Code stock : Jcet Group Co.Ltd(600584) Abréviation stock : Jcet Group Co.Ltd(600584) N° : 2022057 Jcet Group Co.Ltd(600584)
Annonce des résolutions de la seizième réunion intermédiaire de la septième session du Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs autres que Ren Kai garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
I. Réunion du Conseil d’administration
La seizième réunion extraordinaire de la septième session du conseil d’administration s’est tenue le 30 septembre 2022 par correspondance et le délai de vote à la réunion était de 17 heures le 30 septembre 2022. En raison de l’urgence des questions à examiner, conformément au règlement intérieur du conseil d’administration de Jcet Group Co.Ltd(600584) , après clarification auprès des administrateurs autres que Ren Kai et obtention d’un accord unanime pour renoncer au délai de convocation de cette réunion, la convocation a été envoyée aux administrateurs par courrier. Neuf administrateurs étaient tenus de voter à la réunion et huit administrateurs ont effectivement voté, tandis que l’administrateur Ren Kai n’a pas pu voter pour des raisons personnelles. La convocation et la tenue de l’assemblée étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les résolutions pertinentes ont été votées et adoptées lors de l’assemblée, et les résolutions ont été formées comme suit.
(Ⅰ) Examen et adoption de la ” Proposition relative au changement des administrateurs de la société ” (pour plus de détails, veuillez vous reporter au site Internet de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn. ” Jcet Group Co.Ltd(600584) Annonce relative au changement des administrateurs de la société “).
Ren Kai, un administrateur de la société, est dans l’incapacité d’exercer normalement ses fonctions d’administrateur pour des raisons personnelles et n’occupera plus le poste d’administrateur de la septième session du conseil d’administration de la société. Le comité de nomination du conseil d’administration de la société a examiné et accepté de nommer Yu Jiang comme candidat à la septième session du conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur opinion indépendante sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Résultat du vote : 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’assemblée générale pour examen.
(II) L’assemblée a décidé de convoquer la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022 le 17 octobre 2022 dans la salle de conférence n° 275, Binjiang Middle Road, Jiangyin City, dont les détails figurent dans l'”Avis de convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022” publié sur le site Internet de la Bourse de Shanghai à l’adresse www.sse.com.cn.
Annoncé par la présente !
Jcet Group Co.Ltd(600584) Conseil d’administration Le 30 septembre 2022 Ci-joint les biographies des candidats administrateurs.
Yu Jiang, de sexe masculin, de nationalité chinoise, né en février 1976, docteur en gestion, ingénieur principal. Il est actuellement directeur de Huaxin Investment Management Co. Il a été membre du comité général du parti de Huaxin Investment Management Co. Ltd, président de China Development Science and Technology Venture Capital Co. Ltd, membre du groupe préparatoire de China Development Science and Technology Venture Capital Co. Ltd, directeur général adjoint, directeur général, directeur du bureau du comité du parti, directeur général adjoint du département du développement stratégique et directeur du département de gestion des projets de Investment Beijing International Co.
