Code boursier : Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Abréviation boursière : Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Numéro d’annonce : 2022024 Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) .
Annonce des résolutions de la quatrième réunion de la cinquième session du conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
La quatrième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 30 septembre 2022 par voie de communication et a été convoquée et présidée par Chen Yingqi, président du conseil. Neuf administrateurs étaient présents à la réunion et neuf administrateurs étaient effectivement présents. L’assemblée s’est tenue conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts de la société. Les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement les propositions soumises par la société et, après avoir voté, ont adopté les résolutions suivantes.
I. Examen et adoption de la “Proposition d’approuver l’augmentation de capital de Kangni New Energy”.
À l’heure actuelle, l’industrie nationale des véhicules à énergie nouvelle est entrée dans un canal de développement rapide, et la société a identifié l’activité des pièces de véhicules à énergie nouvelle comme l’activité de croissance stratégique de la société. Cependant, le capital social actuel de Kangni New Energy n’est que de 30,00 millions de RMB, ce qui ne peut pas répondre aux exigences de capital pour une croissance rapide de l’entreprise. Afin d’accélérer encore le développement de l’industrie des pièces automobiles à énergie nouvelle de la société, le conseil d’administration de la société a accepté d’augmenter l’investissement en capital de Kangni New Energy de 100 millions de yuans, qui sera augmenté par tous les actionnaires dans la même proportion, dont 34 682100 yuans seront inclus dans le capital social et 65 317900 yuans seront inclus dans la réserve de capital, qui seront payés par les actionnaires de l’augmentation de capital en une seule fois avant le 15 octobre 2022. L’augmentation de capital sera payée par les actionnaires de l’augmentation de capital en une seule fois avant le 15 octobre 2022, et l’augmentation de capital d’un montant inférieur à 100 millions de RMB sera souscrite par Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) . Les fonds provenant de cette augmentation de capital seront principalement utilisés pour les besoins en fonds de roulement de l’activité en forte croissance de Conny New Energy, la construction d’ateliers intelligents et l’investissement dans la recherche et le développement de nouveaux produits et activités.
L’augmentation de capital est basée sur la valeur estimée des fonds propres de 86,5 millions RMB au 31 décembre 2021 (Jinzheng (Shanghai) Appraisal Assets Co.).
La Société a l’intention d’augmenter son capital à Kangni New Energy de 67 820210 RMB. Après la réalisation de l’augmentation de capital, la participation de la Société dans Kangni New Energy passera de 63,12 % à 65,64 %.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
II. examen et adoption de la “Proposition relative à la fonction de secrétaire du conseil d’administration par le président du conseil d’administration”.
M. Chen Lei, assistant du président de la Société, a exercé les fonctions de secrétaire du conseil d’administration pendant trois mois, du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 [Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce des résolutions de la première réunion de la cinquième session du conseil d’administration ” (n° 2022019) divulguée par la Société le 1er juillet 2022]. Comme la Bourse de Shanghai n’a pas encore organisé la formation pour la qualification du secrétaire du conseil d’administration sur le Main Board, la Société nommera M. Chen Lei comme nouveau secrétaire du conseil d’administration après qu’il ait suivi la formation pour la qualification du secrétaire du conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Selon les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, “si le poste de secrétaire du conseil d’administration d’une société est vacant pendant plus de trois mois, le président du conseil d’administration doit agir en tant que secrétaire du conseil d’administration et achever la nomination du secrétaire du conseil d’administration dans les six mois.” Comme le stipulent les règles régissant l’inscription des actions à la Bourse, M. Chen Yingqi, le président du conseil d’administration, agira en tant que secrétaire du conseil d’administration à partir de la date d’examen et d’approbation par le conseil d’administration.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
Annoncé par la présente.
Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Conseil d’administration 1er octobre 2022.
