Code boursier : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nom abrégé de l’action : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Numéro de l’annonce : 2022056 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) .
Annonce des résolutions de la première réunion de la troisième session du Comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu sa quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 le 13 octobre 2022 afin d’élire les membres de la troisième session du conseil de surveillance. La convocation à la première réunion de la troisième session du conseil de surveillance a été envoyée par téléphone et oralement le même jour et s’est tenue dans la salle de conférence de la société sous la forme d’une réunion sur place. La réunion a été présidée par Mme Du Yanshan, qui a été élue conjointement par tous les Superviseurs. 3 Superviseurs auraient dû participer à la réunion et 3 Superviseurs ont effectivement participé à la réunion, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la Société a assisté à la réunion. L’assemblée s’est tenue et les procédures de vote ont été conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Après un examen attentif et un vote de tous les superviseurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées.
1. proposition relative à l’élection du président de la troisième session du comité de surveillance de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les sociétés, des Directives d’autorégulation pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et d’autres lois et règlements, documents réglementaires et statuts de la Société, le Comité de surveillance de la Société a convenu d’élire Mme Du Yanshan en tant que Présidente de la troisième session du Comité de surveillance pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation du Comité de surveillance jusqu’à la troisième session du Comité de surveillance. Le mandat de Mme Du Yanshan est de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation par le Comité de surveillance et expire à la fin du mandat de la troisième session du Comité de surveillance.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. proposition relative à l’indemnité de surveillance de la troisième session du comité de surveillance de la société.
Compte tenu de l’activité réelle de la Société et en référence au niveau de salaire dans le secteur et la région, il est proposé de fixer l’indemnité des Superviseurs de la troisième session du Conseil de surveillance de la Société à 30 000 RMB par an et par personne (avant impôt).
Comme cette proposition est liée aux superviseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, cette proposition est directement soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen.
III. documents pour l’inspection
1. résolution de la première réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Comité de surveillance 13 octobre 2022.
