rapports pertinents émis par les auditeurs et les évaluateurs et de l’accord de restructuration pertinent signé par les parties à la transaction
2. la mise à jour de la rubrique “II. Valeur estimée ou prix proposé pour les actifs concernés” dans la proposition, qui se lit comme suit
” II. Brève description de l’évaluation de l’objet de la transaction “.
3. a supprimé “III. Mode de paiement de la transaction” et mis à jour “VII. Nature de la transaction” dans la proposition en “III. La transaction ne constitue pas une réorganisation majeure d’actifs, une transaction connexe ou une liste de réorganisation, et est conforme à l’audit “Small and Fast”. 4. mettre à jour la section “IV. Aperçu de l’émission d’actions” de la proposition en “IV. Émission d’actions de la transaction”. ”
Rappel d’événements importants Rappel d’événements importants
5. mettre à jour la rubrique ” V. Engagements de performance et accords de rémunération ” de la proposition en ” V. Engagements de performance, rémunération de la performance et compensation de la perte de valeur “.
6. de mettre à jour “VIII. Conformité de la société visée au positionnement GEM” dans la proposition en “VII. Conformité de la société visée au positionnement GEM”.
7. mise à jour de “IX. Impact de la transaction sur la société cotée” en “VIII. Impact de la transaction sur la société cotée” dans la proposition
8) Suppression de “X. La répartition de l’actionnariat de la société cotée continuera à remplir les conditions de cotation après la réalisation de la transaction”.
9. mise à jour de la rubrique “XI. Procédures d’approbation à effectuer pour la mise en œuvre de la Transaction” dans le Plan préliminaire
Le contenu du projet de rapport correspond au contenu de la proposition d’acquisition et la description des principales différences entre la proposition d’acquisition et le projet de rapport.
Mis à jour en “IX. Processus décisionnel et approbation de la transaction”.
10. mettre à jour “XII. Engagements importants pris par les parties concernées par l’opération” en “X. Engagements importants pris par les parties concernées par l’opération” dans la proposition.
11. mettre à jour la rubrique “XIII. Dispositions pour la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs” de la proposition.
La rubrique “XIV. opinions de principe des actionnaires de contrôle de la société cotée et de leurs parties concertées sur l’opération, et le plan de réduction de l’actionnariat des actionnaires de contrôle et de leurs parties concertées, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée à partir de la date de l’annonce de la première résolution du conseil d’administration relative à l’opération jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre” de la proposition est mise à jour et devient “XI. ” XI. Avis de principe de l’actionnaire de contrôle et du contrôleur de fait de la société cotée concernant la transaction “, ” XII. Plan de réduction de l’actionnariat de l’actionnaire de contrôle et des parties agissant de concert avec lui, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs “.
13. a supprimé “15. Informations à divulguer” de la proposition.
Ajout de “14. qualifications du promoteur du conseiller financier indépendant” et “15. autres questions à porter à l’attention des investisseurs”.
1) Suppression de “(III) Risque que l’audit et l’évaluation des actifs concernés ne soient pas terminés” dans la section “I. Risques liés à la transaction” de la proposition.
2. supprimé “(Ⅳ) le risque que la valeur estimée et le prix de la transaction n’aient pas encore été déterminés” de “I. Risques associés à la transaction” dans la proposition.
3. mis à jour “(V) Risque de dilution du rendement actuel de l’opération” dans “I. Risques associés à l’opération” dans la proposition en “I. Indicateurs de risques importants liés à l’opération Indicateurs de risques importants
(III) Risque de dilution du rendement immédiat après la réalisation de la transaction ” sous ” Risque “.
4) Ajout de “(IV) Risque de non-respect des engagements de performance dans le cadre de la transaction” à “I. Risques liés à la transaction”.
5) Ajout de “(V) Risque d’ajustement de la proposition de transaction” à “I. Risques liés à la transaction”.
6) Ajout de “(III) Risque de dépréciation du goodwill” à “III. Autres risques”.
Section I. La transaction Section I. Aperçu de la transaction 1.
Contenu du projet de rapport Correspondant au contenu du plan préliminaire d’acquisition Description des principales différences par rapport au plan préliminaire d’acquisition
(i) La société cotée a progressivement formé une synergie avec la société cotée et apportera une plus grande contribution aux performances à l’avenir ” est mis à jour en ” (Ⅰ) La société cotée a progressivement mis en œuvre le plan stratégique ” un vertical, un horizontal et une sectorforme ” sous ” I. Contexte de la transaction “. Le plan stratégique “une verticale, une horizontale et une sectorforme”.
2. compléter l’information contenue dans le paragraphe ” (III) Plan de développement après l’acquisition ” sous ” I. Contexte de la transaction “.
3. mettre à jour “(I) Autorisation et approbations obtenues pour la proposition de transaction” dans “III. Processus décisionnel de la transaction” dans le Plan préliminaire en “III. ” (I) Procédures de décision et d’approbation effectuées ” sous ” III.
4. mise à jour “IV. Propositions spécifiques de l’opération
5. a supprimé “V. Valeur estimée ou prix proposé des actifs visés” dans la Proposition
6. mise à jour de la rubrique “VI. Nature de la transaction” de la proposition en “V. La transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, une transaction connexe ou une liste de réorganisation” 7. mise à jour de la rubrique “VII. Impact de la transaction sur la société cotée” à mettre à jour
8) Informations complémentaires sous “VII. Autres explications sur la transaction”.
1、Mise à jour de ” l’évolution du capital social après l’introduction en bourse et la cotation de la société ” dans ” II. Historique ” de la proposition.
2. mettre à jour la rubrique ” Structure du capital social de la société ” dans la section ” II. Historique ” de la proposition II. Mise à jour de la rubrique “V. Principaux indicateurs financiers” dans la proposition
5. mettre à jour l’expression “VI. Actionnaires de contrôle et contrôleurs effectifs de la société” dans la proposition
6. mise à jour de la déclaration “VIII. intégrité de la société cotée et de ses actionnaires de contrôle, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au cours des trois dernières années” dans la proposition.
1、Une mise à jour de la déclaration de “Je”. Livraison
