Code stock : Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) Abréviation stock : Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) N° : 2022059 Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966)
Annonce des résolutions de la sixième réunion intermédiaire du conseil d’administration en 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
La sixième réunion extraordinaire du Conseil d’administration de la Société pour 2022 (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 27 septembre 2022 par une combinaison de convocation écrite, de courrier électronique et de téléphone, et s’est tenue le 30 septembre 2022 dans la salle de conférence 3 au premier étage de l’immeuble de bureaux de la Société par une combinaison de participation sur place et par vidéo. Ceci était conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts de la société. La réunion a été présidée par M. Gong Shenyou, président du conseil d’administration de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à main levée.
Proposition relative à l’augmentation de l’estimation des transactions connectées courantes pour l’année 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce n° Pro 2022060 publiée le même jour dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities News et le Securities Times, ainsi que sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (http://www.sse.com.cn.).
La proposition est approuvée par 3 voix, opposée par 0 voix et abstenue par 0 voix, les administrateurs connectés Gong Shenyou, Lin Xinyang, Wang Lexiang et Yu Yang se récusant de voter.
Annoncé par la présente.
Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) Conseil d’administration 1er octobre 2002
