Code boursier : Everyday Network Co.Ltd(300295) Abréviation boursière : Everyday Network Co.Ltd(300295) Numéro d’annonce : 2022040
Everyday Network Co.Ltd(300295)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La quatrième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration de Everyday Network Co.Ltd(300295) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 30 septembre 2022 par correspondance et la réunion s’est tenue sur une base ad hoc. Il y avait 5 administrateurs qui auraient dû participer à la réunion et 5 administrateurs ont effectivement participé. Le Conseil était présidé par M. Hu Guanghui, président du Conseil, et les procédures de convocation et de tenue de l’Assemblée étaient conformes aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et dispositions pertinentes des statuts.
Après un examen attentif, l’assemblée a pris les décisions suivantes.
I. Examen et adoption de la ” Proposition de demande de crédit de China Citic Bank Corporation Limited(601998) “.
Après examen, il a été convenu que la Société devait demander à China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanjing Branch une facilité de crédit globale d’un an (comprenant des prêts, l’ouverture de lettres d’acceptation bancaire, l’ouverture de lettres de garantie, l’ouverture de lettres de crédit, etc.), et le montant total (solde total) de la facilité de crédit globale demandée est de 100 millions RMB.
Cette résolution est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts de la société. Résultat du vote : 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les votes favorables ont représenté 100 % des votes valides exprimés lors de la réunion du conseil d’administration et le vote a été adopté.
II. Examen et approbation de la proposition de demander un crédit de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) .
Après examen, il a été convenu que la Société devait demander une facilité de crédit globale de 50 millions de RMB à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Branch, le financement devant être assuré par China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) avec ses propres fonds ou avec des fonds provenant du plan de gestion du capital/plan de fiducie, etc. commercialisé par elle.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre. Les votes favorables ont représenté 100 % des votes valides exprimés lors de la réunion du conseil d’administration et le vote a été adopté.
III. examen et approbation de la proposition d’augmenter le capital d’une filiale à 100 %.
(ci-après dénommée : Nanjing Jishe), une filiale à part entière de la Société, avait à l’origine un capital social de 5 millions RMB, mais a entrepris l’achat d’immeubles de bureaux et l’achat de droits de revenus subordonnés ; afin de renforcer le capital propre de Nanjing Jishe, la Société a l’intention d’utiliser son capital propre de 155 millions RMB pour augmenter le capital de Nanjing Jishe. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Résultat du vote : 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre. Les votes favorables ont représenté 100% des votes valides émis par le Conseil d’administration et le vote a été adopté.
Annoncé par la présente.
Everyday Network Co.Ltd(300295) Conseil d’administration 30 septembre 2022.
