Code boursier : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nom abrégé de l’action : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Numéro de l’annonce : 2022057 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) .
Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs, du chef du département d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu sa quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 le 13 octobre 2022 et a élu les membres de la troisième session du conseil d’administration et les membres de la troisième session du comité de surveillance qui ne sont pas des superviseurs représentatifs des employés de la Société. Le même jour, la société a tenu la première réunion de la troisième session du conseil d’administration et la première réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société pour élire le président du conseil, les membres du comité spécial du conseil et le président du comité de surveillance, et pour nommer les nouveaux cadres supérieurs, le chef du département d’audit interne et le représentant des affaires boursières.
À la date de publication de la présente annonce, l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance de la société a été réalisée, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit.
I. Composition de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
1) Président : M. Su Benli.
2. administrateurs non indépendants : M. Su Benli, M. Ota Toshihiro, M. Su Yongyi et M. Aoshima-Mitsuo.
3. administrateurs indépendants : Mme Wang Lixin et M. Liu Shanmin.
La troisième session du conseil d’administration de la société est composée de quatre administrateurs non indépendants et de deux administrateurs indépendants pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation lors de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Le nombre de membres de la troisième session du Conseil qui sont également des cadres supérieurs de la Société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la Société, et le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs de la Société, conformément aux règlements pertinents et aux statuts de la Société. Les qualifications des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans objection.
II. composition des comités spécialisés de la troisième session du conseil d’administration de la société
La troisième session du conseil d’administration de la société a établi quatre comités spéciaux, à savoir le comité d’audit, le comité de rémunération et d’évaluation, le comité de nomination et le comité de stratégie et de développement, pour le même mandat que la troisième session du conseil d’administration. La composition de chaque comité spécial est la suivante
Nom du comité spécial Membres du comité Président
Comité d’audit Liu Shanmin, Wang Lixin et Su Yongyi Liu Shanmin
Comité de rémunération et d’évaluation Wang Lixin, Liu Shanmin et Aoshima Mitsuo Wang Lixin
Comité de nomination Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
Comité de stratégie et de développement Ben Li Su, Ota Toshihiro, Wang Lixin Ben Li Su
III. composition du troisième conseil de surveillance de la société
1. président du comité de surveillance : Mme Du Yanshan.
2. superviseurs représentants non-employés : Mme Du Yanshan et M. Zhang Ming.
3. superviseur représentant les employés : Mme Li Li Xian.
La troisième session du comité de surveillance de la société comprend deux superviseurs représentatifs non employés et un superviseur représentatif employé pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation lors de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Parmi les membres du comité de surveillance, le nombre de superviseurs ayant exercé des fonctions d’administrateur ou de cadre supérieur de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs, le nombre de superviseurs nommés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs et la proportion de superviseurs représentant les employés n’est pas inférieure à un tiers du nombre total de superviseurs.
IV. nomination de la direction générale, du chef du service d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société
1) Directeur général : M. Su Benli.
2. directeur général adjoint : M. Su Yongyi et M. Aoshima Mitsuo.
3. directeur financier : M. Feng Zhengchun.
4. secrétaire du conseil d’administration : M. Hua Shunyang.
5. chef du département d’audit interne : Mme Du Yanshan.
6. représentant des affaires de valeurs mobilières : Mme Huang Yi.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions concordantes et indépendantes sur la nomination du personnel de direction.
Les membres du personnel de direction satisfont tous aux qualifications requises pour être nommés membres du personnel de direction des sociétés cotées en bourse, comme le stipulent les lois et règlements, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle il leur est interdit d’agir en tant que membres du personnel de direction des sociétés cotées en bourse, comme le stipulent la Loi sur les sociétés, les Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées à la GEM et les Statuts de la Société, et ils n’ont pas été n’a fait l’objet d’une sanction, d’une mesure disciplinaire ou d’une réprimande publique de la part de la CSRC et de la Bourse, n’est pas un exécutant défaillant et est qualifié pour occuper un poste en vertu de la loi sur les sociétés et des statuts de la société.
M. Hua Shunyang et Mme Huang Yi ont tous deux obtenu le certificat de qualification de secrétaire du conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et possèdent les capacités professionnelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et leur nomination est conforme aux Règles régissant la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen et aux Mesures régissant les qualifications du secrétaire du conseil d’administration et du représentant en valeurs mobilières des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux autres qualifications pertinentes pour la nomination.
V. Coordonnées du secrétaire du conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières
Personne de contact : M. Hua Shunyang, Mme Huang Yi
Tél : 02039226386
Fax : 02039226333
Courriel : [email protected].
Adresse : H1, Xingli Animation Industrial Park, No. 143 Yingxing East Road, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou
VI. le départ de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à la fin de leur mandat
1. Mme Liu Liuying, directrice et membre du personnel de direction de la Société, cessera d’être directrice et membre du personnel de direction de la Société à l’expiration de son mandat, mais conservera d’autres fonctions au sein de la Société.
À la date de publication de la présente annonce, Mme Liu Liuying détient directement 0,02 % des actions de la Société et détient indirectement 1,40 % des actions de la Société par le biais de Guangzhou Zhiyuan No. 1 Technology Investment Partnership (société en commandite), détenant au total 1,42 % des actions de la Société.
2. M. Liu Hongcheng, superviseur de la deuxième session du Comité de surveillance de la Société, cessera d’être superviseur de la Société à l’expiration de son mandat et conservera d’autres fonctions au sein de la Société.
A la date de publication de cette annonce, M. Liu Hongcheng détient directement 0,02% des actions de la Société et détient indirectement 0,23% des actions de la Société par l’intermédiaire de Guangzhou Zhiyuan No. 1 Technology Investment Partnership (Limited Partnership), détenant au total 0,25% des actions de la Société.
3. Mme Cai Ying, deuxième directrice financière et secrétaire du conseil d’administration de la Société, cessera d’être directrice financière et secrétaire du conseil d’administration de la Société à l’expiration de son mandat et continuera d’occuper d’autres fonctions au sein de la Société.
À la date de publication de la présente annonce, Mme Cai Ying détient directement 0,92 % des actions de la société.
Conformément aux exigences des “Certaines dispositions relatives à la réduction de la participation des actionnaires, des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées” et des “Règles de mise en œuvre de la réduction de la participation des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen”, Mme Liu Liuying, M. Liu Hongcheng et Mme Cai Ying continueront à se conformer aux dispositions restrictives susmentionnées relatives à la négociation d’actions en vertu des lois et règlements susmentionnés dans les six mois suivant l’expiration de leur mandat.
La société souhaite exprimer sa sincère gratitude aux administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs sortants susmentionnés pour leur diligence et leur dévouement durant leur mandat et pour leurs importantes contributions au développement de la société !
VII. documents pour l’inspection
1、Résolution de la première réunion de la troisième session du conseil d’administration de la société.
2. les résolutions de la première réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Conseil d’administration 13 octobre 2022.
Curriculum vitae du personnel concerné
1) Biographie de M. Su Benli
M. Su Benli, né en 1965, est un ressortissant canadien ayant la résidence permanente à Hong Kong, en Chine, et ayant fait des études secondaires. Ltd. d’août 2010 à août 2015 ; président et directeur général de la société de septembre 2015 à aujourd’hui.
À la date de publication de la présente annonce, M. Su Benli détient 2,60 % des actions de la Société directement et 26,23 % des actions de la Société indirectement par l’intermédiaire de Hong Kong Huali International Holdings Limited, ce qui fait de M. Su Benli le contrôleur de facto de la Société puisqu’il détient un total de 28,83 % des actions de la Société directement ou indirectement. M. Su Benli n’est pas administrateur d’une société cotée en bourse comme le stipulent la Loi sur les sociétés, les Directives d’autorégulation pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et les Statuts de la Société, n’a pas été puni, sanctionné ou réprimandé publiquement par la CSRC et la Bourse, et n’est pas un administrateur défaillant. Il n’est pas un exécuteur défaillant et est qualifié pour occuper un poste comme le stipulent le droit des sociétés et les statuts de la société.
2) Biographie de M. Ota Toshihiro
M. Ota Toshihiro, né en 1958, est un ressortissant japonais avec une résidence permanente à Hong Kong, en Chine, et est titulaire d’un diplôme universitaire. Ltd. d’avril 1991 à juin 1995 ; directeur général de Huali Entertainment Machinery Ltd. de juillet 1995 à octobre 2003 ; directeur général de Guangzhou Suzuki Electronic Technology Co. Ltd. de janvier 2011 à août 2015 ; directeur et directeur général adjoint de Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de septembre 2015 à septembre 2019 ; directeur de 3011 de septembre 2019 à aujourd’hui.
À la date de publication de la présente annonce, M. Ota Toshihiro détient indirectement 10,17 % des actions de la Société par l’intermédiaire de Hong Kong Huali International Holdings Limited et n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la Société, le contrôleur de facto de la Société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société. Il n’est pas soumis aux circonstances stipulées dans la Loi sur les sociétés, les Directives d’autorégulation n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les Statuts de la Société, et n’a pas été puni, sanctionné ou réprimandé publiquement par la CSRC et la Bourse, n’est pas un exécutant défaillant et est en conformité avec la Loi sur les sociétés. Il n’est pas un exécuteur défaillant et remplit les conditions de nomination stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
3. biographie de M. Su Yongyi
M. Su Yongyi, né en 1966, est un ressortissant chinois ayant sa résidence permanente à Hong Kong, en Chine, et ayant fait des études secondaires. Ltd. de janvier 2011 à août 2015 ; et en tant que directeur et directeur général adjoint de Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de septembre 2015 à aujourd’hui.
À la date de publication de la présente annonce, M. Su Yongyi détient indirectement 5,25 % des actions de la Société par l’intermédiaire de Guangzhou Yang You Technology Investment Co. Il n’a pas fait l’objet d’une sanction, d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation publique de la part de la CSRC et de la Bourse, n’est pas un exécutant défaillant et est qualifié pour occuper un poste en vertu du droit des sociétés et des statuts de la société.
4. biographie de M. Aoshima Mitsuo
M. Aoshima Mitsuo, né en 1963, est de nationalité japonaise et titulaire d’une licence. Il a été chef du département international de Nikko Corporation d’avril 1990 à mai 1996, chef de la division des ventes en Asie de l’Est du département des ventes à l’étranger de Sega Corporation de juin 1996 à mars 2015, et directeur général adjoint et chef des ventes de Seiken Sega (Shanghai) Co. Ltd. de juillet 2015 à juillet 2016 ; directeur du développement international des produits, division du développement des produits de divertissement pour enfants Aeon Fantasy de juillet 2016 à août 2017 ; directeur de la recherche et du développement, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de décembre 2017 à octobre 2019 ; directeur de la recherche et du développement, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) d’octobre 2019 à aujourd’hui. Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Directeur de la recherche et du développement et directeur général adjoint.
A la date de cette annonce, M. Aoshima Mitsuo ne détient aucune action de la Société et n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la Société, le contrôleur de facto de la Société et les autres directeurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Société. –M. Aoshima Mitsuo n’est pas administrateur d’une société cotée en bourse dans les circonstances stipulées dans la Loi sur les sociétés, les “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance” et les Statuts de la Société, n’a pas été puni, sanctionné ou condamné publiquement par la CSRC et la Bourse, n’est pas un exécutant défaillant et est qualifié pour occuper un poste en vertu de la Loi sur les sociétés et des Statuts de la Société.
5. biographie de Mme Wang Lixin
Mme Wang Lixin, née en 1975, est une ressortissante chinoise sans résidence permanente en dehors de la Chine et titulaire d’une licence.
