Code boursier : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abréviation boursière : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Numéro d’annonce : 2022062 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Annonce des résolutions de la treizième réunion de la deuxième session du comité de surveillance
Le comité de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
I. Réunion du Comité de surveillance
L’avis de convocation à la treizième réunion de la deuxième session du comité de surveillance de Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) (ci-après dénommée la ” Société “) a été envoyé à tous les surveillants par courrier électronique, etc. le 19 septembre 2022. La réunion s’est tenue le 26 septembre 2022 par un vote sur place. 3 superviseurs étaient présents à la réunion et 3 étaient effectivement présents.
L’assemblée s’est tenue conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements, règles et règlements départementaux ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) statuts, et les résolutions de l’assemblée étaient légales et valides. II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’assemblée au moyen d’un vote à bulletin secret.
(Ⅰ) Examen et adoption de la ” Proposition sur les résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par le biais de procédures simplifiées “.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil de l’innovation scientifique et technologique (pour une mise en œuvre à titre d’essai) et aux règles de mise en œuvre de l’activité d’émission et de souscription de titres cotés au Conseil de l’innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai actuellement en vigueur et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société, la Société et le Chef de file ont envoyé l'” Invitation à souscrire ” aux investisseurs éligibles le 14 septembre 2022 et ont officiellement lancé l’Offre. Les résultats définitifs de l’émission d’actions de la Société à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées ont été confirmés comme suit après la cotation des investisseurs le 19 septembre 2022 et conformément aux principes de l’Invitation à souscrire pour la détermination des cibles de l’émission, du prix d’émission et du nombre d’actions à attribuer.
No. d’investisseur Prix attribué Quantité attribuée Montant attribué (yuan/action) (actions) (yuan)
1 Shenzhen Yuntu Asset Management Services Company Limited 22,93 2 224160 50 999988,80
2 China International Capital Corporation Limited(601995) 22.93 1,090274 24,999982.82
3 Nordic Funds Management Limited 22,93 697775 15 999980,75
4 Shaoguan Rongzhu Enterprise Management Company Limited 22,93 654164 14 999980,52 Société
5 Huaxia Fund Management Company Limited 22,93 610553 13 999980,29
6 Caitong Fund Management Limited 22,93 566942 12 999980,06
7 Xie Kai 22,93 436109 9 999979,37
Total – 6,279977 143999,872.61
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
(II) La “Proposition de signature d’un contrat de souscription d’actions avec conditions à prendre effet entre la Société et une cible spécifique” a été examinée et adoptée point par point.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées à la Bourse de la science et de la technologie (pour une mise en œuvre à titre d’essai) et aux Règles de mise en œuvre pour l’activité d’émission et de souscription de titres cotés à la Bourse de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai en vigueur et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la Société, la Société a officiellement lancé l’Offre le 14 septembre 2022 et, sur la base des résultats finaux de l’offre et de la Souscription. Conformément aux résultats définitifs de l’appel d’offres et aux exigences de l’invitation à souscrire, la Société a accepté de signer l’accord de souscription d’actions avec les objectifs spécifiques suivants et les conditions en vigueur.
1. de signer l’accord de souscription d’actions avec Shenzhen Yuntu Asset Management Service Company Limited avec effet conditionnel pour l’émission d’actions à des parties spécifiées par le biais de procédures simplifiées.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
2. de signer l'” Accord de souscription d’actions pour l’émission conditionnelle d’actions à des cibles spécifiques par des procédures simplifiées ” avec China International Capital Corporation Limited(601995) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
3. de signer le “Contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’émission d’actions à des cibles spécifiques par des procédures sommaires” avec Nordic Fund Management Co.
Ltd. pour l’émission d’actions à des parties spécifiques avec effet conditionnel.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
5. de signer l'”Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour l’émission d’actions à des parties spécifiées par le biais de procédures simplifiées” avec China Asset Management Co.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
6. de signer l’accord de souscription d’actions avec Caitong Fund Management Co.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
7. signer avec Xie Kai l'”Accord de souscription d’actions pour l’émission conditionnelle d’actions à des parties spécifiées par des procédures sommaires”.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
(III) Examen et adoption de la ” Proposition relative à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du prospectus pour l’émission d’actions par la société à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées “.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil de l’innovation scientifique et technologique (pour une mise en œuvre à titre d’essai) et aux règles de mise en œuvre pour l’activité d’émission et de souscription de titres cotés au Conseil de l’innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai actuellement en vigueur et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société, et compte tenu des circonstances spécifiques de la Société, dans le cadre de cette offre, la Société a préparé le Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) . Le comité de surveillance considère que le document ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et que son contenu est vrai, exact et complet.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
(Ⅳ) Examen et approbation de la ” Proposition relative à la proposition de la société d’émettre des actions à des objets spécifiés selon des procédures simplifiées (projet révisé) “.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange Board (pour une mise en œuvre expérimentale) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, la Société a mis à jour et révisé la proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées, et cette mise à jour n’implique aucun ajustement de la proposition.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux documents ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques par des procédures sommaires (projet révisé) ” et ” Annonce sur l’explication révisée de la proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques par des procédures sommaires ” (annonce n° 2022063) divulgués par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 27 septembre 2022.
(V) Examen et approbation de la ” Proposition relative au rapport d’analyse sur la proposition de la société d’émettre des actions à des objets spécifiés au moyen de procédures simplifiées (projet révisé) “.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents réglementaires tels que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par des sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange Board (pour une mise en œuvre expérimentale), le conseil d’administration de la Société a examiné la nécessité de la sélection des valeurs mobilières et leurs variétés pour cette émission, le caractère approprié des objectifs de l’émission, le caractère raisonnable du prix de l’émission, la faisabilité de la méthode d’émission, l’équité et le caractère raisonnable de la proposition d’émission. Le Conseil d’administration de la Société a mené une discussion et une analyse sur les questions stipulées dans les règlements, telles que l’impact de l’émission sur la dilution des capitaux propres d’origine ou le rendement immédiat et les mesures spécifiques pour combler le vide, et a mis à jour et révisé le ” Rapport d’analyse sur la discussion et l’analyse du programme d’émission d’actions de Guangdong Laer New Material Technology Company Limited à des objets spécifiques par des procédures simplifiées (projet révisé) ” en tenant compte de la situation réelle. Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Rapport sur l’analyse de la faisabilité de la proposition d’émission d’actions à des objets spécifiés par des procédures sommaires (projet révisé) ” divulgué par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 27 septembre 2022.
(VI) Examen et approbation du ” Rapport sur l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions de la Société à des fins spécifiques selon des procédures simplifiées (projet révisé) “.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, les mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le Science and Technology Venture Exchange Board (pour une mise en œuvre expérimentale) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, et compte tenu de la situation actuelle, la Société a mis à jour et révisé le rapport sur la faisabilité de l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions pour des objectifs spécifiques par le biais de procédures simplifiées.
Vote : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. La motion est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du produit de l’émission d’actions à des objets spécifiés par des procédures simplifiées (révisé) ” divulgué par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 27 septembre 2022.
Annoncé par la présente !
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Comité de surveillance 27 septembre 2022.
