Code boursier : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nom abrégé de l’action : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Numéro de l’annonce : 2022054 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) .
Annonce des résolutions de la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale.
1. il n’y a pas eu de rejet de propositions à l’AGA.
2. l’AGM n’implique aucun changement dans les résolutions adoptées lors des AGM précédentes.
I. Convocation et participation à la réunion
1. heure de convocation : 13 octobre 2022 à 14h30.
2. lieu : salle de conférence H1, parc industriel de Xingli, n° 143 Yingxing East Road, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou.
3、Moyens de détention : une combinaison de vote sur place et de vote par réseau.
4. convocateur : le Conseil d’administration de la Société
5. président de séance : M. Su Benli, président du conseil d’administration de la société.
6. présence à la réunion.
(1) Un total de 11 actionnaires et leurs agents autorisés ont assisté à l’assemblée, représentant 64 058550 actions avec droit de vote, soit 567694 % des 112840 000 actions avec droit de vote de la société. Dont
A. Un total de 8 actionnaires et procurations autorisées d’actionnaires ont assisté à la réunion sur place de l’AGA, représentant 64 012000 actions, soit 567281% des 112840 000 actions avec droit de vote de la Société.
B. Un total de 3 actionnaires, représentant 46 550 actions, soit 0,0413 % des 112840 000 actions avec droit de vote de la Société, ont voté par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
(2) Certains administrateurs, tous les superviseurs et le secrétaire du conseil d’administration de la société ont assisté à l’assemblée générale, et les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’assemblée générale.
L’assemblée s’est tenue conformément aux exigences de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, des règles relatives aux assemblées générales des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents réglementaires, ainsi qu’aux dispositions des statuts de la société.
II. examen des propositions et vote
La réunion s’est tenue par voie de vote écrit sur place et par voie de sondage sur Internet. Trois propositions ont été examinées lors de la réunion et la situation spécifique du vote est la suivante
Proposition n° 1 : Proposition d’élection d’un nouveau mandat du conseil d’administration de la société et nomination de candidats pour le troisième mandat du conseil d’administration en tant qu’administrateurs non indépendants.
Cette proposition a été adoptée par le système de vote cumulatif pour élire M. Ben Li Su, M. Ota Toshihiro, M. Yong Yi Su et M. Aoshima Mitsuo en tant qu’administrateurs non indépendants de la troisième session du Conseil d’administration de la Société, tous approuvés par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et votant sur la proposition lors de l’assemblée générale, pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’élection lors de l’assemblée générale. La durée du mandat est de trois ans à compter de la date d’élection à l’AGA. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants.
1.01 Election de M. Su Benli en tant qu’administrateur non indépendant de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
Total des votes exprimés : 64 057252 actions, représentant 999980% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : M. Su Benli a été élu en tant qu’administrateur non indépendant lors de la troisième session du conseil d’administration de la société.
1.02 Election de M. Ota Toshihiro en tant qu’administrateur non indépendant de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
Total des votes exprimés : 64 057252 actions ont été approuvées, représentant 999980% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : M. Ota Toshihiro a été élu en tant qu’administrateur non indépendant lors de la troisième session du conseil d’administration de la société.
1.03 Election de M. Su Yongyi en tant qu’administrateur non indépendant de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
Total des votes exprimés : 64 057252 actions ont été approuvées, représentant 999980% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : M. Su Yongyi a été élu en tant qu’administrateur non indépendant lors de la troisième session du conseil d’administration de la société.
1.04 Election de M. Aoshima Mitsuo en tant que Directeur non indépendant de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
Total des votes exprimés : 64 057252 actions ont été approuvées, représentant 999980% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : M. Aoshima Mitsuo a été élu en tant qu’administrateur non indépendant de la troisième session du conseil d’administration de la société. Proposition n° 2 : Proposition d’élection d’un nouveau mandat du conseil d’administration de la société et de nomination de candidats pour le troisième mandat du conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants.
Cette proposition a été adoptée par le système de vote cumulatif pour élire Mme Wang Lixin et M. Liu Shanmin en tant qu’administrateurs indépendants de la troisième session du Conseil d’administration de la Société, tous deux approuvés par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et votant sur la proposition lors de l’assemblée des actionnaires, pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’élection lors de l’assemblée des actionnaires. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants.
2.01 Election de Mme Wang Lixin en tant qu’administrateur indépendant de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
Total des votes exprimés : 64 057252 actions ont été approuvées, représentant 999980% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : Mme Wang Lixin a été élue en tant qu’administratrice indépendante lors de la troisième session du conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de M. Liu Shanmin en tant que directeur indépendant de la troisième session du conseil d’administration de la société
Total des votes exprimés : 64 057252 actions ont été approuvées, représentant 999980% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : M. Liu Shanmin a été élu en tant qu’administrateur indépendant lors de la troisième session du conseil d’administration de la société.
Proposition n° 3 : Proposition relative à l’élection du comité de surveillance de l’entreprise et à la nomination des candidats aux postes de superviseurs représentant les non-employés pour la troisième session du comité de surveillance.
La proposition a été adoptée par le système de vote cumulatif afin d’élire Mme Du Yanshan et M. Zhang Ming en tant que superviseurs représentants non-employés de la troisième session du Comité de surveillance de la Société, tous deux approuvés par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents et votant sur la proposition lors de l’assemblée générale, pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’élection lors de l’assemblée générale. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants.
3.01 Election de Mme Du Yanshan en tant que superviseur représentant non-employé de la troisième session du comité de surveillance
Total des votes exprimés : 64 057252 actions, représentant 999980% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : Mme Du Yanshan a été élue superviseur représentant non-employé de la troisième session du comité de surveillance de la société.
3.02 Election de M. Zhang Ming en tant que superviseur représentant non-employé de la troisième session du comité de surveillance
Total des votes exprimés : 64 057252 actions, représentant 999980% des actions détenues par l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires : 45 252 actions ont été approuvées, représentant 972116% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : M. Zhang Ming a été élu en tant que superviseur représentant non-employé de la troisième session du comité de surveillance de la société.
III. avis juridique émis par les avocats
1) Nom du cabinet d’avocats : Beijing King & Wood Mallesons (Guangzhou) Law Firm.
2. nom des avocats : Guo Zhongyong et Lan Jianglin
3. avis de conclusion : les procédures de convocation et de tenue de l’AGA étaient conformes à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières et aux autres lois et règlements administratifs pertinents, au règlement de l’AGA et aux statuts de la société ; les qualifications des personnes assistant à l’AGA sur place et les qualifications de l’organisateur étaient légales et valides ; les procédures de vote et les résultats du vote de l’AGA étaient légaux et valides.
IV. documents pour l’inspection
1. les résolutions de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. l’avis juridique de la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Conseil d’administration 13 octobre 2022.
