Code boursier : Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abréviation boursière : Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Numéro d’annonce : 2022114
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Annonce des résolutions de la vingtième réunion de la quatrième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
1. le conseil d’administration a été convoqué par M. Li Qi, président du conseil d’administration, et tous les administrateurs ont accepté à l’unanimité de renoncer à la convocation à la réunion.
La convocation à la réunion a été faite le 12 octobre 2022 par remise en main propre, par courriel et par téléphone, comme l’exige l’heure de la réunion.
La convocation a été envoyée en main propre, par courriel ou par téléphone le 12 octobre 2022.
La réunion du conseil d’administration s’est tenue le 12 octobre 2022 dans la salle de conférence du quatrième étage de la société, par vote par correspondance. 3.
La réunion du conseil d’administration s’est tenue le 12 octobre 2022 dans la salle de conférence du quatrième étage de la société par voie de correspondance. 3. 5 administrateurs étaient présents à la réunion du conseil d’administration et 5 étaient effectivement présents. 4.
La réunion du Conseil a été présidée par M. Li Qi, Président du Conseil, et les Superviseurs et les cadres supérieurs de la Société étaient présents à la réunion du Conseil. 5.
Les procédures de convocation, de tenue et de vote de la réunion du conseil d’administration étaient conformes aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et au “Règlement de la société”.
Les procédures de convocation, de tenue et de vote de la réunion du conseil d’administration étaient conformes aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la société, et étaient légales et efficaces.
Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
1. a examiné et adopté l'”Amendement à l’amendement de l’accord d’adhésion”.
Proposition de modification des statuts de l’association
Le Conseil d’administration de la société a accepté de modifier l’article 116 des statuts de la société : ” Le Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, dont deux administrateurs indépendants et un administrateur représentant les salariés. Il y aura un président et un vice-président.” Modifié comme suit : “Le conseil d’administration est composé de 6 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les salariés. Il y aura un président et un vice-président.” Les autres dispositions des statuts restent inchangées.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la “Modification des statuts de la société” publiée sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
et
Annonce ” (Annonce n° 2022116) et
les statuts de la société.
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
La proposition a été adoptée et est soumise à l’examen de la troisième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. 2.
2. a examiné et adopté l'”Amendement à l’Accord sur la protection de l’environnement”.
Proposition
Le conseil d’administration de la société a accepté de modifier l’article 3 du règlement intérieur du conseil d’administration : ” Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, dont deux administrateurs indépendants et un administrateur représentant les salariés “. Il y aura un président et un vice-président.” Modifier comme suit : “Le conseil d’administration est composé de 6 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants et 1 administrateur représentant les salariés. Il y aura un président et un vice-président.” Les autres dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration restent inchangées.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la “Modification du règlement intérieur du conseil d’administration” divulguée par la société sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
et
(Annonce n° 2022116) et le Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
La proposition a été adoptée et doit être soumise à la troisième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
3. l’examen et l’adoption de la ” Proposition d’ajouter des administrateurs indépendants à la quatrième session du conseil d’administration “.
Après l’examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la Société, le Conseil d’administration de la Société a accepté d’ajouter M. Li Zhiguo en tant que quatrième administrateur indépendant de la Société pour un mandat commençant à la date de considération et d’approbation lors de l’AGA jusqu’à l’expiration du quatrième mandat du Conseil d’administration de la Société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant concordant sur la question. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur l’ajout d’administrateurs indépendants à la quatrième session du conseil d’administration” (Annonce n° 2022115) et aux “Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingtième réunion de la quatrième session du conseil d’administration” publiés par la société sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
La proposition a été adoptée et doit être soumise à la troisième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
4. examen et adoption de la proposition de convoquer la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Après examen, il est convenu que la troisième assemblée générale extraordinaire de la Société pour 2022 se tiendra le 28 octobre 2022 à 14h30 dans la grande salle de conférence du quatrième étage de la Société, n° 3 Nan Yun Wu Road, Science City, Hi-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Avis de convocation à la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022″ (Annonce n° 2022117) publié par la société sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 5 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
La motion est adoptée.
iii. documents disponibles pour l’inspection
1. résolutions de la 20ème réunion de la 4ème session du conseil d’administration.
2. les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingtième réunion de la quatrième session du conseil d’administration.
3. autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conseil d’administration 13 octobre 2022.
