Code boursier : Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abréviation boursière : Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Numéro d’annonce : 2022115 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) .
Annonce de l’ajout d’administrateurs indépendants à la quatrième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Délibérations du Conseil d’administration
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu la vingtième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration le 12 octobre 2022 et a examiné et approuvé les questions suivantes.
1. a examiné et approuvé l'”Amendement à l’Accord sur le commerce extérieur”.
de l’entreprise ” et ” Proposition de modification de l’acte constitutif de l’entreprise “.
Proposition de modification du règlement intérieur du conseil d’administration : ” Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, dont deux administrateurs indépendants et un administrateur représentant les salariés. Il y aura un président et un vice-président.” A lire “Le conseil d’administration est composé de 6 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les salariés. Il y aura un président et un vice-président.” Le conseil d’administration est composé de 6 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les salariés.
2. a examiné et adopté la “Proposition relative à l’ajout d’administrateurs indépendants à la quatrième session du conseil d’administration” : en raison des besoins de développement de l’entreprise et des exigences d’intégration des ressources, l’entreprise a l’intention d’élargir la taille du conseil d’administration et d’ajouter un administrateur indépendant. À la date de cette annonce, M. Li Zhiguo n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, et il s’est engagé à participer activement à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Biographie de M. Li Zhiguo : Homme, né en juillet 1968, de nationalité chinoise, sans résidence permanente en dehors de la Chine, diplômé de l’Illinois Institute of Technology avec une maîtrise en droit. Il est habilité à exercer en tant qu’avocat, praticien des valeurs mobilières et praticien des fonds. Il a été partenaire et avocat du cabinet d’avocats Nan Guo Desai de Guangdong, directeur et avocat du cabinet d’avocats Mu Yang de Guangdong, et secrétaire général du comité du droit de la propriété intellectuelle de l’association des avocats de Guangzhou. Actuellement, il est associé principal et avocat du cabinet d’avocats Guangdong Jinglun Junhou, directeur du comité du droit de la propriété intellectuelle et directeur adjoint du comité du droit d’auteur de l’association des avocats de Guangzhou, tuteur externe à temps partiel de la faculté de droit de l’université de Wuhan pour les étudiants en LLM, vice-président de l’association de recherche sur le crédit de Guangdong, superviseur de l’association de promotion de la coopération entre Guangdong, Hong Kong et Macao, membre du comité provincial du parti Zhi Gong de Guangdong et directeur adjoint du comité du droit social.
Jusqu’à présent, M. Li Zhiguo ne détient aucune action de la Société, n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la Société, le contrôleur actuel, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, n’a pas été sanctionné par la CSRC et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires par la bourse, il n’existe aucune disposition dans la loi sur les sociétés, les statuts, la CSRC et les règlements pertinents de la bourse de Shenzhen qui lui interdise d’agir en tant qu’administrateur de la Société. Il n’est pas un administrateur de la Société dans les circonstances prévues par la Loi sur les sociétés, les Statuts de la Société, les règlements pertinents de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen, et ne relève pas des circonstances prévues à l’article 3.2.3 et à l’article 3.2.4 des Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance, et il n’est pas non plus un exécuteur défaillant.
II. avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous sommes d’avis que
1. l’ajout d’administrateurs indépendants à la quatrième session du Conseil d’administration de la Société est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, aux règles régissant la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen, aux directives d’autorégulation pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM et à d’autres lois et règlements, documents réglementaires et statuts de la Société, et le Conseil d’administration La nomination des candidats au poste d’administrateur indépendant et les procédures d’examen et de vote sont légales et conformes, et il n’y a aucune forme de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. M. Li Zhiguo, en tant que candidat au poste d’administrateur indépendant, ne se trouve pas dans la situation où il lui est interdit d’agir en tant qu’administrateur de la Société, comme stipulé à l’article 146 de la loi sur les sociétés, n’est pas considéré par la CSRC comme une personne exclue du marché et n’a pas été libéré, et n’est pas considéré comme étant soumis aux dispositions de la loi sur les sociétés, aux Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et autres réglementations. Standardized Operation of Listed Companies” et d’autres documents réglementaires, n’est pas un exécutant défaillant, et est en conformité avec les dispositions de la loi sur les sociétés et les statuts de la société en ce qui concerne les qualifications pour la nomination en tant qu’administrateur indépendant, ce qui est propice au développement à long terme de la société et au développement à long terme de la société.
Compte tenu de ce qui précède, nous acceptons que M. Li Zhiguo soit nommé en tant qu’administrateur indépendant pour la quatrième session du conseil d’administration de la Société et que la proposition soit soumise à l’examen de la troisième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022.
III. autres explications Les candidats aux postes d’administrateurs indépendants susmentionnés n’ont pas encore été soumis à l’assemblée générale pour examen. IV. Documents disponibles pour inspection 1. résolutions de la vingtième réunion de la quatrième session du conseil d’administration ; 2. opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingtième réunion de la quatrième session du conseil d’administration ; 3. autres documents requis par la Bourse de Shenzhen. Annoncé par la présente.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil d’administration 13 octobre 2022.
