Code boursier : Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Nom abrégé de l’action : Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Numéro d’annonce : 2022099 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Annonce des résolutions de la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
La convocation à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (ci-après dénommée la ” Société “) a été envoyée par écrit et par courriel le 25 septembre 2022 et la réunion s’est tenue dans la matinée du 30 septembre 2022 dans la salle de conférence de la Société par une combinaison de vote sur place et de vote par correspondance. La réunion s’est tenue dans la matinée du 30 septembre 2022 dans la salle de conférence de la Société par une combinaison de vote sur place et de vote par correspondance. 9 administrateurs étaient présents à la réunion et 9 administrateurs étaient effectivement présents, et tous les administrateurs ont assisté en personne à la réunion du Conseil. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société étaient présents à la réunion. La réunion a été présidée par M. Zhu Yufeng, président du conseil d’administration, et s’est tenue conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société, et la réunion s’est déroulée légalement et efficacement.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les résolutions suivantes ont été formées à l’assemblée après le vote.
1. examiner et adopter la “Proposition relative à l’ajustement du programme d’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles de la société”, la “Proposition relative à l’émission publique révisée d’obligations d’entreprise convertibles de la société” ajustée de cette proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen point par point.
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par des sociétés cotées, aux mesures relatives à l’administration des obligations d’entreprise convertibles, aux règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et aux directives d’autorégulation pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 15 – Obligations d’entreprise convertibles. Obligations de la Société” et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, afin de garantir le bon déroulement de l’offre publique d’obligations convertibles de la Société, et compte tenu de la situation réelle de la Société, la Société a l’intention d’apporter des ajustements à l’offre publique d’obligations convertibles, comme suit.
Avant le réglage.
(xvii) Utilisation du produit
Le produit total de cette émission d’obligations convertibles ne dépassera pas 450000,00 millions RMB (inclus) et le produit net, après déduction des frais d’émission, sera utilisé pour les projets suivants.
Unité : millions de RMB
N° Nom du projet Montant total de l’investissement du projet Montant du produit à utiliser
1 Projet de port électrique de GCL (Phase II) 185792,10 185792,10
2 Projet de construction d’une usine de carbonate de lithium de qualité batterie 175010,74 154207,90
3 Remboursement de la dette 110000,00 110000,00
Total 470802,84 450000,00
En partant du principe que les projets d’investissement proposés pour le produit ne seront pas modifiés, le conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’assemblée générale, ajuster le montant du produit à investir dans les projets d’investissement uniques ou multiples susmentionnés. Si le produit réel de l’émission d’obligations convertibles, après déduction des frais d’émission, est inférieur au montant total du produit à investir dans les projets susmentionnés, la Société ajustera la priorité du produit à investir et le montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du produit net réel collecté et de la priorité des projets, etc. Jusqu’à ce que le produit de l’émission d’obligations convertibles soit disponible, la Société investira le produit avec ses propres fonds ou des fonds d’autofinancement en fonction de l’avancement réel des projets, puis les remplacera conformément aux règlements pertinents lorsque le produit sera disponible.
Après le réglage.
(xvii) Utilisation du produit
Le produit total de l’émission d’obligations convertibles ne dépassera pas 450000,00 millions RMB (inclus) et le produit net, après déduction des frais d’émission, sera utilisé pour les projets suivants.
Unité : millions de RMB
N° Nom du projet Montant total de l’investissement du projet Montant du produit à utiliser
1 Projet de port électrique de la GCL (phase II) 185451,89 185451,89
2 Projet avec une capacité de production annuelle de 30 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie 175010,74 154548,11
3 Remboursement de la dette 110000,00 110000,00
Total 470462.634450,000.00
En partant du principe que les projets d’investissement proposés pour le produit ne seront pas modifiés, le conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’assemblée générale, ajuster le montant du produit à investir dans les projets d’investissement uniques ou multiples susmentionnés. Si le produit réel de l’émission d’obligations convertibles, après déduction des frais d’émission, est inférieur au montant total du produit à investir dans les projets susmentionnés, la Société ajustera la priorité du produit à investir et le montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du produit net réel et de la priorité des projets, etc. Avant la disponibilité du produit de l’émission des obligations convertibles, la Société investira le produit avec ses propres fonds ou des fonds d’autofinancement en fonction de l’avancement réel des projets, et remplacera le produit conformément aux procédures pertinentes.
A l’exception des ajustements ci-dessus, le reste du contenu de l’offre publique d’obligations convertibles restera inchangé.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez vous reporter à l’annonce de la révision du schéma, de la proposition et du rapport d’analyse de faisabilité de l’émission publique d’obligations convertibles et de la proposition d’émission publique d’obligations convertibles (révisée) de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) publiée sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Les administrateurs indépendants de la Société ont exprimé leur avis indépendant sur cette proposition, comme indiqué dans l'”Avis indépendant des administrateurs indépendants de la Société sur les questions relatives à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration” publié sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
2. a examiné et adopté la ” Proposition de plan préliminaire pour l’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles par la société (projet révisé) “, qui doit encore être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Selon le contenu de l’ajustement du programme d’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles, la société a révisé la proposition d’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles, a préparé la ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) proposition d’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles (projet révisé)”.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez vous reporter aux documents ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Proposition d’émission publique d’obligations de société convertibles (projet révisé) ” et ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Annonce de la révision de la proposition d’émission publique d’obligations de société convertibles, de la proposition et du rapport d’analyse de faisabilité ” divulgués sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Les administrateurs indépendants de la Société ont exprimé leur avis indépendant sur cette proposition, comme indiqué dans l'”Avis indépendant des administrateurs indépendants de la Société sur les questions relatives à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration” publié sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
3. a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés par l’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles de la société (projet révisé), qui doit encore être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Selon le contenu de l’ajustement du programme d’émission publique d’obligations convertibles, la société a révisé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés par l’émission publique d’obligations convertibles et a préparé le ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés par l’émission publique d’obligations convertibles (projet révisé)”. Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez vous reporter au ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Rapport d’analyse de faisabilité de l’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles sur l’utilisation du produit (projet révisé) ” et au ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Annonce de la révision du programme, de la proposition et du rapport d’analyse de faisabilité de l’émission publique d’obligations d’entreprise convertibles ” divulgués sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour. .
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur opinion indépendante sur cette proposition, veuillez vous référer à l'”Opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration” publiée sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
4. a examiné et adopté la ” Proposition d’augmentation du capital d’une société holding filiale, Zhejiang Jiande GCL Pumped Storage Company Limited “, qui doit encore être soumise à l’assemblée des actionnaires de la Société pour examen.
Le Conseil d’administration a accepté que GCL Intelligent Energy (Suzhou) Company Limited, une filiale détenue à 100 %, augmente le capital de sa filiale, Zhejiang Jiande GCL Pumped Storage Co., Ltd, de 1 326 millions RMB en espèces avec ses propres fonds ou des fonds autofinancés, et a demandé à l’assemblée des actionnaires d’autoriser la direction à traiter spécifiquement les questions relatives à cette augmentation de capital.
Cette proposition implique des questions de transactions liées, et les administrateurs liés, Zhu Yufeng, Zhu Gongshan et Sun Wei, se sont retirés du vote sur cette proposition.
Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez vous référer à l'”Annonce sur l’augmentation de capital et la transaction connectée pour la société holding filiale” publiée le même jour sur China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur préapprobation et leurs opinions indépendantes sur cette proposition, comme indiqué dans les documents “Préapprobation des administrateurs indépendants de la société sur les questions liées à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration” et “Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions liées à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration” publiés le même jour sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Huatai United Securities Co., Ltd. a émis un avis de vérification sur cette proposition, veuillez vous référer à ” l’avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. sur l’augmentation de capital et la transaction connexe de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) à sa filiale ” divulgué sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
5. l’avis de convocation de la quatrième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022 a été examiné et approuvé.
Le conseil d’administration a décidé de convoquer la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 le 17 octobre 2022 par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (date d’enregistrement des actions : 10 octobre 2022) pour examiner les propositions pertinentes soumises par le conseil d’administration.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez vous reporter à l’avis de la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.). III. documents pour l’inspection
1. résolutions de la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration de la société.
2. avis pré-approuvés des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration ; 3. avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la troisième réunion de la huitième session du conseil d’administration.
4. avis de vérification de Huatai United Securities Company Limited sur l’augmentation de capital et la transaction connexe de la filiale de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Annoncé par la présente.
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Conseil d’administration 1er octobre 2022.
