Code stock : China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Abréviation stock : China Merchants Securities Co.Ltd(600999) N° : 2022061 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Annonce des résolutions de la vingt-deuxième réunion de la septième session du conseil d’administration
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité individuelle et conjointe de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. I. Réunion du Conseil d’administration
La convocation à la vingt-deuxième réunion de la septième session du conseil d’administration de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (ci-après dénommée la Société) a été envoyée par courrier électronique le 29 septembre 2022. La réunion s’est tenue le 10 octobre 2022 par vote par correspondance.
La réunion a été convoquée par le président Huo Da. Il y avait 14 administrateurs présents, dont 14 étaient effectivement présents.
Les procédures de convocation, de tenue et de vote de l’assemblée ont été conformes aux lois, règlements administratifs, règlements départementaux, documents réglementaires et aux dispositions des China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Statuts.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les motions suivantes ont été examinées et adoptées lors de la réunion.
(I) Proposition relative à la nomination de candidats au poste d’administrateur
Il a été convenu de nommer M. Liu Chong comme candidat à la septième session du conseil d’administration de la société.
État du vote de la proposition : 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
(II) Proposition relative à la nomination de candidats au poste d’administrateur indépendant
Il est convenu de nommer M. Feng Jinhua comme candidat au poste d’administrateur indépendant de la septième session du conseil d’administration de la société.
État du vote de la proposition : Oui 14 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
La proposition n’a pas encore été soumise à l’assemblée des actionnaires de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition ci-dessus et ont exprimé les opinions indépendantes suivantes.
(I) Après avoir examiné les curriculum vitae et autres documents de M. Liu Chong et de M. Feng Jinhua, nous sommes d’avis qu’ils possèdent les qualifications requises pour être nommés administrateurs et administrateurs indépendants de sociétés de valeurs mobilières cotées en bourse, comme le stipulent respectivement les lois, règlements administratifs et règles départementales en vigueur, et qu’ils ont le professionnalisme et l’expérience professionnelle nécessaires pour exercer leurs fonctions d’administrateurs ; nous ne trouvons aucune circonstance dans laquelle il leur est interdit d’agir en tant qu’administrateurs ou administrateurs indépendants de la Société, comme le stipulent les lois, règlements administratifs et règles départementales. Accepter de nommer M. Liu Chong et M. Feng Jinhua comme candidats aux postes de directeur et de directeur indépendant de la septième session du Conseil.
(II) La recommandation, les procédures de nomination et les méthodes de vote des personnes susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société et sont dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires.
(Ⅲ) Il est convenu que la proposition sera soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Annoncé par la présente.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conseil d’administration 10 octobre 2022 Annexe Curriculum vitae de M. Liu Chong et M. Feng Jinhua
Annexes
Biographie de M. Liu Chong
M. Liu Chong, né en janvier 1970.
M. Liu Chong est directeur général (jusqu’en juin 2022), directeur exécutif (depuis juin 2016) et président (depuis juin 2022) de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (anciennement connue sous le nom de China Shipping Container Lines Company Limited, société cotée à la Bourse de Shanghai (code boursier : Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ) et société cotée à la Bourse de Hong Kong (code boursier : 02866) depuis mars 2016. Depuis juillet 2016, il est administrateur et président de COSCO Shipping Investment Holdings Limited (depuis juin 2022), président de Haifa Baocheng Finance & Leasing Company Limited (anciennement COSCO Shipping Leasing Company Limited) depuis juillet 2016, administrateur non exécutif de China Cinda Asset Management Company Limited (cotée à la Bourse de Hong Kong, code boursier : 01359) depuis août 2017, et administrateur non exécutif de China Zhongxingxin Asset Management Company Limited (cotée à la Bourse de Hong Kong, code boursier : 01359) depuis septembre 2019. Ltd. (société cotée à la Bourse de Shanghai, code boursier : China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ; société cotée à la Bourse de Hong Kong, code boursier : 06818) depuis décembre 2019, et administrateur non exécutif de COSCO Shipping Development (Hong Kong) Limited et COSCO Shipping Development (Asia) Limited depuis juillet 2016 (à partir de mai 2022). De mai 2016 à mars 2021, il a occupé le poste de directeur non exécutif et de vice-président de China International Shipping Container (Group) Company Limited (société cotée à la Bourse de Shenzhen, code boursier : China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ; société cotée à la Bourse de Hong Kong, code boursier : 02039). Il a été directeur général adjoint et directeur général de China Shipping Group Investment Company Limited, directeur financier et directeur général adjoint de China Shipping Group Logistics Company Limited, chef comptable de China Shipping (Hainan) Haisheng Shipping Company Limited et chef comptable de China Shipping Container Lines Company Limited (société cotée à la Bourse de Shanghai, code boursier : Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ; société cotée à la Bourse de Hong Kong, code boursier : 02866). M. Liu a été administrateur et superviseur de la Société de juillet 2008 à mai 2014 et de mai 2014 à mai 2017 respectivement.
M. Liu Chong a obtenu une licence en économie de l’Université Sun Yat-sen en juillet 1990 et a obtenu le titre de comptable principal en novembre 2000.
À l’exception de ce qui est mentionné ci-dessus, M. Liu confirme qu’il n’a pas d’autre relation avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires de contrôle et les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , qu’il ne détient pas d’actions de la Société, qu’il n’a pas été sanctionné par la CSRC et d’autres autorités compétentes et discipliné par la bourse, qu’il n’a pas violé de lois ou de règlements et qu’il n’a pas de conflit d’intérêts avec la Société.
Biographie de M. Feng Jinhua
M. Feng Jinhua est né en mars 1956.
M. Feng Jinhua est un administrateur non exécutif indépendant de Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) (Group) Company Limited (ci-après dénommée Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) , une société cotée à la Bourse de Shenzhen, code boursier : Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) ; une société cotée à la Bourse de Hong Kong, code boursier : 01839) depuis juin 2019. M. Feng Jinhua possède une vaste expérience de travail et de gestion dans les secteurs du transport maritime, de l’expédition et de la logistique, et a obtenu de bonnes qualifications dans l’industrie du transport. M. Feng Jinhua a été chef de section adjoint, chef de section, directeur adjoint, directeur, chef comptable adjoint et chef comptable du département financier de Qingdao Ocean Shipping Company, directeur général du département financier de China Ocean Shipping (Group) Company, directeur financier de COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (anciennement China COSCO Holdings Company Limited, société cotée à la bourse de Shanghai (code boursier : Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ) et société cotée à la bourse de Hong Kong (code boursier : 01919), et directeur financier de COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) . Ltd, directeur général adjoint de COSCO The Pacific Securities Co.Ltd(601099) , directeur financier de COSCO (Hong Kong) Group Limited et directeur non exécutif de Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) (société cotée à la bourse de Shenzhen, code boursier : Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) ; société cotée à la bourse de Hong Kong, code boursier : 01839).
M. Feng Jinhua est diplômé du Qingdao Ocean Shipping Crew College (spécialisation en comptabilité et en finance) en juillet 1986 et a obtenu un diplôme d’Executive Master of Business Administration de la Business School de l’Université de commerce et d’économie internationale de Chine en décembre 2006. Le Centre national d’évaluation des technologies de l’information lui a décerné le titre de promoteur exceptionnel des applications des technologies de l’information en février 2007.
En dehors de ce qui précède, M. Feng confirme qu’il n’a pas d’autre relation avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires de contrôle ou les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , qu’il ne détient pas d’actions de la Société, qu’il n’a pas été sanctionné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et discipliné par la bourse, qu’il n’a pas violé de lois ou de règlements et qu’il n’a pas de conflit d’intérêts avec la Société.
