Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Charte
Septembre 2002
Table des matières
Chapitre 1 Dispositions générales ….. .1
Chapitre II Objectif et champ d’application de l’entreprise ….. .2
Chapitre III Actions ….. .2
Chapitre IV Actionnaires et assemblées générales ….. .5
Chapitre 5 Conseil d’administration …… 21
Chapitre 6 Directeurs généraux et autres cadres supérieurs ….. .28
Chapitre VII Conseil de surveillance …… 30
Chapitre 8 Système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et audit ….. .32
Chapitre 9 Avis et annonces ….. .36
Chapitre 10 Fusions, scissions, augmentations de capital, réductions de capital, dissolutions et liquidations ….. .37
Section I. Fusions, scissions, augmentations et réductions de capital ….. .37
Section II Dissolution et liquidation ….. .38
Chapitre 11 Modifications des statuts ….. .40
Chapitre XII Règlements administratifs …… .40
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Statuts
chapitre i dispositions générales
(ci-après dénommée la ” Loi sur les sociétés “), la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les Règles relatives à la cotation des actions sur le Science and Technology Venture Exchange de la Bourse de Shanghai et d’autres réglementations pertinentes, et compte tenu de la situation spécifique de la Société, le présent article est formulé.
Article 2 La société est une société par actions à responsabilité limitée créée dans son ensemble conformément à la loi sur les sociétés et aux autres réglementations pertinentes par Foshan Shunde District Lyle Electronic Materials Company Limited (ci-après dénommée la “société limitée”). La société est enregistrée auprès de l’Administration de supervision du marché du district de Shunde, ville de Foshan, et a obtenu une licence d’exploitation avec le code de crédit social unifié 914406067592234963.
Article 3 La Société a été enregistrée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée “CSRC”) le 9 mars 2021 et a émis pour la première fois 37,14 millions d’actions ordinaires RMB à destination du public, et a été cotée au Conseil des sciences et technologies de la Bourse de Shanghai le 12 avril 2021.
Article 4 Dénomination sociale de la société.
Nom complet en chinois : Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Nom complet en anglais : GuangDong Leary New Material Technology Co.
Article 5 Domicile de la société : Beishui Industrial Zone, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, P.R. China, Code postal : 528325.
Article 6 Le capital social de la Société est de 148,56 millions de RMB.
Article 7 La Société est une société anonyme à existence perpétuelle.
Article 8 Le directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 L’ensemble de l’actif de la Société est divisé en parts égales et les actionnaires sont responsables de la Société à concurrence des parts qu’ils ont souscrites, et la Société est responsable des dettes de la Société à concurrence de l’ensemble de son actif.
Article 10 Les statuts de la Société deviennent un document juridiquement contraignant régissant l’organisation et la conduite de la Société, les droits et obligations entre la Société et les actionnaires, et les actionnaires et les actionnaires, et sont juridiquement contraignants pour la Société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à compter de la date de leur entrée en vigueur. Conformément aux présents statuts, les actionnaires peuvent poursuivre les actionnaires, les actionnaires peuvent poursuivre les administrateurs, les superviseurs, les directeurs généraux et les autres cadres supérieurs de la société, et les actionnaires peuvent poursuivre la société, et la société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les directeurs généraux et les autres cadres supérieurs.
Article 11 Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les présents statuts sont le directeur général adjoint, le secrétaire du conseil d’administration et le directeur financier de la société.
Article 12 La société doit établir une organisation du parti communiste et mener des activités du parti conformément aux dispositions des statuts du parti communiste chinois. La société doit fournir les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti.
Chapitre II Objectifs et portée de l’activité
Article 13 Objectifs commerciaux de la société : se conformer aux lois et règlements nationaux, adopter un mode de fonctionnement standardisé de société par actions, fonctionner sur la base de l’honnêteté et du crédit, fonctionner sur le principe de la légalité, améliorer continuellement le niveau de gestion des affaires de la société, promouvoir le développement global de la société et créer de bons avantages sociaux.
Article 14 Champ d’activité de la société : généralités : recherche et développement de matériaux spéciaux électroniques ; fabrication de matériaux spéciaux électroniques ; vente de matériaux spéciaux électroniques ; fabrication de composants électroniques ; fabrication de composants électroniques de puissance ; vente de composants électroniques de puissance ; fabrication d’équipements électriques ; vente d’équipements électriques ; fabrication de matériaux supraconducteurs ; vente de matériaux supraconducteurs ; fabrication de matériaux synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux) ; vente de matériaux synthétiques ; fabrication de nouveaux matériaux pour films. ; vente de matériaux pour nouveaux films ; fabrication de produits en plastique ; vente de produits en plastique ; vente de matériaux en graphène ; fabrication de produits en graphite et en carbone ; vente de produits en graphite et en carbone ; fabrication de produits minéraux non métalliques ; vente de minéraux et de produits non métalliques ; vente d’éléments et de composés de haute pureté ; vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux) ; fabrication d’encres (à l’exclusion des produits chimiques dangereux) ; vente d’encres (à l’exclusion des produits chimiques dangereux). Traitement de surface des métaux et traitement thermique ; traitement par laminage des métaux non ferreux ; vente de métaux non ferreux et de matériaux d’alliage à haute performance ; services d’entreposage de marchandises générales (à l’exception des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une autorisation) ; gestion immobilière ; location de logements ; location de biens immobiliers non résidentiels ; recherche et développement dans le domaine des technologies des nouveaux matériaux ; services de promotion des technologies des nouveaux matériaux ; services technologiques, développement technologique, conseil en technologie, échange de technologie, transfert de technologie, promotion technologique. ; importation et exportation de marchandises ; importation et exportation de technologies ; agence d’importation et d’exportation. (À l’exception des éléments soumis à approbation conformément à la loi, les activités commerciales sont exercées de manière indépendante avec la licence commerciale conformément à la loi).
Chapitre III Actions
Section I. Émission d’actions
Article 15 Les actions de la société prennent la forme de parts sociales.
Article 16 L’émission d’actions de la société doit être effectuée conformément aux principes d’ouverture, de justice et d’équité, et chaque action de la même catégorie doit avoir les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix par action sont les mêmes pour les actions de même catégorie émises en même temps ; le même prix est payé pour chaque action souscrite par toute entité ou personne physique.
Article 17 Les actions émises par la Société sont libellées en Renminbi.
Les actions sont déposées auprès du dépositaire.
Article 19 Les promoteurs de la société émettent des actions à un prix égal à l’actif net audité de la société limitée au 30 avril 2017.
144523423,78 Yuan, converti en 96 millions d’actions du capital social de la Société à un ratio de conversion de 1:0,6643.
L’excédent de 48 523423,78 RMB sur le capital social a été crédité à la réserve de capital de la Société.
L’excédent de 48 523423,78 RMB a été crédité à la réserve de capital de la Société. La proportion de l’apport en capital de chaque promoteur à la société est convertie en proportion des actions détenues par le promoteur.
La proportion d’actions détenues par chaque promoteur dans une société anonyme est convertie en proportion d’actions détenues par le promoteur. Les promoteurs de la Société, le nombre d’actions souscrites par les promoteurs et la proportion d’actions détenues, le mode d’apport et le moment de l’apport sont les suivants
Les éléments suivants
N° Nom du promoteur Nombre d’actions (millions d’actions) Pourcentage de participation Mode d’apport du capital Moment de l’apport du capital
1 Guangdong Turner Investment Currency (actif net converti en actions) 26 décembre 2016 Limitée 8 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) 333 %.
2 Fan Xiaoping 1200125000% Monnaie (actif net en actions) 20 avril 2016
3 Ng Wai Luen 400 4,1667% Monnaie (actif net en actions) 9 avril 2016
Total 9 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) % —
Article 20 Le nombre total d’actions de la société est de 148560 000, toutes étant des actions ordinaires à droits égaux.
Article 21 La Société ou les filiales de la Société (y compris les filiales de la Société) ne doivent faire aucun don, avance ou
toute assistance financière sous forme de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes achetant ou proposant d’acheter des actions de la société.
Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 La Société peut, en fonction des besoins d’exploitation et de développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, et avec la résolution de l’assemblée générale des actionnaires
réunion prennent des résolutions distinctes, elle peut adopter les méthodes suivantes pour augmenter son capital.
(I) émission publique d’actions.
(II) Émission privée d’actions.
(III) Émission d’actions gratuites aux actionnaires existants.
(Ⅳ) transfert de capital par le biais du fonds de prévoyance.
(V) d’autres moyens prescrits par les lois et règlements administratifs et approuvés par la CSRC.
Article 23 La société peut réduire son capital social. La société réduit son capital social conformément à la loi sur les sociétés.
et autres règlements pertinents et les procédures prescrites dans les présents statuts.
Article 24 La société ne peut acquérir des actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes.
(I) Réduction du capital social de la société.
(II) Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société.
(III) Utilisation d’actions pour des plans d’actionnariat salarié ou des incitations à l’achat d’actions.
(Ⅳ) Actionnaires demandant à la société d’acquérir leurs actions parce qu’ils sont en désaccord avec la résolution sur la fusion ou la scission de la société prise lors de l’assemblée générale des actionnaires.
(V) Utilisation d’actions pour la conversion d’obligations d’entreprise émises par la société cotée qui sont convertibles en actions.
(VI) Nécessaire pour que la société cotée maintienne la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
En dehors des circonstances susmentionnées, la société ne procédera à aucune acquisition d’actions de la société.
Article 25 La Société peut acquérir des actions de la Société par le biais d’une négociation publique centralisée ou par d’autres moyens approuvés par les lois et règlements et par la CSRC.
Lorsque la Société acquiert les actions de la Société en raison des circonstances spécifiées aux alinéas (Ⅲ), (V) et (VI) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle le fait par le biais d’une négociation centralisée publique.
Article 26 Lorsque la Société acquiert des actions de la Société dans les circonstances énoncées aux paragraphes (Ⅰ) et (Ⅱ) de l’article 24 des présents statuts, elle doit être résolue par l’assemblée générale des actionnaires. Lorsque la Société acquiert des actions de la Société conformément aux circonstances énoncées aux paragraphes (Ⅲ), (Ⅴ) et (VI) de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, être résolue par une réunion du conseil d’administration à laquelle plus des deux tiers des administrateurs sont présents.
Après l’acquisition par la Société d’actions de la Société conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, les actions de la Société seront annulées dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition dans le cas du paragraphe (Ⅰ) ; dans le cas des paragraphes (Ⅱ) et (Ⅳ), elles seront transférées ou annulées dans un délai de 6 mois ; dans le cas des paragraphes (Ⅲ), (V) et (VI), le nombre d’actions de la Société détenues par la Société au total ne dépassera pas 10% du nombre total d’actions émises de la Société, et le nombre d’actions détenues par la Société au total ne dépassera pas 10% du nombre total d’actions émises de la Société. Le nombre total d’actions détenues par la Société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la Société, et doit être transféré ou annulé dans un délai de 3 ans.
Section 3 Transfert des actions
Article 27 Les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 La société n’accepte pas que les actions de la société fassent l’objet de droits de gage.
Article 29 Les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de création de la société. Les actions émises par la société avant l’offre publique d’actions ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription et de négociation des actions de la société à la bourse.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société doivent déclarer à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et ne doivent pas transférer plus de 25 % du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société chaque année pendant leur mandat ; les actions qu’ils détiennent dans la société ne doivent pas être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions détenues par les personnes susmentionnées ne peuvent être transférées dans les six mois suivant la cessation de leurs fonctions.
Article 30 Lorsqu’un administrateur, un superviseur, un cadre supérieur ou un actionnaire détenant plus de 5 % des actions de la société vend les actions de la société ou d’autres titres à caractère participatif qu’il détient dans les 6 mois suivant son achat, ou les rachète dans les 6 mois suivant sa vente, le produit de cette vente appartient à la société, et le conseil d’administration de la société en récupère le produit. Toutefois, sauf si la société de valeurs mobilières détient plus de 5 % des actions à la suite de l’achat des actions restantes après la vente du paquet, et s’il existe d’autres circonstances prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État.
Les actions ou autres titres à caractère participatif détenus par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs ou les actionnaires personnes physiques visés au paragraphe précédent comprennent les actions ou autres titres à caractère participatif détenus par leurs conjoints, parents ou enfants et ceux détenus en utilisant les comptes d’autrui.
Si le Conseil d’administration de la Société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le conseil d’administration de la société n’applique pas les dispositions dans le délai précité, l’actionnaire a le droit d’intenter une action directement auprès du tribunal populaire en son nom propre dans l’intérêt de la société.
Si le conseil d’administration de la société n’applique pas les dispositions du premier paragraphe, les administrateurs responsables seront conjointement et solidairement responsables conformément à la loi. Chapitre IV : Actionnaires et assemblées générales des actionnaires
Section I. Actionnaires
Article 31 La société établit un registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par le registre des titres, et le registre des actionnaires constitue une preuve suffisante pour prouver que les actionnaires détiennent des actions de la société. Les actionnaires jouissent de droits et assument des obligations selon la nature des actions qu’ils détiennent ; les actionnaires détenant la même nature d’actions jouissent des mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 32 Lorsque la société convoque une assemblée des actionnaires, distribue des dividendes, procède à une liquidation et s’engage dans d’autres actes nécessitant l’identification des actionnaires, le conseil d’administration ou le convocateur de l’assemblée des actionnaires détermine la date d’enregistrement des actions, et les actionnaires enregistrés après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions sont les actionnaires ayant droit aux droits et intérêts pertinents.
Article 33 Les actionnaires de la société ont les droits suivants.
(I) Recevoir des dividendes et autres formes de distribution de bénéfices en fonction de leur part des actions détenues.
(Ⅱ) Demander, convoquer, présider, assister ou désigner le mandataire d’un actionnaire pour assister aux assemblées générales et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi.
(III) Superviser le fonctionnement de la société et faire des recommandations ou soulever des questions.
(Ⅳ) Agir en accord avec…
