Code boursier : Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abréviation boursière : Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Numéro d’annonce : 2022116
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Annonce de la modification des statuts et du règlement intérieur du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu la 20e réunion du 4e conseil d’administration le 12 octobre 2022.
La vingtième réunion de la quatrième session du conseil d’administration s’est tenue le 12 octobre 2022, au cours de laquelle elle a examiné et approuvé l’amendement à la loi sur la protection de l’environnement.
de l’entreprise ” et ” Proposition de modification de l’acte constitutif de l’entreprise “.
La proposition doit encore être soumise à l’examen de la troisième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Les détails sont annoncés comme suit.
En raison des besoins de développement commercial de la société et de la nécessité d’intégrer les ressources, la société a l’intention d’augmenter la taille du conseil d’administration et d’ajouter un administrateur indépendant.
La société a l’intention de modifier les articles correspondants des statuts de la société comme suit.
Articles de l’original Articles de l’association Articles révisés
Article 116 Le conseil d’administration est composé de cinq Article 116 Le conseil d’administration est composé de six
Le conseil d’administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 sont des administrateurs indépendants et 3 sont des administrateurs salariés, dont 1 est un administrateur indépendant et 1 est un représentant des salariés.
Le conseil d’administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les salariés. Il y a un président du conseil d’administration et un directeur adjoint représentant le conseil d’administration. Il y a un président et un vice-président.
1 président et 1 vice-président. Il y a un président et un vice-président.
Le nombre d’administrateurs du conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et qui sont des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Le nombre total d’administrateurs ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre total d’administrateurs ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions des statuts restent inchangées.
Le conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à s’occuper de toutes les questions relatives à l’enregistrement des changements industriels et commerciaux.
L’autorisation est valable à partir de la date d’examen et d’approbation par l’assemblée générale jusqu’à la date d’achèvement des questions liées à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
La société a l’intention de modifier les dispositions correspondantes du Règlement intérieur du Conseil d’administration, comme suit.
Dispositions du règlement intérieur original du Conseil d’administration Dispositions révisées
Article 3 Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, et Article 3 Le conseil d’administration est composé de six administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants et un est un administrateur représentant les salariés. Il y a trois administrateurs indépendants et un administrateur représentant les employés. Il y a un président et un vice-président. Il y a un président et un vice-président.
Le nombre total de cadres supérieurs siégeant au conseil d’administration de la société et le nombre d’administrateurs qui sont des représentants des employés ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Un.
A l’exception des modifications ci-dessus, les autres dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration restent inchangées. Après avoir été examinée et approuvée par le conseil d’administration, la proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Documents disponibles pour l’inspection
Résolutions de la vingtième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil d’administration 13 octobre 2022.
