Code boursier : Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Nom abrégé de l’action : Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Numéro d’annonce : 2022092 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) .
Annonce des résolutions de la vingt-troisième réunion de la deuxième session du Comité de surveillance
Le comité de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
I. Réunion du Comité de surveillance
La vingt-troisième réunion de la deuxième session du comité de surveillance de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (ci-après dénommée la ” Société “) a été notifiée par téléphone le 28 septembre 2022 et s’est tenue le 29 septembre 2022 à 16h30 dans la salle de conférence de la Société par des moyens sur place combinés à la communication, au cours de laquelle le convocateur a donné une explication de la réunion d’urgence. Tous les superviseurs n’ont pas d’objection et acceptent à l’unanimité de renoncer au délai de notification de cette réunion. La réunion a été présidée par Yang Qing, président du comité de surveillance. La réunion s’est tenue conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) statuts et du Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) règlement intérieur du conseil de surveillance, et les procédures étaient légales.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Après un examen attentif par les superviseurs présents, les questions suivantes ont été examinées et approuvées.
(L’utilisation par la Société d’une partie des fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 2 – Supervisory Requirements for the Management and Use of Fund-raising Funds of Listed Companies” et aux “Rules for the Listing of Shares on the Science and Technology Venture Board of the Shanghai Stock Exchange”. Elle n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement du capital de collecte de fonds, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation de l’investissement du capital de collecte de fonds ou de préjudice aux intérêts des actionnaires de la Société, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires. Elle est conforme aux besoins des intérêts de développement de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Le Comité de surveillance convient que la Société doit utiliser le capital de collecte de fonds temporairement inutilisé, d’un montant maximal de 80 000000 RMB, pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’utilisation d’une partie du produit de l’investissement temporaire pour la gestion de la trésorerie” (Annonce n° 2022093) publiée par la Société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Vote : 3 voix pour ; 0 abstention ; 0 voix contre.
Résultat du vote : Adopté.
(II) Examen et approbation de la proposition relative à l’utilisation du produit pour fournir des emprunts sans intérêt à des filiales à 100 % pour la mise en œuvre des projets de collecte de fonds.
La Société utilisera le produit pour accorder des prêts sans intérêt à Guilin Juntaifu Electric Co., Ltd. pour un montant total n’excédant pas 216,86 millions RMB (dont 216,86 millions RMB) pour la mise en œuvre du “Projet de construction d’une usine numérique pour les produits de stockage d’énergie (Guilin)” ; à Wuhan Jinpan Intelligent Technology Co, Ltd. pour la mise en œuvre du “Projet de fabrication d’équipements intelligents – Projet de construction d’une usine numérique de produits de la série Stockage de l’énergie (Wuhan)” et du “Projet de fabrication intelligente d’équipements de transmission et de distribution économes en énergie et respectueux de l’environnement”, sur la base des éléments suivants Les questions susmentionnées n’impliquent aucun changement ou changement déguisé dans l’investissement ou l’utilisation du produit et ne sont pas préjudiciables aux intérêts des actionnaires, et sont conformes aux “Supervisory Guidelines for Listed Companies No. 2 – Supervisory Requirements for the Management and Use of Proceeds of Listed Companies”, “Rules for the Listing of Shares on the Science and Technology Venture Exchange of the Shanghai Stock Exchange” et “Rules for the Listing of Shares on the Science and Technology Venture Exchange of the Shanghai Stock Exchange”. Le Comité de surveillance a convenu que la Société devait utiliser le produit de la vente pour accorder des prêts sans intérêt à sa filiale à 100 % pour la mise en œuvre du projet de collecte de fonds.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’Annonce de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sur l’utilisation du produit pour fournir des emprunts sans intérêt aux filiales à 100 % pour la mise en œuvre des projets d’investissement de levée de fonds (Annonce n° 2022094) divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Vote : 3 voix pour ; 0 abstention ; 0 voix contre.
Résultat du vote : Adopté.
(III) Examen et adoption de la “Proposition d’utiliser le produit de la vente pour remplacer les fonds d’autofinancement préinvestis”.
Le remplacement des fonds d’autofinancement qui ont été payés pour les frais d’émission par les produits levés n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds de la Société, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des produits levés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires. Le délai de remplacement n’a pas dépassé six mois à compter de l’arrivée des produits et était conforme aux “Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des produits”, aux “Règles de cotation des actions sur le Conseil de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai”, aux “Directives d’autorégulation des sociétés cotées sur le Conseil de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai n° 1 – Opérations standardisées” et au “Système de gestion des produits” de la Société. Le Comité de surveillance a convenu que la Société devait utiliser le produit de 109678 000 RMB pour remplacer les fonds d’autofinancement préinvestis dans les projets d’investissement de collecte de fonds et utiliser le produit de 3 664000 RMB pour remplacer les frais d’émission déjà payés avec les fonds d’autofinancement.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sur l’utilisation du produit pour remplacer les fonds d’autofinancement pré-engagés dans des projets d’investissement de levée de fonds et les frais d’émission payés ” (Annonce n° 2022095) divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Vote : 3 voix pour ; 0 abstention ; 0 voix contre.
Résultat du vote : Adopté.
(Ⅳ) Examen et approbation de la “Proposition d’utiliser une partie du produit de l’inactivité pour reconstituer temporairement le fonds de roulement” L’utilisation par la Société d’une partie du produit de l’inactivité pour reconstituer temporairement le fonds de roulement est conforme aux “Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation du produit des sociétés cotées” et aux “Règles de cotation des actions sur le Science and Technology Venture Board de la Bourse de Shanghai”. Elle n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement du capital de collecte de fonds et ne modifie pas l’orientation de l’investissement du capital de collecte de fonds de manière déguisée, ni ne porte atteinte aux intérêts des actionnaires de la Société, notamment aux intérêts des petits et moyens actionnaires. Il est conforme aux besoins des intérêts de développement de la Société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés par la Société. Le Comité de surveillance accepte que la Société utilise les fonds de collecte de fonds inutilisés d’un montant maximal de 40 000000 RMB (inclus) pour reconstituer temporairement le fonds de roulement pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration de la Société.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur l’utilisation d’une partie du produit de l’investissement pour compléter temporairement le fonds de roulement” (Annonce n° 2022096) publiée par la Société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Vote : 3 voix pour ; 0 abstention ; 0 voix contre.
Résultat du vote : Adopté.
(V) Examen et adoption de la proposition relative à l’ajustement des questions liées au plan d’incitation par actions restreintes 2021 Le Comité de surveillance de la Société a vérifié l’ajustement des questions liées au plan d’incitation et a considéré que les raisons pour lesquelles le Conseil d’administration a ajusté le prix d’attribution (y compris la part réservée) des actions restreintes de classe II et la description de la période pendant laquelle les actions restreintes de classe II ne seront pas acquises dans le cadre du plan d’incitation conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale étaient appropriées et suffisantes. Les procédures de prise en compte étaient légales et conformes, dans le respect des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les Mesures administratives sur les incitations en actions pour les sociétés cotées et les dispositions pertinentes du Plan d’incitation en actions restreintes 2021 de la Société (projet) approuvé lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2021 de la Société, et il n’y a pas eu de circonstances préjudiciables aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Comité de surveillance convient que la Société doit apporter des ajustements aux questions pertinentes du Plan d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’Annonce de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sur l’ajustement des questions relatives au plan d’incitation en actions restreintes 2021 (Annonce n° 2022097) divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le même jour.
Vote : 3 voix pour ; 0 abstention ; 0 voix contre.
Résultat du vote : Adopté.
(VI) Examen et adoption de la proposition relative à l’attribution d’actions restreintes réservées aux cibles d’incitation.
Le comité de surveillance a vérifié si les conditions fixées dans le plan d’incitation aux actions restreintes 2021 de la société pour l’attribution d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires de l’incitation étaient remplies et a considéré que
1、Les objets incitatifs réservés à l’octroi dans le cadre du plan d’incitation sont conformes aux conditions des objets incitatifs stipulées dans les mesures administratives et les règles de cotation, et sont conformes à la portée des objets incitatifs stipulés dans le plan d’incitation de la société, et leur qualification en tant qu’objets incitatifs réservés à l’octroi dans le cadre du plan d’incitation est légale et valide.
(2) L’objet d’incitation ne présente pas les circonstances suivantes qui ne sont pas autorisées à être l’objet d’incitation comme stipulé dans les Mesures administratives : (1) La bourse a reconnu le candidat inapproprié au cours des 12 derniers mois.
(2) Au cours des 12 derniers mois, ils ont été identifiés comme des candidats inappropriés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses agences de répartition.
(3) avoir été sanctionné administrativement ou avoir fait l’objet de mesures d’entrée sur le marché par la CSRC et ses agences de répartition au cours des 12 derniers mois pour des violations majeures de la loi et des règlements
(4) Les personnes à qui il est interdit d’exercer la fonction de directeur ou de cadre supérieur de la société, comme le stipule le droit des sociétés ; (5) Les personnes à qui il est interdit de participer au plan d’intéressement en actions de la société cotée, comme le stipulent les lois et règlements.
(6) Autres circonstances déterminées par la CSRC.
3) Les objets incitatifs réservés à l’octroi dans le cadre de ce plan d’incitation ne comprennent pas les administrateurs indépendants, les superviseurs, les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5 % des actions de la société ou le contrôleur réel de la société et son conjoint, ses parents, ses enfants et les employés étrangers.
Par conséquent, le Comité de surveillance a approuvé la liste des bénéficiaires d’incitations réservées à l’octroi dans le cadre du Plan d’incitations, a accepté que la date d’octroi réservée du Plan d’incitations soit le 29 septembre 2022 et a accepté d’octroyer 1 610400 actions restreintes de classe II à 81 bénéficiaires d’incitations éligibles au prix d’octroi de 13,82 RMB par action.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’Annonce de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sur l’attribution d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires d’incitations (Annonce n° 2022098) divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) à la même date.
Vote : 3 voix pour ; 0 abstention ; 0 voix contre. Résultat du vote : Adopté. Annoncé par la présente.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Comité de surveillance 1er octobre 2022.
