Code boursier : Founder Technology Group Co.Ltd(600601) Abréviation boursière : *ST Fangke Numéro d’annonce : Pro 2022057 Founder Technology Group Co.Ltd(600601) Administrateur
Annonce d’un recrutement public d’investisseurs pour la restructuration
Le gestionnaire, la société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Note importante.
(ci-après dénommée “Founder Technology” ou la “société”) a reçu la décision du tribunal populaire intermédiaire n° 1 de Beijing (ci-après dénommé “tribunal intermédiaire n° 1 de Beijing” ou le “tribunal”) d’accepter la demande de restructuration. (ci-après dénommée “Founder Technology” ou “la société”) a été déclarée admissible à la réorganisation par le tribunal populaire intermédiaire n° 1 de Beijing (ci-après dénommé “tribunal intermédiaire n° 1 de Beijing” ou “le tribunal”). Attention. Si la société s’engage dans une réorganisation, il existe un risque que la société soit déclarée en faillite en raison de l’échec de la réorganisation. Si la Société est déclarée en faillite, elle fera l’objet d’une liquidation judiciaire et les actions de la Société seront soumises au risque d’annulation de la cotation conformément à la règle 9.4.13 des règles de cotation.
Le cabinet d’avocats Beijing Dacheng a été désigné comme administrateur de la société (ci-après dénommé “l’administrateur”) par le tribunal intermédiaire n° 1 de Beijing. Afin de promouvoir la réorganisation de la société conformément à la loi et de préserver les droits et intérêts de toutes les parties, l’administrateur a recruté publiquement des investisseurs pour la réorganisation conformément à la loi sur la faillite des entreprises de la République populaire de Chine et aux lois pertinentes. Le recrutement d’investisseurs en restructuration est sujet à des incertitudes et il est possible que des investisseurs en restructuration qualifiés ne soient pas recrutés pendant la période de candidature. Le résultat du recrutement des investisseurs peut avoir un impact sur l’avancement de la restructuration de la société.
Si la Société met en œuvre la restructuration et en achève l’exécution, elle sera propice à l’optimisation de la structure de l’actif et du passif de la Société et à l’amélioration des opérations et de la rentabilité de la Société. Toutefois, si les opérations et les indicateurs financiers ultérieurs de la Société ne répondent pas aux exigences des règles de cotation et des autres règlements réglementaires pertinents, il existe toujours un risque que les actions de la Société fassent l’objet d’avertissements de risque de radiation ou de résiliation de la cotation.
Le 27 septembre 2022, le tribunal intermédiaire n° 1 de Beijing a décidé d’accepter la réorganisation de Founder Technology et a nommé un administrateur le même jour, conformément à la loi. Afin de promouvoir la restructuration de Founder Technology conformément à la loi, l’administrateur a recruté publiquement des investisseurs de restructuration conformément à la loi sur la faillite de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents. Ce qui suit est une annonce sur les questions spécifiques du recrutement.
I. Aperçu de la technologie des fondateurs
Founder Technology est une société cotée au tableau principal de la Bourse de Shanghai (nom abrégé : *ST Founder, code boursier : Founder Technology Group Co.Ltd(600601) ), anciennement connue sous le nom de Shanghai Yanzhong Industrial Co. L’actionnaire de contrôle actuel de Founder Technology est Founder Information Industry Company Limited, qui détient 12,59 % des actions de Founder Technology. Après des années de développement, les activités de Founder Technology couvrent la production et la vente de produits PCB (Printed CircuitBoard), les services d’accès à Internet, l’intégration de systèmes et de solutions informatiques, etc. Une brève description des principaux secteurs d’activité est présentée ci-dessous.
1. production et vente de produits PCB. Founder Technology est équipé de divers systèmes de conception, de développement et de fabrication de produits PCB, et dispose d’une gamme de produits PCB diversifiée et de haute qualité. Grâce à notre stratégie de produits différenciés et à notre excellente réponse en temps voulu, nos clients en aval de marques connues entretiennent avec nous une coopération commerciale à long terme.
2. l’activité de services d’accès à Internet. En tant que fournisseur de services d’accès Internet professionnel, la filiale à 100 % de Founder Technology, Founder Broadband Network Services Limited, se concentre sur les services d’accès à large bande, les services TIC et les services de communication convergents pour le public, les entreprises et les institutions, les écoles et les agences gouvernementales.
3. l’intégration de systèmes informatiques et les activités liées aux solutions. Founder International Software Limited, filiale à 100 % de Founder Technology, fournit des solutions complètes, rapides, modernes et informatives pour divers secteurs industriels tels que la sécurité publique, le transport et l’innovation des applications informatiques en appliquant des hautes technologies telles que le big data, le cloud computing, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, et construit un réseau de coopération écologique d’intelligence numérique en fournissant des solutions d’application complètes.
II. objectif du recrutement
L’objectif du recrutement d’investisseurs en restructuration est de coordonner et de mener à bien la restructuration de Founder Technology conformément à la loi, de tirer parti des avantages globaux des investisseurs en restructuration en termes de capital, de gestion et d’industrie, d’intégrer efficacement les ressources industrielles, d’optimiser la structure des actifs, la structure de la dette, la structure des capitaux propres et la structure de gouvernance d’entreprise, de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de tous les créanciers, de résoudre les risques liés à la dette et, en fin de compte, de créer une société présentant une excellente qualité d’actifs, une structure de capitaux propres raisonnable, une structure de gouvernance solide et une exploitation durable. En fin de compte, nous créerons une entreprise dotée d’une excellente qualité d’actifs, d’une structure d’actionnariat raisonnable, d’une structure de gouvernance saine et d’un fonctionnement et d’une rentabilité durables.
III. exigences et conditions de recrutement
(I) Notes sur le recrutement
1) Le présent communiqué s’applique également à tous les investisseurs potentiels en matière de restructuration, mais il ne constitue pas un document d’offre et n’a pas l’effet contraignant d’un accord d’investissement en matière de restructuration.
Les informations relatives à Founder Technology contenues dans le présent communiqué sont uniquement destinées aux investisseurs potentiels de la réorganisation et ne remplacent pas la diligence raisonnable des investisseurs potentiels de la réorganisation, et le gestionnaire n’assume aucune responsabilité en matière de garantie ou de garantie défectueuse. Les investisseurs potentiels en restructuration qui souhaitent mener des enquêtes de diligence raisonnable ou en savoir plus sur Founder Technology sont tenus de soumettre un engagement de confidentialité en même temps qu’ils soumettent leurs documents de candidature, ce qui sera organisé par le gestionnaire après avoir passé l’examen de qualification.
3) Ce recrutement ouvert n’est pas soumis à la loi sur les appels d’offres de la République populaire de Chine et le droit d’interprétation finale revient au gestionnaire. Le gestionnaire se réserve le droit de décider de poursuivre, de suspendre ou de mettre fin au recrutement d’investisseurs restructurés.
(II) Conditions de recrutement
1. les futurs investisseurs en restructuration doivent être des personnes morales ou des organisations non constituées en société, établies et existant valablement conformément aux lois de la République populaire de Chine ; avoir un sens élevé de la responsabilité sociale et une bonne réputation commerciale, et n’avoir commis aucune violation majeure de la loi ou des règlements au cours des trois dernières années, et ne pas figurer sur la liste des exécuteurs ayant perdu la confiance ou ne pas faire l’objet d’une action disciplinaire conjointe pour perte de confiance.
2. les investisseurs en restructuration intentionnelle doivent avoir une solidité financière suffisante, et la source des fonds d’investissement doit être déterminée et garantie comme étant légale et conforme. En principe, le total des actifs audités du dernier exercice fiscal ne doit pas être inférieur à 10 milliards RMB ou les actifs nets attribuables à la société mère ne doivent pas être inférieurs à 5 milliards RMB.
3. le recrutement n’est pas limité à un secteur d’activité, mais la préférence sera donnée aux investisseurs potentiels en restructuration ou à leurs actionnaires de contrôle qui disposent d’avantages stratégiques ou d’une riche expérience industrielle dans le secteur concerné et qui ont une synergie industrielle avec Founder Technology dans les mêmes conditions. Dans le même temps, l’investisseur de restructuration prévu doit satisfaire aux exigences de qualification (le cas échéant) des lois, règlements et politiques de réglementation nationaux pour les investisseurs dans le secteur concerné, et doit assumer l’entière responsabilité de toute conséquence négative découlant de la mise en œuvre de l’investissement en violation des lois, règlements et politiques de réglementation pertinents.
4) Si deux ou plusieurs personnes morales ou organisations non constituées en société demandent à participer à l’investissement de restructuration en tant que consortium, elles doivent préciser le principal organisme d’investissement et expliquer la répartition des rôles et des responsabilités, des droits et des obligations de chaque membre. Au moins le corps principal du consortium doit remplir toutes les conditions ci-dessus. Une fois que l’entité d’investissement principale est identifiée, elle ne peut être remplacée et doit s’engager à assumer la responsabilité conjointe et solidaire des obligations d’investissement des autres membres du consortium ; si l’entité d’investissement principale ne réussit pas l’examen de qualification ou se retire de l’exercice de recrutement, le consortium est réputé avoir échoué à l’examen de qualification ou s’être retiré de l’exercice de recrutement.
5. toute autre condition que le gestionnaire estime devoir être remplie en fonction des besoins du travail de restructuration.
IV. Processus de recrutement
(I) Phase d’application
1. période d’application
Les investisseurs potentiels dans le cadre de la restructuration doivent soumettre des copies papier des documents de demande (cinq copies avec le sceau et la signature) par courrier ou par livraison sur place à l’adresse désignée dans cette annonce à partir de la date de publication de cette annonce jusqu’à 17h00 le 9 octobre 2022 (le gestionnaire se réserve le droit de prolonger la période de demande comme il le juge approprié), et Soumettre une version électronique des documents de candidature (copie scannée en couleur de la version papier, avec le même contenu que la version papier) et payer la caution. La version électronique des documents de candidature peut être gravée sur un CD ou stockée sur une clé USB et soumise avec la version papier, ou envoyée à l’adresse électronique de candidature spécifiée dans cette annonce.
2. adresse de la demande et personne à contacter
(1) Adresse du site d’application : Office 221, Founder’s Building, 298 Chengfu Road, Haidian District, Beijing.
(2) Adresse électronique de la demande : [email protected].
(3) Personne de contact : M. Song, 13683616117
(4) Heures de travail : en semaine, 9h30-12h00, 14h00-17h30.
3. le matériel d’application
(1) Lettre d’intention d’investir dans la restructuration (original, voir annexe 1 pour le modèle).
(), la structure de l’actionnariat et le contrôleur effectif (y compris une explication de l’existence d’une relation ou d’une action concertée avec Founder Technology, ses directeurs et superviseurs, les actionnaires de contrôle et les contrôleurs effectifs, etc.), les informations financières (y compris l’activité principale et les principales données financières des trois dernières années, etc. (y compris l’activité principale et les principales données financières pour les trois dernières années) et d’autres informations de base que l’investisseur en restructuration envisagé juge nécessaire d’introduire.
(3) La qualification principale de l’investisseur réorganisé prévu et les documents prouvant l’autorisation du mandataire, y compris, mais sans s’y limiter, la licence d’exploitation (copie) ; la pièce d’identité du représentant légal ou de la personne responsable (original, modèle à l’annexe 2), les documents personnels tels que la carte d’identité valide du représentant légal ou de la personne responsable (copie) ; la lettre d’autorisation (le cas échéant, original, modèle à l’annexe 3), les documents personnels tels que la carte d’identité valide du mandataire ( (le cas échéant, photocopie) et documents d’identification pertinents (le cas échéant) ; rapport de divulgation d’informations sur le crédit des entreprises (original), rapport d’informations sur le crédit public pour les personnes morales et les organisations non constituées en société (original).
(4) Documents prouvant la solidité financière de l’investisseur prévu pour la restructuration, y compris, mais sans s’y limiter : états financiers consolidés vérifiés de calibre pour le dernier exercice (original), rapport de crédit de l’entreprise (original).
(5) Engagement de confidentialité (original, voir annexe 4 pour le modèle).
(6) Si la demande est faite dans le cadre d’un consortium, chaque membre du consortium doit soumettre les documents susmentionnés séparément. En outre, en tant que principale entité d’investissement du consortium, elle est également tenue de soumettre un document sur l’introduction du consortium, indiquant la répartition des rôles et des responsabilités, les droits et les obligations de chaque membre, et s’engageant à assumer des responsabilités conjointes et solidaires/de souscription pour les obligations d’investissement des autres membres du consortium.
Les documents de demande susmentionnés doivent être marqués du sceau officiel de l’investisseur en restructuration prévu et signés/scellés par son représentant légal ou sa personne responsable. L’administrateur se réserve le droit de ne pas accepter une demande qui n’est pas entièrement remplie conformément aux exigences et de demander un délai pour la correction. Le futur investisseur en réorganisation doit s’assurer que les documents de demande et les informations pertinentes soumises sont véridiques et exactes, et doit obtenir l’approbation de l’autorité interne pour la prise de décision. Si les documents de candidature soumis sont faux ou n’ont pas été effectivement approuvés par l’autorité interne, l’administrateur a le droit de les disqualifier de l’élection.
(II) Paiement du dépôt
Les investisseurs en restructuration intentionnelle doivent verser un dépôt intentionnel de 20 000000 RMB (en lettres majuscules : 20 millions de yuans) sur le compte désigné par le gestionnaire au cours de la période de demande, avec une note indiquant que le motif du paiement est ” Dépôt intentionnel d’investissement dans la technologie fondatrice ” ; le défaut de paiement à la date d’échéance sera considéré comme une non-réalisation de la demande.
En cas de participation d’un consortium, chaque membre du consortium peut payer le dépôt d’intention en fonction de son ratio de consensus ou de sa part d’investissement interne, mais il doit s’assurer que le consortium dans son ensemble a payé en totalité et dans les délais, et que le dépôt est payé en totalité avant d’être définitivement déterminé comme investisseur dans la restructuration.
(III) Examen de l’admissibilité
Une fois que les investisseurs potentiels dans la restructuration auront soumis les documents de demande complets et payé le dépôt dans son intégralité, le gestionnaire effectuera une vérification préliminaire de l’admissibilité et de la solidité financière des investisseurs potentiels dans la restructuration conformément aux exigences de l’annonce et notifiera les résultats de la vérification par courriel. S’il y a des documents manquants ou omis ou des problèmes avec les documents de demande soumis par les investisseurs prévus pour la restructuration, l’administrateur a le droit de leur demander d’apporter des corrections ou de fournir des pièces justificatives supplémentaires.
(IV) Modalités du travail de suivi
1. enquête de diligence raisonnable. Les investisseurs de restructuration intentionnels qui ont passé le contrôle de qualification préliminaire mèneront une enquête de diligence raisonnable sur Founder Technology dans le cadre de l’arrangement unifié du gestionnaire ; le gestionnaire se coordonnera avec la Société pour coopérer activement, et au vu de la situation réelle de Founder Technology, cette enquête de diligence raisonnable sera achevée dans le délai spécifié par le gestionnaire. L’investisseur en restructuration envisagé effectue les travaux lui-même ou désigne un intermédiaire, supporte les coûts correspondants et assume l’entière responsabilité des risques découlant de l’utilisation des résultats de l’enquête de diligence raisonnable. Dans le même temps, l’administrateur a le droit d’effectuer un contrôle préalable inversé sur l’investisseur potentiel de restructuration, et ce dernier doit coopérer.
2) Soumission des propositions. L’investisseur potentiel de restructuration doit, dans le délai fixé par l’administrateur, formuler et soumettre une proposition d’investissement de restructuration réalisable sur la base de la diligence raisonnable, y compris, mais sans s’y limiter, le profil de l’investisseur, les ressources proposées, l’ajustement des capitaux propres des contributeurs, le règlement des créances, le plan d’exploitation, le plan de cession des actifs (le cas échéant), le plan de réinstallation des employés, etc.
3. négociations de sélection. Sous la supervision et les conseils du tribunal, l’administrateur mènera un ou plusieurs cycles de négociations avec les investisseurs potentiels de la restructuration pour déterminer les investisseurs finaux de la restructuration.
4. signature de l’accord. L’administrateur et les investisseurs en restructuration signeront un accord d’investissement en restructuration. Après que le projet de plan de restructuration a été approuvé par le tribunal, les parties s’exécutent conformément à l’accord pertinent et au contenu du plan de restructuration.
5. traitement des dépôts. L’administrateur restituera le dépôt versé par les investisseurs potentiels en restructuration qui ne réussissent pas l’examen de qualification et ceux qui réussissent l’examen de qualification mais ne sont pas retenus pour les tours de sélection suivants dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de notification des résultats de chaque tour, sans intérêt. Si un membre du consortium se retire du consortium après que le consortium a payé le dépôt d’intention et avant que le consortium ne soit finalisé en tant qu’investisseur de restructuration, le gestionnaire remboursera le dépôt d’intention payé par le membre qui se retire, sans intérêt, dans les 5 jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis écrit, à condition que les autres membres du consortium compensent le montant dans les 5 jours ouvrables suivant la date de l’avis du gestionnaire, à défaut de quoi le gestionnaire se réserve le droit de disqualifier le consortium de l’élection.
V. Mécanisme de sélection
Un comité d’évaluation sera mis en place pour cette sélection de recrutement, qui sera chargé d’évaluer les investisseurs stratégiques envisagés, et les résultats de l’évaluation seront communiqués à Pékin I. Le mécanisme spécifique est le suivant.
(I) Comité d’évaluation
Le gestionnaire organisera un comité de révision composé de représentants des créanciers, de représentants des experts et d’autres sujets, et le gestionnaire désignera une personne pour agir en tant que président du comité de révision.
(Ⅱ) Méthode d’évaluation
Afin de se conformer aux exigences pertinentes des mesures de prévention et de contrôle des épidémies de Pékin, l’administrateur adoptera de manière flexible une ou une combinaison de méthodes d’évaluation sur site, en ligne et par écrit pour organiser cette évaluation, les méthodes d’évaluation spécifiques seront déterminées en fonction de la situation réelle après
