Code boursier : Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Abréviation boursière : Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Numéro d’annonce : 2022090
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Annonce des résolutions de la vingt-troisième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Notes importantes.
● Il n’y a pas eu de vote contre ou d’abstention lors de cette réunion du conseil.
● Toutes les motions du conseil d’administration ont été adoptées.
I. Réunion du Conseil d’administration
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (ci-après dénommée la ” Société “) a émis un avis le 26 septembre 2022 pour convoquer la vingt-troisième réunion de la quatrième session du conseil d’administration, qui s’est tenue le 30 septembre 2022 par un vote sur place plus par correspondance, avec 9 administrateurs qui auraient dû participer au vote et 9 administrateurs qui ont effectivement participé au vote. La réunion a été présidée par M. Xie Zilong, président du conseil d’administration. La réunion a été présidée par M. Xie Zilong, président du conseil d’administration. Le secrétaire du conseil d’administration et d’autres membres du personnel concernés ont assisté à la réunion. La réunion a été dûment notifiée et les procédures de réunion étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la société, et la réunion et les résolutions adoptées étaient légales et valides.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les motions suivantes ont été examinées et adoptées lors de la réunion.
(I) Examen et adoption de la proposition relative au changement de certains membres du personnel de direction.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) sur le changement de certains cadres supérieurs ” (Annonce n° 2022091) annoncée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (http://www.sse.com.cn.) le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en accord avec cette question.
Le résultat du vote est le suivant : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
Annoncé par la présente.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Conseil d’administration 30 septembre 2022.
