Code boursier : Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Nom court de l’action : Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Numéro d’annonce : 2022051 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Annonce des résolutions de la cinquante-septième réunion de la huitième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 57e réunion de la 8e session du conseil d’administration de la société (ci-après dénommée la ” société “) s’est tenue le jeudi 29 septembre 2022 à 15 heures dans la salle de conférence de Hedgehog, 13e étage, Times Technology Building, n° 7028 Shennan Avenue, district de Futian, Shenzhen, par une combinaison de vote sur place et par correspondance. La convocation a été envoyée par écrit ou par courriel le 26 septembre 2022. M. Tai Bing et M. Chen Suisheng, administrateurs, n’ont pas pu assister à la réunion en raison de leurs fonctions officielles, et ils ont tous deux désigné M. Xiang Zili, administrateur, pour assister et voter en leur nom ; M. Huang Shouyan, administrateur, n’a pas pu assister à la réunion en raison de ses fonctions officielles, et il a désigné Mme Mei Yuexin, administrateur indépendant, pour assister et voter en son nom. L’assemblée s’est tenue conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts de la société. La réunion a été présidée par M. Huang Wei, président du conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été soigneusement examinées et votées par tous les administrateurs présents.
Proposition d’accepter une dispense de loyer pour la société Shanghai en réponse à l’épidémie de pneumonie COVID-19.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'” Annonce sur la réduction et l’exemption de loyer en réponse à l’épidémie de pneumonie COVID-19 ” (Annonce n° 2022052) publiée par la Société dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Website le 1er octobre 2022.
Le nombre de votes exprimés est de 10 pour, 0 contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, veuillez vous reporter à l’annonce de la Société publiée sur le site d’information Juchao le 1er octobre 2022.
Cette annonce est faite par la présente.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Conseil d’administration
1er octobre 2022
